Mantan Banker Kansas Dituduh Menggelapkan Jutaan Melalui Skema Kripto

Penipuan Kripto Penjagalan babi

Shan Hanes menggelapkan puluhan juta dolar dalam skema kripto, menyebabkan Bank Heartland Tri-State kolaps. Terakhir diperbarui:

20 Agustus 2024 03:07 EDT

Penulis

Sujha Sundararajan

Penulis

Sujha Sundararajan

Tentang Penulis

Sujha telah diakui sebagai 🟣 Women In Kripto 2024 🟣 oleh BeInKripto atas kepemimpinannya dalam jurnalisme kripto.

Profil Penulis

Bagikan

Disalin

Terakhir diperbarui:

20 Agustus 2024 03:07 EDT

Mengapa Percaya Cryptonews Dengan pengalaman liputan crypto selama lebih dari satu dekade, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat Andaandalkan. Tim jurnalis dan analis veteran kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian langsung teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan tak tendensius baik pada cryptocurrency yang sudah mapan maupun proyek-proyek baru. Kehadiran kami yang sudah lama di industri dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas membuat Cryptonews menjadi sumber terpercaya di dunia aset digital yang dinamis. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews Mantan CEO Bank Heartland Tri-State yang kini sudah tidak beroperasi, yang berbasis di Kansas, telah didakwa atas dugaan keterlibatannya dalam skema kripto penipuan.

Shan Hanes, dari Elkhart mengaku bersalah atas satu tuduhan penggelapan, melibatkan puluhan juta dolar dalam kripto. Rupanya, skema penipuan tersebut menyebabkan bank mengalami kegagalan dengan kehilangan total ekuitas bagi para investor, demikian diumumkan.

Kantor Jaksa Amerika Serikat di Distrik Kansas telah menghukum Hanes dengan 24 tahun penjara karena menggunakan jabatannya sebelumnya untuk melakukan penipuan.

Menurut dokumen pengadilan, skema kripto disebut sebagai “penyembelihan babi.” Itu melibatkan Hanes membuat 11 transfer kawat keluar dana Heartland antara Mei 2023 dan Juli 2023, dengan total $47.1 juta.

Dana dikirim ke beberapa dompet kripto yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang tidak teridentifikasi, tambahnya. Selain itu, upaya Hanes untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menyelewengkan dana dari bank, menyebabkan keruntuhan Heartland dengan kerugian $9 juta bagi para investor.

Jaksa Agung AS Kate E. Brubacher mencatat bahwa hukuman ini adalah “ukuran keadilan bagi para korban.” Dia juga menekankan bahwa putusan tersebut membuktikan Departemen Kehakiman AS “akan mempertanggungjawabkan dan melanggar posisi kepercayaan demi keuntungan mereka sendiri.”

“Tidak hanya Shan Hanes mengkhianati Bank Heartland dan para investor, tetapi skema ilegalnya juga membahayakan kepercayaan pada lembaga keuangan.”

Selain itu, Korey Brinkman, agen khusus yang bertanggung jawab atas Wilayah Tengah FHFA-OIG, meyakinkan agensinya akan terus “menyelidiki dengan penuh semangat pelanggaran pidana yang melibatkan penipuan.”

Skema Pemotongan Babi Kripto Sedang Naik

Menurut penilaian Penipuan Keuangan Global INTERPOL yang dirilis awal tahun ini, skema kripto pemotongan babi telah dominan di Naik.

Selain itu, kerugian dari penipuan investasi meningkat ke level tertinggi baru 38% tahun lalu, laporan Kejahatan Internet FBI mengungkapkan. Beberapa perkiraan mencatat bahwa penipuan pemotongan babi telah menghasilkan $ 75 miliar kekalahan dari awal 2020 hingga Februari tahun ini.

Ikuti Kami di Google News