Kripto penipuan: $30 juta sidang 'kartu merah' dimulai di Perancis

Minggu ini, sidang pengadilan penipuan kripto besar yang melibatkan lebih dari €28 juta ($30 juta) dana yang dicuri dibuka di Nancy, Prancis. Sidang ini diperkirakan akan berlangsung selama sebulan

Lebih dari 20 terdakwa terlibat dalam skema yang menargetkan klub sepak bola dan investor individu, menurut AFP dan laporan lokal.

Sebagian besar kasus berpusat di sekitar investasi palsu dalam bidang permata dan cryptocurrency, dengan korban termasuk klub sepakbola terkemuka seperti Sochaux, Angers, dan Toulouse. Sidang, yang harus dipindahkan ke pusat konferensi karena jumlah penggugat yang besar, telah dijuluki “kartu merah” karena keterlibatan klub-klub sepakbola.

Detail penipuan Kripto

Menurut laporan, antara 2016 dan 2018, tersangka diduga mengatur operasi penipuan kripto, menggunakan situs web palsu dan janji pengembalian tinggi untuk memikat lebih dari 1.300 individu.

Beberapa korban menginvestasikan sebagian besar tabungan mereka, dengan satu orang dilaporkan kehilangan €400.000 dalam rencana tabungan berlian yang disebutkan.

Penipuan juga meluas ke klub sepak bola, di mana para penipu berpura-pura sebagai agen yang mewakili pemain dan meyakinkan klub untuk mengirim gaji ke rekening baru yang dikendalikan oleh para penjahat.

Secara total, klub-klub tersebut ditipu sekitar €60.000 ($64.800), per AFP.

Tentang 850 korban diwakili dalam persidangan, yang diperkirakan akan berlangsung selama empat minggu. Para penipu dituduh membuka 199 rekening bank di 19 negara untuk mencuci uang hasil curian, yang mempersulit upaya pemulihan dana tersebut

Sejauh ini, pihak berwenang telah mengembalikan €2.8 juta, yang mungkin digunakan untuk mengganti sebagian korban.

Jaksa berpendapat bahwa para terdakwa adalah bagian dari jaringan terorganisir yang beroperasi di Israel, menargetkan individu lanjut usia dan rentan.

Tuduhan tersebut termasuk konspirasi kriminal dan penipuan yang dilakukan dalam geng, dengan beberapa terdakwa dituduh menciptakan situs web palsu sementara yang lain membantu mengalirkan dana yang dicuri melalui berbagai rekening.