Bagaimana Pemerintah Menindak Kejahatan Kripto: Penyitaan, Strategi, dan Dampak

Ruholamin Haqshanas

Terakhir diperbarui:

12 Juni 2024 04:58 EDT | 4 menit membaca

Pemerintah di seluruh dunia semakin sering mengambil alih kripto yang terkait dengan kegiatan kriminal.

Dengan menyita aset-aset ini, pihak berwenang bertujuan untuk mengganggu jaringan kriminal dan mendapatkan kembali keuntungan yang tidak sah.

Meskipun sifat terdesentralisasi dari mata uang kripto, pemerintah telah mengembangkan berbagai metode dan strategi untuk menyita mereka.

Tren Konfiskasi Kripto Pemerintah

Saat popularitas dan nilai cryptocurrency melonjak, demikian pula penyalahgunaannya untuk kegiatan ilegal.

Salah satu cara untuk melawan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya yang difasilitasi oleh cryptocurrency adalah melalui penyitaan.

Misalnya, Inggris telah menerapkan undang-undang baru yang memberdayakan penegak hukum untuk menyita, membekukan, dan memulihkan aset kripto tanpa memerlukan penangkapan.

Tindakan-tindakan ini, bagian dari Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Korporat 2023, memungkinkan otoritas untuk menyita aset yang dicurigai terkait dengan kegiatan ilegal dan bahkan menghancurkannya jika diperlukan.

Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman (DOJ) telah mendirikan Tim Penegakan Hukum Mata Uang Kripto Nasional (NCET), yang berfokus pada penyelidikan kompleks dan penuntutan penyalahgunaan kriminal mata uang kripto.

Februari 2022, FBI telah menunjukkan komitmennya dalam menangani kejahatan mata uang kripto dengan pembentukan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET). Semua penipu ini tertangkap dalam sebuah jaringan kejahatan senilai $30 Juta.

• AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) 20 Oktober 2023

Negara-negara lain juga sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan mata uang kripto dalam aktivitas kriminal.

Mengapa dan Bagaimana Pemerintah Mengambilalih Mata Uang Kripto

Pemerintah menyita kriptokurensi terutama untuk melawan kegiatan ilegal seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penghindaran pajak.

Kasus-kasus terkenal seperti penyitaan Jalan Sutra menyoroti skala dan signifikansi dari tindakan-tindakan ini.

Pada tahun 2013, otoritas Amerika Serikat menutup pasar gelap darknet yang terkenal, menyita lebih dari 170.000 Bitcoin, dengan nilai sekitar $33,6 juta saat itu.

Demikian pula, pada Februari 2022, Departemen Kehakiman menyita 94.636 BTC curian dari pertukaran kriptokurensi Bitfinex.

Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, yang bertanggung jawab atas peretasan, juga ditangkap dan didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Penyitaan-penyitaan seperti itu sering dilakukan melalui operasi penegakan hukum yang terkoordinasi melibatkan unit-unit khusus yang terlatih dalam penyelidikan cyber.

Proses Pasca Penyitaan

Setelah mata uang kripto disita, pemerintah mengelola dan mengamankan mereka melalui berbagai metode.

Dompet khusus dan solusi penyimpanan dingin digunakan untuk memastikan keamanan aset.

Biasanya, pemerintah mengkonversi aset-aset ini menjadi fiat melalui lelang atau penjualan di bursa kripto.

Untuk perspektif, AS telah menjual $366 juta BTC dalam 11 lelang dari 2014 hingga 2023, menurut data dari insinyur perangkat lunak dan peneliti Jameson Lopp.

Dalam kasus terbaru, AS menjual lebih dari 9.800 BTC yang terkait dengan Jalur Sutera pada Maret tahun lalu.

Pendapatan dari konversi-konversi ini seringkali dialirkan kembali ke anggaran penegakan hukum atau layanan publik.

