Europol Menemukan Kesetaraan Kejadian Kasus Kriminal yang Melibatkan Bitcoin dan Altcoin

Shalini Nagarajan

Terakhir diperbarui:

23 Juli 2024, 04:27 EDT | 1 min read

Kepolisian Uni Eropa Europol mengungkapkan bahwa jumlah kasus kriminal yang ditanganinya yang melibatkan Bitcoin hampir sama dengan yang melibatkan altcoin.

Dalam Assessment Terbaru Ancaman Kejahatan Terorganisir di Internet (IOCTA) yang dirilis pada hari Senin, lembaga tersebut menyoroti peningkatan penggunaan kripto dalam berbagai kegiatan kriminal. Secara khusus, ditemukan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan altcoin untuk tujuan kriminal.

Badan tersebut mencatat bahwa para penyerang ransomware biasanya meminta Bitcoin untuk pembayaran tebusan karena lebih mudah diperoleh daripada token lain. Namun, ada beberapa kasus di mana tuntutan dibuat untuk kripto yang berbeda, seperti Monero.

🚨Pada tahun 2023, jutaan korban di seluruh UE diserang dan dieksploitasi secara online setiap hari.

📍Hari ini, Europol menerbitkan Penilaian Ancaman Kejahatan Terorganisir Internet (IOCTA) tentang:

Perkembangan kunci, perubahan & ancaman yang muncul dalam kejahatan cyber.

Lebih⤵️

— Europol (@Europol) 22 Juli 2024

Perkembangan Pasar Kripto Membuka Peluang untuk Penipuan Baru

Europol juga memperingatkan bahwa perkembangan terbaru di pasar kripto dapat mempengaruhi bagaimana para penjahat memanfaatkan mata uang digital. Terutama, penipu mungkin mulai memanfaatkan meningkatnya jumlah dana yang diperdagangkan di pertukaran terkait kripto (ETF), demikian disebutkan.

Dalam kasus penipuan investasi, ada tren yang semakin meningkat untuk mengonversi Bitcoin menjadi stablecoin, seperti Tether (USDT). Hal ini terutama karena stablecoin kurang fluktuatif dalam harga. Selain itu, penyidik telah menemukan keberadaan Tether yang lebih tinggi di blockchain Tron daripada di blockchain Ethereum. Hal ini kemungkinan karena biaya transaksi yang lebih rendah di Tron.

Selain itu, keterlibatan layanan yang tidak patuh terus menimbulkan tantangan signifikan dalam penyelidikan kripto. Sementara beberapa perusahaan telah meningkatkan kerjasama mereka dengan penegak hukum, layanan yang berbasis di yurisdiksi luar negeri seringkali mengakibatkan prosedur bantuan hukum saling memperpanjang.

Europol Mengungkap Kripto Swapping untuk Pencucian Uang

Selain itu, Europol melaporkan adanya Naik dalam pencucian uang kripto melalui layanan pertukaran pada tahun 2023. Para penjahat menggunakan layanan ini untuk menyembunyikan dana mereka — menukar ke koin privasi untuk anonimitas dan ke stablecoin untuk stabilitas harga.

Bulan lalu, Europol memperingatkan tentang potensi penambangan kripto untuk pencucian uang. Sebuah laporan dari lembaga tersebut memperingatkan bahwa para penjahat dapat menggunakan penambangan untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal dan bahkan menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, kasus BitClub Network mengungkap bagaimana kolam penambangan dapat disalahgunakan untuk membiayai skema Ponzi, menipu korban dengan ratusan juta euro.

Ikuti Kami di Google News