AS menyita domain kripto terkait skema pencucian uang Rusia

Departemen Kehakiman AS telah menyita domain yang terkait dengan tiga bursa kripto yang diduga memfasilitasi transaksi ilegal senilai lebih dari $800 juta terkait dengan operasi pencucian uang Rusia.

Otoritas AS memperoleh izin pengadilan untuk menyita domain UAPS, PM2BTC, dan Cryptex. Siapa pun yang membuka domain-domain tersebut akan melihat pemberitahuan pemerintah yang menunjukkan situs tersebut disita karena aktivitas ilegal.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada 26 September, DOJ AS menuduh dua warga Rusia karena diduga memasukkan jutaan dari skema pencucian uang yang produktif yang dibangun di atas jaringan penjahat siber di seluruh dunia.

Menurut dokumen pengadilan yang tidak tersegel, DOJ menuduh warga Rusia Sergey Ivanov, yang juga dikenal sebagai ‘Taleon,’ mengoperasikan berbagai layanan pencucian uang untuk penjahat cyber, termasuk kelompok ransomware dan penyelundup narkoba di darknet.

Ivanov diduga menciptakan dan mengoperasikan layanan pembayaran dan pertukaran Rusia UAPS, PinPays, dan PM2BTC, untuk memproses sekitar $1,15 miliar transaksi aset digital untuk tujuan pencucian uang dalam rentang waktu antara Juli 2013 dan Agustus 2024.

Cryptex, sebuah pertukaran kripto lain yang terkait dengan pencucian uang, juga ditemukan telah memfasilitasi transaksi senilai $1,4 miliar, dengan 31% di antaranya terkait dengan aktivitas kriminal.

Otoritas AS menyita domain “Cryptex.net” dan “Cryptex.one”. Situs-situs ini dilaporkan menawarkan anonimitas kepada pengguna, memungkinkan mereka mendaftar akun tanpa memberikan persyaratan kepatuhan know-your-customer.

Mirip dengan UAPS dan PM2BTC, Cryptex diiklankan langsung kepada para penjahat dunia maya.

“Bekerja dengan mitra Belanda kami, kami menutup Cryptex, sebuah pertukaran crypto ilegal dan memulihkan jutaan dolar dalam cryptocurrency,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco.

Warga negara Rusia Timur Shakhmametov juga didakwa karena mengoperasikan Joker’s Stash, salah satu situs web carding terbesar dalam sejarah, yang menjual informasi kartu kredit dan debit yang dicuri. Seperti Ivanov, Shakhmametov diduga mempromosikan situs web Joker’s Stash dan detail kartu pembayaran yang dicuri di berbagai forum kejahatan cyber.

Menurut rilis pers, analisis blockchain cryptocurrency mengungkapkan bahwa sekitar 32% dari semua Bitcoin (BTC) yang dilacak oleh pertukaran-pertukaran ini terkait dengan aktivitas kriminal. Dari lebih dari $158 juta Bitcoin yang terkait dengan penipuan, lebih dari $8,8 juta digunakan untuk pembayaran ransomware, dan sekitar $4,7 juta berasal dari pasar obat-obatan darknet.

Bersama dengan DOJ, Departemen Keuangan AS juga memberlakukan sanksi terhadap Ivanov dan Cryptex. Sementara itu, Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah $11 juta untuk informasi utama terkait penangkapan mereka yang terlibat dalam operasi Ivanov atau Joker’s Stash.