Polisi China Temukan Operasi Perbankan Bawah Tanah USDT Senilai $ 2 Miliar

Pemburu Harvey

Terakhir diperbarui:

16 Mei 2024, 07:24 WIB | Bacaan 2 menit

Polisi China telah menemukan operasi perbankan bawah tanah senilai $ 1,9 miliar USDT melawan larangan crypto China.

Pada 15 Mei, Biro Keamanan Umum Kota Chengdu mengumumkan deteksi operasi bank bawah tanah besar-besaran dalam siaran pers.

Ini adalah puncak dari penyelidikan yang dimulai pada November 2022 ketika Cabang Distrik Longquanyi dari Biro Keamanan Umum Kota Chengdu menemukan operasi tersebut.

Namun, tercatat bahwa perusahaan tersebut dimulai pada Januari 2021 dan terutama digunakan untuk menyelundupkan obat-obatan, kosmetik, dan aset investasi ke luar negeri.

Sejak penyelidikan dimulai, pihak berwenang telah menangkap 193 tersangka di 26 provinsi dan membongkar dua operasi bawah tanah utama di Fujian dan Hunan.

Tulang punggung operasi ini adalah stablecoin Tether (USDT), digunakan untuk memotong peraturan pertukaran luar negeri nasional, dan secara ilegal memfasilitasi transaksi pertukaran luar negeri.

Mengeksploitasi cryptocurrency memungkinkan organisasi untuk melakukan kegiatan ilegalnya tanpa intervensi. Ini memberi mereka anonimitas dan kebebasan dari pengawasan perantara yang hadir dalam pembayaran tradisional.

Aktivitas Kripto Berlanjut Meskipun Kripto Larangan

Pemerintah Cina telah mengadopsi sikap anti-crypto yang ketat, menindak adopsinya dan melarang kegiatan terkait crypto dengan serangkaian larangan.

Pada tahun 2021, China melarang pertukaran cryptocurrency dan cryptocurrency. Meskipun demikian, warga telah menemukan cara untuk melewati peraturan dan mengakses aset kripto melalui cara alternatif.

Pertukaran terdesentralisasi telah memungkinkan China untuk melanjutkan perdagangan crypto. Setelah larangan pertukaran terpusat, penggunaan protokol berbasis keuangan terdesentralisasi mengalami peningkatan yang signifikan.

Beberapa individu menentang larangan tersebut dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menutupi aktivitas dan perdagangan mereka tanpa terdeteksi.

Melalui upaya ini, China menempati peringkat kedua secara global dalam kepemilikan stablecoin. 33,3% investor memegang beberapa stablecoin, sesuai laporan Kyros Ventures.

Bitcoin ETF Memberikan Paparan Kripto Hukum China

Terlepas dari larangan crypto, Bitcoin spot Hong Kong baru-baru ini dan dana yang diperdagangkan di pertukaran Etherium (ETF) telah memberi investor eksposur hukum terhadap aset crypto.

CEO China AMC Yimei Li menyatakan bahwa ETF ini merupakan tonggak penting dalam membuat investasi cryptocurrency lebih mudah diakses oleh investor China daratan.

Meskipun perdagangan crypto dilarang di daratan Cina, Li mengatakan bahwa peluncuran resmi ETF menghadirkan “peluang baru” bagi investor Cina daratan di masa depan untuk “berpartisipasi dalam proses ini.”

Ini telah terbukti benar dengan investor China daratan berbondong-bondong ke ETF. Sebagai hasil dari adopsi ini, ETF Bitcoin mendapatkan $ 230 juta dalam aset yang dikelola (AUM) pada minggu perdana mereka.

Pertumbuhan eksponensial ini menunjukkan keinginan China untuk mengadopsi cryptocurrency meskipun ada peraturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah China.

Ikuti kami di Google Berita