Mahkamah Agung China mengakui kripto dalam pembaruan hukum AML yang bersejarah

Majelis tinggi pengadilan China dan lembaga penuntutan publiknya untuk pertama kalinya mengakui transaksi kripto dalam interpretasi ulang hukum anti pencucian uang negara tersebut.

Pada konferensi pers bersama pada 19 Agustus, perwakilan Mahkamah Agung Rakyat dan Jaksa Agung Rakyat mengumumkan beberapa reinterpretasi hukum AML China, yang akan mulai berlaku pada 20 Agustus.

Menurut pengumuman tersebut, salah satu sorotan utama dari interpretasi baru ini adalah pencantuman transaksi aset virtual sebagai metode pencucian uang. Menurut otoritas China, konversi dan transfer hasil kejahatan melalui kripto sekarang akan dianggap sebagai penyembunyian sumber dan sifat hasil kejahatan serta manfaatnya ‘dengan cara lain’.

Mereka yang terbukti bersalah akan menghadapi berbagai hukuman, termasuk denda mulai dari 10.000 yuan Tiongkok (sekitar $1.400) hingga 200.000 yuan Tiongkok (sekitar $28.000 pada pertukaran saat ini). Selain itu, pelanggar yang lebih parah juga bisa menghadapi hukuman penjara selama lima hingga sepuluh tahun

Perubahan pada undang-undang AML melibatkan 13 artikel, dan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam identifikasi kejahatan pencucian uang dan keadaan khusus di mana beberapa peraturan yang melarang “menyembunyikan dan menutupi” hasil dari kejahatan pidana dapat berlaku. Selain itu, perubahan tersebut telah menguraikan jumlah denda dan waktu penjara yang akan dikenakan bagi pelanggar undang-undang AML.

Amandemen ini adalah hasil dari desakan yang dilakukan sebelumnya oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada awal tahun ini untuk negara tersebut menulis ulang hukum AML-nya untuk mencakup transaksi terkait kripto. Selain itu, otoritas di negara tersebut berjanji untuk menghukum orang yang menggunakan kripto dan teknologi blockchain untuk melakukan kejahatan, dengan Jaksa Agung Rakyat mengklaim bahwa pencucian uang terkait kripto telah menjadi saluran utama bagi para penjahat untuk menyembunyikan kekayaan tidak sah mereka.

Seperti yang dilaporkan crypto.news sebelumnya tahun ini, China telah mengalami peningkatan aktivitas kejahatan terkait kripto, bahkan menjadi topik utama pada konferensi tahunan Asosiasi Studi Integritas dan Hukum China pada akhir 2023.