Raja obat bius Silk Road kehilangan $ 150 juta dalam penyitaan crypto terbesar DEA

2024-01-26 12:29:38

Seorang gembong narkoba Silk Road yang diekstradisi dari Inggris mengaku mengoperasikan jaringan narkoba terlarang dan menyerahkan $ 150 juta dalam bentuk crypto

Menurut Departemen Kehakiman AS, Banmeet Singh, seorang individu berusia 40 tahun dari Haldwani, India, telah mengaku bersalah mengoperasikan jaringan distribusi obat-obatan terlarang. Dia menggunakan berbagai platform web gelap, termasuk yang terkenal seperti Silk Road, Alpha Bay, dan Hansa, untuk menjual berbagai zat yang dikendalikan

Operasi Singh melibatkan pelanggan yang memesan melalui etalase online-nya dan membayar dalam cryptocurrency. Dia kemudian memfasilitasi pengiriman obat-obatan ini, terutama dari sumber-sumber Eropa, ke AS melalui layanan pos atau metode pengiriman lainnya.

Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicole Argentieri menyoroti bagaimana orang-orang seperti Singh secara keliru percaya bahwa mereka dapat menyembunyikan aktivitas ilegal mereka dalam anonimitas web gelap. Keyakinan Singh adalah bukti upaya penegakan hukum dalam menembus sektor-sektor tersembunyi internet ini. Perjanjian pembelaan mencakup penyitaan sekitar $ 150 juta dalam aset cryptocurrency. Terungkap bahwa transaksi narkoba Singh sering menggunakan nama samaran Liston.

Perusahaan ilegal Singh, yang aktif dari pertengahan 2012 hingga Juli 2017, mencakup setidaknya delapan jaringan distribusi di Amerika Serikat. Jaringan ini tersebar di berbagai negara bagian, termasuk Florida, Maryland, New York, dan Washington. Sel distribusi Singh bertanggung jawab untuk menerima pengiriman obat dari luar negeri, mengemasnya kembali, dan kemudian mendistribusikannya kembali ke seluruh 50 negara bagian, serta ke tujuan internasional seperti Inggris dan Kanada

Sepanjang durasi konspirasi ini, organisasi yang dipimpin Singh memperdagangkan ratusan kilogram zat yang dikendalikan di seluruh Amerika Serikat. Operasi skala besar ini menghasilkan jutaan dolar, yang kemudian dicuci ke akun cryptocurrency, membentuk kerajaan obat terlarang yang substansial.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.