Polisi India menyelidiki penipuan investasi kripto senilai INR 10 juta dengan dugaan keterkaitan dengan Hong Kong

Polisi India sedang menyelidiki aplikasi perdagangan kripto “Datameer”, yang diduga telah menipu setidaknya 700 orang setempat sebesar INR 10 juta.

Menurut laporan lokal, skema tersebut menjanjikan pengembalian hingga 50% kepada investor yang tidak curiga yang diberitahu bahwa dana mereka sedang diinvestasikan dalam mata uang kripto.

Setelah para investor mentransfer uang mereka melalui aplikasi palsu tersebut, aplikasi tersebut ditutup, dan para penipu menghilang. Selama aktif, penipuan ini berhasil mengelabui investor sebesar lebih dari inr 10 juta (sekitar $119.000).

India telah menyaksikan peningkatan permintaan kripto meskipun kurangnya regulasi kripto yang solid dan rezim pajak yang keras, dengan negara ini berhasil meraih posisi teratas dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2024 dari Chainalysis. Namun, nafsu tumbuhnya untuk mata uang kripto ini telah membuka pintu bagi penipu yang mengeksploitasi hype.

Aplikasi Datameer, yang kabarnya muncul pada April 2024 dan aktif selama lima bulan, berhasil menarik investasi baik dari skala kecil maupun besar, seperti yang dicatat oleh Kepala Kepolisian dan Kepala Cyber Wing, Pankaj Kumar Rasgania.

“Para penipu menarik individu yang mudah tertipu melalui media sosial, mendorong mereka untuk berinvestasi dalam skema dengan janji pengembalian besar dalam waktu singkat,” tambahnya.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa para pelaku di balik aplikasi tersebut tersebar di seluruh negeri, dengan beberapa bukti menunjukkan adanya koneksi di Hong Kong. Otoritas saat ini sedang berkoordinasi dengan para ahli cyber wing dari kepolisian di seluruh negeri, dan informasi lebih lanjut akan diungkapkan seiring berjalannya penyelidikan.

Penipuan seperti ini telah menimbulkan kekhawatiran karena potensi keterkaitannya secara internasional, terutama dengan wilayah di China. Koneksi serupa sebelumnya telah muncul dalam kasus-kasus lain yang diinvestigasi oleh otoritas India.

Kembali pada bulan Maret, Direktorat Penegakan Hukum (ED) menyerahkan daftar dakwaan terhadap 299 entitas, termasuk individu berdarah Tionghoa, berdasarkan hukum anti-pencucian uang. Entitas-entitas ini terkait dengan aplikasi seluler bernama “HPZ Token,” yang diduga menipu para investor dengan janji keuntungan tinggi dari penambangan mata uang kripto.

Dalam kasus lain, penipu kripto menipu seorang dokter di India untuk mentransfer lebih dari $35.000 dalam penipuan narkoba di paket. Otoritas menemukan bahwa dana yang dicuri disalurkan melalui beberapa rekening bank, ditukar dengan cryptocurrency, dan ditransfer ke rekening di China dan Taiwan.