Pertukaran Crypto Korea Selatan Memblokir Transaksi Penipuan Asmara Senilai $82 Juta pada tahun 2023

2024-01-28 19:00:07

South Korean Crypto Exchanges Blocked $82m Worth of Romance Scam Transactions in 2023 Sumber: Cryptonews.comPertukaran crypto Korea Selatan mengatakan mereka memblokir transaksi senilai lebih dari $ 82 juta terkait dengan penipuan asmara tahun lalu.

Per Seoul Shinmun, pertukaran crypto Coinone mengklaim catfishing dan penipuan romantis lainnya yang memanfaatkan crypto sekarang “merajalela” di Korea Selatan.

Coinone mengatakan bahwa mereka telah menghentikan lebih dari $ 2,6 juta perdagangan terkait penipuan asmara. Perusahaan mengatakan menggunakan jaringan “deteksi transaksi abnormal” dan “pemantauan 24 jam” untuk melindungi pelanggan.

Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah peringatan dari Financial Supervisory Service (FSS).

Pada 22 Januari, FSS mengklaim bahwa telah terjadi peningkatan penipuan terkait kripto di situs media sosial.

Regulator mengatakan kepada publik untuk berhati-hati terhadap scammers asmara. FSS juga memperingatkan bahaya “rekomendasi dan saran” terkait investasi yang tidak diminta.

Dan regulator mengatakan bahwa masyarakat harus “khususnya” waspada terhadap “orang-orang dari lawan jenis atau orang asing yang mengatakan mereka akan membantu investasi.”

🤔 > Situs Web Crypto Palsu di Iklan Google Menguras $ 3 Juta dalam Penipuan Phishing Natal

Sebuah laporan baru mengungkapkan bahwa scammers mencuri lebih dari $ 3 juta crypto dari korban musim liburan ini menggunakan situs web crypto palsu yang dipromosikan melalui Google Ads.#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) Desember 26, 2023

‘Romansa’ Umpan untuk Dalang Penipuan Crypto

“Penipu asmara,” tulis FSS, "sering “berafiliasi” dengan pertukaran crypto “ilegal” atau palsu.

Coinone memberi contoh seorang pelanggan pria berusia 60-an, yang “tertipu oleh kelompok penipuan asmara” dan “hampir menyerahkan semua kepemilikan crypto-nya.”

Pertukaran mengatakan bahwa pria itu telah berusaha mengirim koinnya ke dompet pribadi. Pria itu mengira dompet itu milik wanita pemilik salon rambut di Jepang.

Staf pertukaran mengatakan telah mendeteksi fakta bahwa pria itu baru-baru ini memasang “aplikasi obrolan Jepang” dan aplikasi terjemahan Jepang-Korea di ponselnya.

Perusahaan juga mendeteksi bahwa nama di dompet berbeda dari apa yang dimasukkan pria itu dalam permintaan transaksinya.

Coinone menelepon pria itu untuk menanyakan rincian lebih lanjut tentang transaksi tersebut. Karyawan mendengar bahwa “teman” baru pria itu telah memintanya untuk mengirim Bitcoin ke “pertukaran crypto” sebelum datang untuk “mengunjungi” dia di Korea Selatan.

“Pertukaran” itu ternyata palsu, dan Coinone mengatakan kepada pria itu bahwa dia kemungkinan menjadi sasaran penipuan asmara.

A graph showing transaction volumes on the Coinone crypto exchange over the past 12 months. Volume transaksi di bursa kripto Coinone selama 12 bulan terakhir. (Sumber: CoinGecko) Bursa Korea Selatan lainnya mengatakan mereka juga telah memulai pemantauan transaksi sepanjang waktu untuk memblokir permintaan penarikan yang mencurigakan.

Mereka juga membangun database pertukaran crypto yang dicurigai scam. Dan mereka baru-baru ini mulai bekerja dengan regulator untuk menemukan dan melaporkan platform perdagangan palsu.

A South Korean man uses a domestic crypto exchange app on a mobile phone Seorang pria Korea Selatan menggunakan aplikasi pertukaran crypto domestik di ponsel. (Sumber: KBS/YouTube)## Meningkatnya Penipuan Asmara Bertenaga Kripto Korea Selatan

Dalam peringatannya, FSS menambahkan bahwa scammers sering menyamar sebagai pejabat pajak dan penyedia sekuritas yang “meminta pembayaran” dalam crypto.

Penjahat diduga mengeluarkan peringatan mengerikan kepada calon korban. Mereka mengatakan rekening bank dan dompet kripto akan dibekukan jika korban tidak mengirim koin atau uang.

Kelompok terorganisir scammers crypto Asia Timur beralih ke aplikasi kencan untuk mencari target.

Pada tahun 2022, polisi Jepang juga memperingatkan peningkatan tajam dalam insiden penipuan yang melibatkan situs “kencan internasional”.

Polisi Korea Selatan telah mendesak masyarakat untuk menghindari orang-orang di situs kencan yang mencoba meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam proyek penambangan crypto online.

Juga pada tahun 2022, seorang wanita Korea Selatan dipenjara selama lima tahun setelah dia dinyatakan bersalah membius seorang pria yang dia temui secara online.

Wanita itu merampok pria itu senilai $ 87.000 token setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang investor crypto.

Ikuti kami di Google Berita

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.