Misalnya, dana dari lelang Bitcoin Silk Road dialokasikan ke Departemen Keuangan AS dan departemen pemerintah lainnya.

Kerangka Hukum

Dasar hukum untuk penyitaan cryptocurrency bervariasi menurut negara tetapi umumnya melibatkan kombinasi regulasi keuangan, hukum anti pencucian uang (AML), dan undang-undang khusus yang menargetkan kejahatan cyber.

Di Amerika Serikat, undang-undang seperti Bank Secrecy Act dan Money Laundering Control Act memberikan dukungan hukum yang diperlukan untuk tindakan seperti itu.

Kolaborasi internasional sangat penting untuk melacak dan menyita aset kripto ilegal.

Organisasi seperti Interpol dan Europol memfasilitasi kerjasama lintas batas, meningkatkan perang global terhadap kejahatan terkait kripto.

Perlu dicatat bahwa pelacakan dan penyitaan cryptocurrency memiliki tantangan teknologi yang signifikan karena sifat anonim transaksi blockchain.

Namun, kemajuan dalam forensik blockchain telah membuatnya semakin mungkin untuk mengidentifikasi dan melacak aset kripto yang tidak sah.

Alat dan teknik yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Chainalysis dan CipherTrace membantu pemerintah dalam tugas yang kompleks ini.

Penyitaan Bitcoin Besar

Beberapa kasus terkenal menggambarkan proses dan dampak penyerahan kripto oleh pemerintah.

Kasus Jalur Sutra, yang disebutkan sebelumnya, adalah contoh utama.

Kasus signifikan lainnya melibatkan penyitaan Bitcoin senilai $2,3 juta oleh FBI dari serangan ransomware pada Colonial Pipeline pada tahun 2021.

Selain itu, pada November 2022, Kantor Jaksa Amerika Serikat di Distrik Selatan New York mengumumkan penyitaan cryptocurrency senilai $3,3 miliar dari penipu James Zhong, yang secara melanggar mendapatkan lebih dari 50.000 BTC dari pasar dark web Silk Road.

Operasi-operasi ini sering melibatkan pekerjaan forensik yang teliti dan kerja sama internasional.

Pemerintah AS Memiliki Lebih dari $5 Miliar Bitcoin

Pemerintah AS telah menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar, mengakuisisi sekitar 200.000 koin (senilai sekitar $5 miliar) melalui penyitaan yang terkait dengan kegiatan kriminal.

Aset digital tersebut disita dari penjahat dunia maya dan pasar darknet, dan disimpan dengan aman secara offline dalam dompet perangkat keras terenkripsi yang dikendalikan oleh berbagai lembaga pemerintah federal, termasuk Departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service (IRS).

Nasib kepemilikan Bitcoin pemerintah AS telah memicu rasa penasaran di antara para pedagang kripto.

Setiap keputusan untuk menjual aset-aset ini bisa berpotensi memengaruhi harga dan mengirim gelombang ke pasar aset digital triliun dolar.

Namun, pendekatan pemerintah ini tidak didorong oleh spekulasi pasar atau waktu yang tepat.

Sebaliknya, akumulasi BTC adalah produk sampingan dari proses hukum yang panjang untuk menyita dan mengelola aset-aset ini.

Jarod Koopman, direktur eksekutif bagian layanan siber dan forensik IRS, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa pemerintah tidak secara aktif melakukan perdagangan atau mengatur waktu pasar.

Sebaliknya, tindakan mereka ditentukan oleh waktu proses hukum.

Amerika Serikat tidak berada dalam permainan HODLing. Konversi lambat bitcoin menjadi dolar bukanlah spekulasi pasar; itu adalah birokrasi. Seperti yang dikatakan Jarod Koopman dari IRS, mereka tidak bermain di pasar; mereka mengikuti timeline proses hukum.

— Arman Abdul Rahman (@armanarahman) 25 Oktober 2023

Ikuti Kami di Google News