Kejahatan Bitcoin: Wanita Tiongkok mengaku tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang di Inggris

crypto.news · 2024-10-21T06:04:21+00:00

Warga negara China, Zhimin Qian, mengaku tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang yang melibatkan Bitcoin di pengadilan London. Pencucian yang diduga merupakan bagian dari operasi yang lebih besar, dan Qian mengajak Jian Wen dalam skema tersebut; Wen dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara karena keterlibatannya. Qian juga dituduh melakukan penipuan terhadap 130.000 investor China sebesar $5,6 miliar. Persidangan dijadwalkan dimulai pada September 2025.

crypto.news

2024-10-21 06:04:21

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Zhimin Qian, juga dikenal sebagai Yadi Zhang, telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian Bitcoin di pengadilan London.

Menurut Bloomberg, Qian, warga negara China, ditangkap pada bulan April dan dituduh melakukan dua tuduhan pencucian uang. Layanan Penuntutan Kriminal Inggris mengklaim bahwa sebelum 23 April, Qian memiliki dan mentransfer cryptocurrency ilegal sebagai bagian dari operasi yang lebih besar.

Zhimin Qian dan Jian Wen

Otoritas mengklaim bahwa Qian merekrut Jian Wen, yang telah dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara karena terlibat dalam skema pencucian uang. Wen ditemukan memiliki 61.000 Bitcoin (BTC), yang sekarang bernilai lebih dari £3 miliar ($4 miliar), di tempat tinggalnya selama penggerebekan polisi pada tahun 2018.

Penangkapan Wen dilaporkan mengarahkan penyidik ke Qian, yang disebut sebagai “Kripto Queen.” Dia dituduh menipu 130.000 investor Tiongkok sebesar $5,6 miliar antara tahun 2014 dan 2017. Meskipun tuduhan tersebut, Qian membantah melakukan tindakan kriminal dan berencana untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan-dakwaan tersebut.

Pengadilan akan dimulai pada September 2025 di Pengadilan Mahkota Southwark, di mana satu rekan terdakwa, Seng Hok Ling, juga menyatakan tidak bersalah atas tuduhan terkait.

BTC-1,38%

NOT-1,31%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.