Kepolisian India menutup platform perdagangan kripto palsu yang mencuri lebih dari $90K

Penegak hukum di India telah menangkap empat individu yang diduga mengoperasikan platform perdagangan cryptocurrency palsu yang berhasil menipu korban lebih dari $90.000.

Menurut media lokal, para penipu menargetkan para investor dengan mengaku sebagai perwakilan dari platform perdagangan kripto palsu yang dikenal sebagai GBE Kripto Trading Company. Nama tersebut kemungkinan dipilih untuk memalsukan hubungan dengan perusahaan pialang online berbasis Siprus, GBE Brokers, yang muncul pertama kali saat mencari informasi tentang ‘perusahaan perdagangan kripto GBE’.

Penipuan tersebut dilakukan melalui beberapa platform media sosial, seperti WhatsApp dan Telegram, di mana pelaku menyebarkan aplikasi perdagangan palsu. Untuk menyembunyikan jejak mereka, para penipu dilaporkan menggunakan nomor telepon virtual dan layanan VPN.

Pemeriksaan oleh Polisi Siber di Balangir, Odissa, juga mengungkapkan domain-domain yang terdaftar untuk memfasilitasi skema tersebut dan mengaku sebagai platform perdagangan yang sah. Namun, apakah para penipu tersebut mengaku sebagai GBE Brokers belum dikonfirmasi.

Dengan menggunakan taktik-taktik ini, para penipu dilaporkan berhasil mengumpulkan INR 7.600.000 (sekitar $90.604).

Rishikesh Khilari, Superintendent Polisi Balangir, mencatat bahwa lebih dari 60 rekening bank terkait penipuan telah dibekukan, dengan total inr 85 lakhs (sekitar $101.334) disita pada saat pelaporan.

Pada Januari 2024, penipuan crypto lainnya yang melibatkan mata uang kripto palsu bernama Dykan koin ditutup oleh polisi siber Balangir. Seperti perusahaan perdagangan crypto GBE, para penipu mengembangkan pertukaran kripto palsu yang disebut DYFINEX dan menawarkan layanan perdagangan dan staking untuk menarik investor.

India tetap menjadi target utama bagi penipu cryptocurrency karena regulasi yang lemah dan kurangnya kesadaran umum tentang mata uang digital. Akibatnya, penipuan yang mempromosikan mata uang kripto palsu, platform perdagangan, dan skema investasi yang mencurigakan sering kali menargetkan investor ritel.

Salah satu insiden terbesar tahun 2024 melibatkan tindakan tegas terhadap skema investasi palsu E-nugget, yang berhasil mengumpulkan sekitar $10,7 juta senilai kriptokurensi. Skema Ponzi lainnya, terungkap pada bulan Agustus, menyebabkan kerugian lebih dari $890K yang disamarkan sebagai mata uang kripto palsu bernama Koin Emollient.

Pihak regulator di India dikabarkan sedang mengerjakan sebuah paper diskusi yang akan diterbitkan lebih lanjut tahun ini. Paper tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk legislasi mengenai sektor kripto