Investasi Penipuan Forex dan Kripto Terbongkar di Malaysia, Sepuluh Orang Ditangkap dan Jutaan Disita

Ruholamin Haqshanas

Terakhir diperbarui:

24 Mei 2024 09:49 EDT | 2 menit membaca

Otoritas Malaysia telah membongkar sebuah sindikat penipuan investasi forex dan cryptocurrency yang telah beroperasi di negara tersebut.

Sindikat itu, yang telah mencuci dana yang diperoleh melalui penipuan di luar negeri, menjadi sasaran dalam serangkaian penggerebekan yang dilakukan di Lembah Klang dari 13 hingga 21 Mei.

Sebagai hasilnya, delapan pria lokal dan dua wanita ditangkap, dan sejumlah besar aset disita, sesuai laporan dari media lokal.

Pejabat Malaysia Menyita Lebih dari $12 Juta Aset

Selama penggerebekan, petugas penegak hukum berhasil menyita 129 kendaraan dengan pelat nomor registrasi eksklusif, diperkirakan bernilai $3,8 juta.

Selain itu, mereka menyita 75 jam tangan bermerk senilai $2,1 juta, 18 kendaraan mewah senilai $1,7 juta, lebih dari $100.000 dalam bentuk uang tunai, dan aset lainnya.

Selain itu, rekening bank sebesar $10,8 juta telah dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan.

Menurut Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Razarudin Husain, para tersangka yang berusia antara 28 hingga 51 tahun ditahan selama tiga hingga tujuh hari untuk penyelidikan lebih lanjut,

Mengungkapkan operasi sindikat tersebut, Razarudin mengungkapkan bahwa sindikat tersebut telah aktif sejak 2017, terutama berbasis di negara asing.

Kelompok tersebut menggunakan berbagai metode, termasuk penukar uang yang tidak terdaftar dan transaksi mata uang kripto, untuk mentransfer dan mencuci uang dari kegiatan ilegal.

Sindikat ini menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan hasil ilegal.

Terlibat dalam penjualan dan pembelian nomor registrasi mobil eksklusif dan klasik, serta jam tangan merek mewah melalui toko di Bukit Jalil.

Sindikat ini juga terpaksa mengubah cryptocurrency menjadi uang tunai melalui penukar uang yang tidak terdaftar, secara efektif menghindari deteksi oleh lembaga penegak hukum.

Razarudin mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap kegiatan mencurigakan terkait pencucian uang atau skema investasi penipuan.

“Masyarakat diminta untuk terus berperan sebagai mata dan telinga untuk menyampaikan informasi mengenai investasi penipuan dan sindikat yang menjual/membeli nomor registrasi (plat) dan kejahatan terkait kepada polisi.”

Rekor Terendah Kerugian Kripto Akibat Peretasan pada April

Industri mata uang kripto mengalami penurunan besar dalam kerugian yang disebabkan oleh peretasan dan penipuan pada bulan April.

Bulan ini merupakan bulan dengan kerugian terendah akibat peretasan dan penipuan terkait kripto sejak tahun 2021, dengan sekitar $25,7 juta hilang akibat eksploitasi, peretasan, dan penipuan.

Lebih spesifiknya, hanya $25,7 juta yang hilang dalam serangan sepanjang bulan tersebut, menandai jumlah terendah sejak CertiK mulai melacak data seperti itu pada tahun 2021.

Serangan pinjaman kilat menyebabkan kerugian sebesar $129.000, dengan insiden terbesar menyebabkan kerugian sebesar $55.000.

Ini menandai insiden serangan pinjaman kilat terendah sejak Februari 2022, dan $4,3 juta hilang karena penipuan keluar.

Sebagaimana dilaporkan, kuartal pertama tahun ini telah kehilangan $336 juta akibat serangan hacker dan penipuan Web3, dengan hampir separuh modal yang dicuri hanya pada bulan Januari saja.

Meskipun begitu, angka tersebut mewakili penurunan sebesar 23% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa $73,885,000 telah berhasil dikembalikan dari modal Web3 yang dicuri dalam 7 situasi khusus.

Ikuti kami di Google Berita