Genesis Trading Mentransfer 40.000 ETH ke Dua Alamat, Sinyal Likuidasi Aset

Sujha Sundararajan

Terakhir diperbarui:

2 Agustus 2024, 01:29 EDT | Bacaan 1 menit

Genesis Trading, yang saat ini sedang menghadapi proses kebangkrutan, telah memindahkan 40.000 ETH, $126.8 juta, ke dua dompet terpisah, menandakan kemungkinan likuidasi kebangkrutan.

Genesis Trading mentransfer 27.500 ETH ke alamat yang dimulai dengan 0xcbCF pada pukul 9:43 UTC+8 hari ini, senilai sekitar $87,09 juta, dan mentransfer 12.500 ETH ke alamat yang dimulai dengan 0x72FE, senilai sekitar $39,59 juta, diduga menggunakan prosedur likuidasi kebangkrutan.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2 Agustus 2024

Menurut data Arkham Intelligence, dompet kripto yang terkait dengan Genesis Trading, mentransfer 27.500 ETH ke alamat yang dimulai dengan 0xcbCF. Transfer tersebut bernilai sekitar $87,09 juta.

Pada saat yang hampir bersamaan, dompet Genesis-linked juga mengirim 12.500 ETH ke alamat lain yang dimulai dengan 0x72FE, senilai $39,59 juta. Transfer ini terjadi pada jam-jam awal di Asia pada hari Jumat.

Sumber: Arkham IntelligenceIni terjadi dua hari setelah dompet kripto Genesis memindahkan 9644.4 ETH, senilai sekitar $31.61 juta, pada 31 Juli.

Dompet yang diberi label Perdagangan Genesis telah mentransfer lebih dari 12.600 Bitcoin (BTC) senilai sekitar $719,9 juta melalui bulan Juni-Juli, terutama dalam transaksi 500 hingga 700 BTC.

Transfer Genesis Bertujuan untuk Maksimalkan Pemulihan untuk Investor yang Tertipu

Transfer Bitcoin dan Ethereum yang masif mengikuti penyelesaian yang dicapai Genesis dengan negara bagian New York pada bulan Mei. Menurut penyelesaian itu, Genesis harus membayar $2 miliar kepada investor yang tertipu melalui program Earn-nya.

Penyelesaian senilai $2 miliar tersebut tampaknya menjadi yang terbesar terhadap perusahaan kripto dalam sejarah negara bagian New York. Sebagai hasilnya, Jaksa Agung NY juga mencatat bahwa rencananya adalah untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap industri aset digital yang telah mengamankan lebih dari $2,5 miliar dari platform kripto yang bersifat predator hingga saat ini.

Genesis menyerah pada gugatan yang menuduh perusahaan melakukan penipuan terhadap 230.000 investor, termasuk penduduk NY, melalui program Earn-nya. Ternyata, perusahaan gagal mengungkapkan risiko terkait dengan program Earn.

Gugatan tersebut diajukan terhadap Genesis, Digital Currency Group, CEO-nya Barry Silbert, dan mantan CEO Genesis, Soichiro Moro.

Selain itu, kantor Jaksa Agung NY juga mengajukan gugatan terhadap mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, karena diduga menyembunyikan kondisi keuangan yang “mengerikan” dari platform tersebut.

Mashinsky saat ini menghadapi tuduhan pidana terkait penipuan surat berharga, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan penipuan. Persidangannya diharapkan akan dimulai pada Januari 2025.

Ikuti Kami di Google News