Polisi Nasional Ukraina Menangkap 14 Tersangka Terkait Lingkaran Kejahatan Kripto

Sujha Sundararajan

Terakhir diperbarui:

5 Juni 2024 07:36 EDT | 1 min read

Kepolisian Nasional Ukraina telah melakukan penyelidikan terhadap sebuah geng pusat panggilan kriminal yang menipu pengguna dengan menjanjikan investasi kripto yang menguntungkan.

Dalam laporan lokal, polisi mengkonfirmasi bahwa penipu menargetkan warga Ukraina, Moldova, Kazakhstan, dan Uni Eropa menggunakan pusat panggilan yang menipu.

Selain itu, polisi nasional telah menahan 14 tersangka, termasuk para penyelenggara yang diduga. Mereka juga menyita 12 mobil mewah, 136 unit peralatan komputer, 951 kartu SIM, 455 paket starter, dan sejumlah besar uang tunai yang totalnya $64,500.

Dua Warga Georgia Mengorganisir Kejahatan Kripto di Ukraina

Menurut laporan polisi, dua warga negara Georgia diduga terlibat dalam mengorganisir cincin kripto. Para tersangka ini memiliki sejarah keterlibatan dalam lingkaran kriminal, tambahnya.

Selain itu, kedua tersangka ini dilaporkan menarik 12 orang tidak curiga lainnya untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

Para pejabat menekankan bahwa mereka “aktif” menyelidiki masalah ini dan melacak jumlah total penipuan serta jumlah korban yang terlibat.

Kepolisian Ukraina juga membagikan rekaman video dari penggerebekan yang dilakukan terkait dengan penipuan pusat panggilan kripto.

“Salah satu penyelenggara jaringan call center palsu ternyata adalah orang kepercayaan dari ‘pencuri dalam hukum’ yang dijuluki ‘Hmp’,” bunyi video deion.

“Karyawan pusat panggilan menawarkan warga yang mudah ditipu dari berbagai negara untuk berinvestasi dalam cryptocurrency. Polisi melakukan operasi khusus untuk menetralisir kegiatan organisasi kriminal dan menangkap anggotanya.”

Para pelaku dengan cekatan menyamar sebagai pakar pertukaran saham, meyakinkan individu untuk berinvestasi tabungan pribadi mereka dalam kripto.

Selain itu, polisi menjelaskan bahwa para penipu menggunakan “taktik psikologis” untuk meyakinkan korban tentang profitabilitas investasi berlipat ganda. Hal ini menyebabkan korban mentransfer dana mereka ke dompet elektronik dan kartu bank penjahat, tambah pejabat Ukraina.

Menariknya, masing-masing pelaku mengambil peran tertentu untuk menggambarkan skema penipuan, merekrut staf, memberikan blueprint untuk “bisnis”, dan berbagi keuntungan di antara mereka.

Para tersangka sedang menjalani masa tahanan, sebelum menghadapi Kantor Jaksa Regional Kyiv untuk proses lebih lanjut, seperti yang dicatat pihak berwenang.

Sementara itu, Bank Nasional Ukraina (NBU) mengatakan pada bulan Januari bahwa crypto “bukanlah uang,” dan telah mengkonfirmasi niatnya untuk mengatur sektor tersebut.

Ikuti Kami di Google News