Pemerintah AS Memindahkan $90M Dalam Bitcoin, ETH Dari Penipu Estonia

Pada dini hari di AS, Arkham Intelligence melaporkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mentransfer Bitcoin dan Ethereum senilai lebih dari $90 juta, yang sebelumnya disita dari dua warga negara Estonia yang terlibat dalam skema penipuan mata uang kripto dan pencucian uang yang luas. Langkah ini menarik perhatian komunitas mata uang kripto, hanya beberapa hari setelah transfer sekitar $2 miliar dalam bentuk Bitcoin terkait dengan pasar Silk Road yang terkenal itu.

Arkham Intel, dengan memanfaatkan teknologi pelacakan canggihnya, mencatat bahwa dua jam yang lalu, pemerintah AS mengetahui beberapa transaksi yang melibatkan aset digital yang disita. Ini termasuk transfer 0,69 BTC, senilai sekitar $45,750, dan 374 BTC lainnya, senilai sekitar $24,80 juta, ke alamat Bitcoin yang baru diidentifikasi (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

Selain itu, 218.5 BTC, senilai $14.49 juta, juga dipindahkan ke alamat yang sama, bersama dengan 4.567K ETH, setara dengan $15.21 juta. Hanya beberapa menit sebelum waktu pers, 0,0001 BTC dan 0,5 BTC lainnya dipindahkan ke alamat baru lainnya (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

Ethereum Bitcoin Pemerintah AS | Sumber: Arkham IntelBaik alamat Bitcoin dan Ethereum baru dan sebelumnya tidak diketahui Arkham, menunjukkan konsolidasi strategis daripada likuidasi aset segera.

Dana yang disita berasal dari Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, dua warga Estonia yang ditangkap di negara asal mereka pada Oktober 2022 menyusul dakwaan 18 dakwaan oleh dewan juri di Distrik Barat Washington.

Duo ini terlibat dalam mengatur penipuan mata uang kripto senilai $575 juta melalui usaha mereka, HashFlare, layanan penambangan mata uang kripto, dan Polybius Bank, bank mata uang virtual yang tidak pernah ada atau mengembalikan dividen yang dijanjikan kepada investor. Skema rumit mereka tidak hanya melibatkan kontrak sewa peralatan yang curang tetapi juga memanfaatkan perusahaan cangkang untuk mencuci hasil pembelian real estate dan kendaraan mewah.

Pada bulan September tahun lalu, pemerintah Estonia menyetujui ekstradisi Potapenko dan Turõgin ke Amerika Serikat. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas saat itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut sudah diambil di tingkat pemerintah.

Transaksi hari ini oleh pemerintah AS mengikuti preseden yang ditetapkan oleh pergerakan bitcoin Silk Road. Khususnya, 2,000 BTC dari tangkapan Jalur Sutra ditransfer ke dompet Coinbase, sementara sisanya dipindahkan ke dompet yang diidentifikasi oleh Arkham sebagai milik pemerintah.

Pola ini menunjukkan pendekatan yang tidak tepat dari pemerintah AS dalam menangani aset digital yang disita, dengan fokus pada konsolidasi sebelum tindakan apa pun di masa depan.

Ketika pasar kripto mengamati perkembangan ini, harga Bitcoin tetap stabil, berada di atas $66,000. Sejumlah besar dana yang terlibat dan penanganan pemerintah terhadap aset-aset tersebut terus menjadi daya tarik bagi investor dan pengamat dalam dunia kripto.

Bertentangan dengan kepercayaan umum, penting untuk dicatat bahwa pemerintah AS biasanya tidak menjual Bitcoin atau Ether di pasar terbuka. “Koin Silk Road US GOV FUD secara harfiah hanyalah FUD. Pemerintah tidak mengecam penjualan pasar pada buku pesanan publik. Jika sudah terjual, maka sudah atau akan dijual OTC/lelang,” analis kripto Byzantine General mencatat dua hari lalu.

Pada saat berita ini dimuat, BTC diperdagangkan pada $66,311.

Harga BTC, grafik 4 jam | Sumber: BTCUSD di TradingView.comPenafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Itu tidak mewakili pendapat NewsBTC tentang apakah akan membeli, menjual atau menahan investasi apa pun dan tentu saja investasi membawa risiko. Anda disarankan untuk melakukan penelitian sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gunakan informasi yang disediakan di situs web ini sepenuhnya dengan risiko Anda sendiri.