Polisi Swedia Menyebut Bursa Kripto 'Pencuci Uang Profesional' dalam Penindakan

Regulasi Kripto Regulasi Swedia

Swedia juga telah menargetkan penghindaran pajak dalam komunitas penambangan Bitcoin-nya. Terakhir diperbarui:

24 September 2024 06:15 EDT

Penulis

Ruholamin Haqshanas

Penulis

Ruholamin Haqshanas

Tentang Penulis

Ruholamin Haqshanas adalah seorang penulis kripto kontributor untuk CryptoNews. Dia adalah jurnalis kripto dan keuangan dengan pengalaman lebih dari empat tahun. Ruholamin telah muncul dalam beberapa crypto terkenal…

Profil Penulis

Bagikan

Disalin

Terakhir diperbarui:

24 September 2024 06:15 EDT

Mengapa Percaya Cryptonews Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam liputan kripto, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat Andaandalkan. Tim jurnalis dan analis veteran kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian langsung teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan yang tidak memihak baik pada mata uang kripto yang sudah mapan maupun proyek-proyek yang sedang berkembang. Keberadaan kami yang sudah lama di industri ini dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas menjadikan Cryptonews sebagai sumber yang dapat dipercaya di dunia dinamis aset digital. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews Polisi Swedia, bekerja sama dengan Unit Intelijen Keuangan (FIU), telah menunjuk beberapa bursa aset kripto sebagai “professional money launderers” (PMLs) dalam operasi pemberantasan baru-baru ini yang menargetkan operator ilegal dan tanpa lisensi.

Menurut FIU, pertukaran ini dicurigai memiliki kaitan kriminal dan memfasilitasi pencucian uang atic bagi individu dan jaringan kejahatan terorganisir.

Dalam analisisnya, FIU mengklasifikasikan PML menjadi empat profil yang berbeda berdasarkan karakteristik operasional mereka, termasuk penyedia node pertukaran, penyedia pertukaran hawala, penyedia pertukaran aset, dan penyedia pertukaran platform.

Otoritas Kepolisian Swedia dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) telah mengklasifikasikan bursa kripto sebagai “pencuci uang profesional (PML).” Sidoo kale list waxay ku dareen hawala pic.twitter.com/WTk8sshkm1

• Berkan (@cryptostocks247) 24 September 2024

FIU Menganjurkan Regulasi Kripto

FIU menyoroti perlunya peningkatan kehadiran penegakan hukum dan intervensi di platform perdagangan kripto untuk memerangi kegiatan ilegal ini.

“FIU Sweden menilai penyedia mata uang kripto ilegal sebagai ancaman yang muncul dalam skema pencucian uang dan sebagai bagian penting bagi kejahatan terorganisir untuk mempertahankan dan memperluas pasar kejahatan mereka,” demikian laporan tersebut menyatakan.

Saat memberantas kegiatan ilegal, otoritas Swedia juga mengakui peran positif bursa kripto berlisensi dan sah dalam mengurangi risiko pencucian uang.

Mereka mendesak platform yang patuh ini tetap waspada, memantau pola perdagangan yang mencurigakan, dan mengambil tindakan proaktif seperti menghentikan transaksi yang mencurigakan dan menghentikan klien yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Dalam upaya paralel, Swedia juga telah menargetkan penghindaran pajak dalam komunitas penambangan Bitcoin-nya.

Penyelidikan terbaru oleh Badan Pajak Swedia mengungkapkan bahwa 18 dari 21 perusahaan penambangan kripto telah mengajukan informasi pajak yang menyesatkan atau tidak lengkap antara 2020 dan 2023.

Berdasarkan laporan, ketidaksesuaian tersebut dilaporkan menyebabkan diperkirakan $90 juta pajak yang belum dibayar.

Otoritas pajak juga menyatakan keprihatinan mengenai potensi kegiatan pencucian uang.

Karena dikecualikan dari Undang-Undang Pencucian Uang, pusat data penambangan kripto saat ini beroperasi di luar lingkup pengawasan regulasi, yang meningkatkan risiko transaksi keuangan ilegal.

Temuan agensi pajak mengakibatkan banding hukum dari perusahaan pertambangan yang terkena dampak.

Dua perusahaan berhasil mengurangi kewajibannya, dan pengadilan mengatakan bahwa “jumlah di atas telah disesuaikan dengan putusan”.

Eropa Barat Memimpin dalam Adopsi Kripto

Seperti dilaporkan, Eropa Barat telah menjadi wilayah utama dalam adopsi kripto global, menarik sejumlah besar pedagang harian, berkisar antara 1,2 juta hingga 1,5 juta individu.

Jerman dan Prancis berada di garis depan aktivitas di wilayah tersebut, sementara Austria mengalami pertumbuhan tahunan yang paling signifikan, menyaksikan lonjakan pengguna sebesar 70% yang luar biasa.

Tidak terlepas, Generasi Z dan Milenial berada di garis depan adopsi cryptocurrency di Eropa, menurut penelitian YouGov yang dipesan oleh pertukaran crypto Bitpanda.

Survei menganalisis lima negara, termasuk Swiss, Austria, Prancis, Jerman, dan Italia.

Survei mengidentifikasi Swiss sebagai negara utama dalam kepemilikan mata uang digital, dengan 23% dari populasi memiliki mata uang digital.

Ini diikuti oleh Austria dengan 18% dan Prancis dengan 14%. Jerman dan Italia tertinggal dengan masing-masing 11% dan 9%.

Ikuti kami di Google News