Firma Pembayaran Kamboja Membantu Kelompok Lazarus Mencuci $150.000 dalam Kripto yang Dicuri

Ruholamin Haqshanas

Terakhir diperbarui:

16 Juli 2024, 07:06 EDT | 2 min read

Perusahaan pertukaran mata uang dan pembayaran Kamboja, Huione Pay, terlibat dalam pencucian uang lebih dari $150.000 dalam mata uang kripto yang dicuri oleh kelompok peretas Korea Utara yang terkenal, Lazarus.

Menurut laporan Reuters pada hari Senin, perusahaan yang berbasis di Phnom Penh menerima dana ilegal antara Juni tahun lalu dan Februari tahun ini, seperti yang terungkap oleh data blockchain.

Cryptocurrency yang dicuri terkait dengan serangan terhadap tiga perusahaan kripto yang dilakukan oleh Lazarus pada Juni dan Juli tahun lalu.

Huione Pay Mengatakan Tidak Mengetahui Menerima Dana yang Dicuri

Huione Pay, dalam pernyataannya, mengklaim tidak menyadari menerima dana secara tidak langsung dari peretasan.

Kamboja: Ini adalah minggu yang buruk bagi Huione, sekarang @_tom_wilson_ untuk Reuters melaporkan Huione menerima $ 150k + dari dompet digital yang digunakan oleh pakaian peretasan Korea Utara Lazarus. Dana ditelusuri ke pencurian yang jauh lebih besar sebesar $ 160 juta dari 3 perusahaan crypto tahun lalu. 1/7

• CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) 15 Juli 2024

Sementara itu, Bank Nasional Kamboja (NBC) mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan pembayaran di negara tersebut dilarang untuk berurusan dengan cryptocurrency dan aset digital.

pelarangan tersebut, yang diberlakukan pada tahun 2018, bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas mata uang kripto, kejahatan siber, dan potensi pencucian uang serta pendanaan terorisme di Gate.io.

NBC menunjukkan bahwa mungkin akan mengambil tindakan korektif terhadap Huione Pay, meskipun tidak merinci tindakan yang direncanakan.

Meskipun anonimitas transaksi cryptocurrency, buku besar publik blockchain memungkinkan pelacakan pergerakan dari dompet ke dompet.

Perusahaan analisis blockchain berbasis di AS, TRM Labs melaporkan bahwa Huione Pay adalah salah satu platform pembayaran dan pialang over-the-counter (OTC) yang menerima sebagian besar crypto yang dicuri dalam peretasan Atomic Dompet.

Broker OTC memfasilitasi transaksi kripto pribadi, menawarkan privasi yang lebih besar dibanding bursa standar.

TRM Labs mengungkapkan bahwa para peretas menggunakan operasi pencucian uang yang canggih, mengubah mata uang kripto yang dicuri menjadi berbagai bentuk, termasuk tether (USDT), stablecoin yang terikat dengan dolar Amerika Serikat.

Mereka menggunakan blockchain Tron, yang dikenal karena kecepatannya dan biaya transaksi rendah, untuk melakukan konversi ini.

Sebagian besar dana yang dicuci dikirim ke bursa, layanan, dan pialang OTC, termasuk Huione Pay.

Operator Penipuan Berkembang Pesat di Jaminan Huione

Jaminan Huione, pasar daring yang dioperasikan oleh konglomerat Kamboja Huione Group, terlibat dalam memfasilitasi penipuan online di Asia Tenggara.

Seperti yang dilaporkan, platform ini telah memfasilitasi transaksi melebihi $11 miliar, dengan sebagian besar dana ini terkait dengan pencucian uang dan penipuan cyber, menurut laporan penelitian terbaru oleh Elliptic.

Menggunakan analitik blockchain, tim penelitian Elliptic dapat mengkuantifikasi transaksi cryptocurrency di Huione Guarantee.

Pasarnya utamanya beroperasi dalam bahasa Tionghoa dan melibatkan banyak saluran aplikasi pesan instan, masing-masing dikelola oleh pedagang terpisah.

Para pedagang ini menawarkan berbagai layanan yang mendasar bagi operasi penipuan cyber.

Perlu dicatat bahwa pasar cryptocurrency telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan, mencapai tingkat pemulihan rekor sebesar 77% untuk dana yang dicuri pada kuartal kedua 2024.

Pada kuartal kedua 2024, sejumlah $347,4 juta dari dana kripto yang dicuri berhasil dipulihkan atau dibekukan dari total $512,9 juta yang hilang, menurut Laporan Keamanan Web3 Hacken Q2 2024.

“Untuk kuartal kedua berturut-turut, hal yang menggembirakan di tengah tingkat pencurian yang mengkhawatirkan dalam dunia crypto adalah jumlah dana yang berhasil dikembalikan,” tulis laporan tersebut.

Ikuti Kami di Google News