Polisi Brasil menggagalkan skema pencucian uang kripto senilai $9.7 miliar

Otoritas Brasil telah mengungkap skema pencucian uang kripto senilai $9.7 miliar, menangkap tersangka di berbagai kota sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan keuangan besar.

Otoritas Brasil telah menindak tegas skema pencucian uang bernilai miliaran dolar melibatkan kriptocurrency di berbagai kota, termasuk São Paulo, Fortaleza, dan Brasília.

Sebagai bagian dari apa yang disebut “Operasi Niflheim,” Badan Pajak Federal dan Kepolisian Federal menjalankan 23 surat perintah pencarian dan delapan penangkapan, menargetkan jaringan yang diduga menggunakan kripto untuk mencuci uang dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan, firma forensik blockchain TRM Labs mengungkapkan dalam sebuah posting blog pada 20 September.

Pusat penyelidikan berpusat pada dua perusahaan di Caxias do Sul yang diduga memindahkan R$ 19 miliar (sekitar $3.6 miliar) dan R$ 15 miliar ($2.8 miliar) antara Agustus 2019 dan Mei.

Skema pencucian uang kripto di Brasil | Sumber: TRM LabsSkema ini melibatkan empat lapisan, termasuk pengemplang pajak, perusahaan shell, dan perusahaan yang memfasilitasi pertukaran asing dan transaksi kripto. Dana yang dicuci kemudian ditransfer ke luar negeri ke negara seperti AS, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab.

“Otoritas menemukan bahwa lebih dari setengah dari deposit yang terkait dengan tersangka utama berasal dari individu dengan latar belakang kriminal, menunjukkan penggunaan mata uang kripto secara luas untuk memfasilitasi kegiatan ilegal.”

TRM Labs

Sebuah pengadilan federal membekukan dana sebesar $1.58 miliar yang disimpan di rekening bank dan bursa kripto, meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan platform mana yang terlibat. Secara total, Kepolisian Federal melaporkan bahwa lebih dari $9.7 miliar telah dicuci sejak penyelidikan dimulai pada tahun 2021, yang menegaskan peran signifikan yang dimainkan oleh kriptokurensi dalam memfasilitasi kejahatan keuangan di Brasil.