Kejahatan Kripto: Pria Inggris mengaku bersalah mengoperasikan jaringan ATM ilegal

Olumide Osunkoya telah mengaku bersalah atas lima pelanggaran terkait menjalankan jaringan mesin ATM kripto ilegal di seluruh Inggris, menjadikannya vonis pertama negara tersebut dalam jenisnya.

Conviction Osunkoya menandai kasus pertama Inggris terhadap operasi ATM crypto tidak terdaftar, yang mencapai total transaksi £2,6 juta, menurut rilis Financial Conduct Authority.

Kasus tersebut didengar di Pengadilan Magistrat Westminster, di mana Osunkoya mengakui mengoperasikan beberapa mesin ATM kripto tanpa registrasi FCA, menggunakan dokumen palsu, dan memiliki properti kriminal.

Jaringan ATM ilegal Osunkoya

Osunkoya mengelola jaringan setidaknya 11 ATM kripto, yang memproses lebih dari £2.6 juta dalam transaksi kripto antara Desember 2021 dan September 2023. Meskipun ditolak pendaftaran FCA pada 2021, dia terus menjalankan mesin-mesin tersebut di toko-toko convenience lokal di seluruh negeri

Mesin ATM kripto ini, yang mengubah uang tunai menjadi cryptocurrency, digunakan tanpa melakukan pengecekan standar pelanggan atau sumber dana, menimbulkan kekhawatiran tentang pencucian uang dan penghindaran pajak.

FCA telah bertindak sebagai pengawas anti-pencucian uang untuk bisnis kripto di Inggris sejak Januari 2020, membuat pendaftaran penting untuk beroperasi secara legal. Mesin ATM Kripto di Inggris harus mematuhi peraturan yang ketat, tetapi saat ini tidak ada operator legal yang terdaftar dengan FCA.

FCA mengatakan bukti yang disajikan di pengadilan menunjukkan bahwa Osunkoya mencoba untuk menghindari regulasi dengan menciptakan identitas palsu. Dia dilaporkan memperoleh keuntungan dari margin transaksi yang berkisar antara 10% dan 60%. Otoritas juga menemukan £19,540 dalam bentuk tunai, yang diyakini sebagai hasil dari kegiatan ilegalnya.

Tuduhan terhadap Osunkoya termasuk mengoperasikan mesin ATM kripto tanpa registrasi FCA, membuat dokumen palsu, dan memiliki harta kejahatan. Dia menghadapi hukuman penjara potensial, denda, atau keduanya. Sidangnya akan dilakukan di Pengadilan Mahkota Southwark pada tanggal yang belum dikonfirmasi.

Demikian pula, bulan lalu, otoritas Jerman menyita 13 ATM kripto dan menyita hampir $28 juta dalam bentuk uang tunai dari 35 lokasi di seluruh negeri pada 20 Agustus. Operasi yang dipimpin oleh BaFin, menargetkan mesin-mesin yang beroperasi tanpa lisensi yang tepat, yang membawa risiko pencucian uang.