Polisi Malaysia menangkap 21 orang dalam skema penipuan kripto yang menargetkan investor Jepang

Otoritas Malaysia telah menutup skema penipuan cryptocurrency yang besar yang menargetkan warga Jepang.

Menurut laporan lokal, Polisi Diraja Malaysia, juga dikenal sebagai PDRM, menangkap 21 individu terkait dengan penipuan selama razia yang terkoordinasi di dua properti mewah di Kuala Lumpur pada 19 Agustus.

Tidak terkecuali, para tersangka termasuk 16 warga negara Tiongkok, seorang wanita dari Laos, seorang penduduk Hong Kong, seorang pria dari Myanmar, dan satu orang Malaysia

Skema penipuan dioperasikan dengan meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam peluang kripto palsu melalui platform kencan populer seperti Tinder dan Monsters. Laporan mengkonfirmasi bahwa pelaku mengarahkan target mereka untuk berinvestasi menggunakan aplikasi penipuan seperti Bitbank dan CoinCheck.

Selain itu, operasi yang telah aktif selama sekitar sebulan itu disembunyikan dengan hati-hati. Menurut polisi, para penipu beroperasi di rumah-rumah bergaya bungalow, dilindungi oleh pagar tinggi, dan terletak di daerah terpencil untuk menghindari deteksi oleh penegak hukum.

Selama penggerebekan, polisi menyita 55 telepon, 17 komputer, dan berbagai perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menjalankan operasi penipuan

Setelah penangkapan, tersangka lokal diberikan jaminan polisi setelah masa tahanannya berakhir pada 25 Agustus. 20 individu lainnya tetap dalam tahanan. Pihak berwenang sedang menyelidiki kasus ini berdasarkan Pasal 420 KUHP, yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan.

Jumlah pasti aset yang hilang oleh kelompok ini belum dilaporkan.

Data menunjukkan bahwa penipu phishing mencuri $314 juta hanya di paruh pertama 2024. FSMA Belgia mengonfirmasi bahwa penipuan terkait kripto menyumbang 50% dari semua aktivitas penipuan dalam setengah pertama tahun ini

Minggu lalu, otoritas Filipina menangkap 99 individu yang terhubung dengan penipuan kripto dan romantis.

Menariknya, Asia bukanlah satu-satunya wilayah dengan peningkatan penipuan. Menurut laporan crypto.news, warga Australia kehilangan lebih dari $120 juta akibat penipuan kripto selama setahun terakhir. Lonjakan skema penipuan ini telah mendorong peningkatan pengawasan di kalangan otoritas. Otoritas Australia menutup 615 situs web penipuan kripto dalam setahun.