Nexo Mencari $ 3B dalam Kerusakan dari Bulgaria Atas Investigasi yang Dibatalkan Mempengaruhi Daftar Saham AS

Ruholamin Haqshanas

Terakhir diperbarui:

24 Januari 2024, 06:17 WIB | Bacaan 2 menit

Sumber: AdobeStock / FellowNekoCrypto pemberi pinjaman Nexo telah memulai pertempuran hukum mencari ganti rugi $ 3 miliar dari Bulgaria menyusul penyelidikan kriminal yang dibatalkan yang diklaim perusahaan menggagalkan rencananya untuk daftar pasar saham AS dan kesepakatan sponsor sepak bola.

Nexo AG, anak perusahaan Swiss dari Nexo Capital yang berbasis di Kepulauan Cayman, menuduh bahwa penyelidikan tersebut sangat merusak reputasinya dan mengakibatkan hilangnya nilai pemegang saham secara signifikan, Reuters melaporkan Rabu

Kasus ini telah terdaftar di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID), sebuah lembaga arbitrase internasional yang berbasis di Washington yang menangani perselisihan antara investor global dan negara.

Sementara ICSID telah mengakui pendaftaran kasus ini, rincian spesifik mengenai kerusakan yang diminta atau aspek lain belum dikonfirmasi oleh juru bicara ICSID.

Kementerian Keuangan Bulgaria mengkonfirmasi menerima permintaan arbitrase dari ICSID, yang menyatakan bahwa itu akan ditinjau oleh komite antar-departemen yang mengkhususkan diri dalam hal-hal seperti itu, yang akan mengusulkan langkah-langkah selanjutnya.

Namun, kementerian menekankan bahwa penerimaan permintaan tidak boleh dianggap sebagai penerimaan klaim atau penerimaan yurisdiksi arbitrase.

Kantor kejaksaan Bulgaria, yang juga disebut sebagai responden dalam kasus ini, belum menanggapi permintaan komentar.

Bulgaria Memulai Investigasi Nexo pada Januari 2023

Pada Januari 2023, jaksa Bulgaria memulai penyelidikan terhadap Nexo AG, melakukan penggerebekan di Sofia dan menuntut pendiri perusahaan dengan berbagai pelanggaran, termasuk partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk melakukan pencucian uang, penipuan pajak, dan penipuan komputer. Tindakan keras tersebut menyebabkan penarikan dana massal dari platform.

Nexo, yang digerebek pagi ini, saat ini terkena penarikan

Dompet on-chain yang ditandai pada rantai EVM turun menjadi < $ 70 juta di kandang dan $ 15 juta di ETH / sETH. Satu alamat bitcoin yang ditandai yang dapat saya temukan memiliki $ 5 juta

Situs webnya mencantumkan 2,4 miliar kewajiban pelanggan pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— Conor (@jconorgrogan) Januari 12, 2023

Namun, kasus itu dibatalkan bulan lalu karena kurangnya bukti kegiatan kriminal, dengan jaksa mengutip tidak adanya kerangka hukum untuk layanan aset kripto di Bulgaria.

Nexo, yang didirikan bersama oleh mantan anggota parlemen Bulgaria Antoni Trenchev, secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan menuduh bahwa penyelidikan itu bermotif politik.

Jaksa telah membantah tuduhan ini, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita lokal BTA

Sementara otoritas pengatur di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, telah mengintensifkan upaya untuk memerangi kegiatan terlarang di industri crypto, relatif jarang bagi perusahaan crypto untuk mengejar kompensasi dari suatu negara untuk penyelidikan yang dibatalkan.

ICSID sebelumnya telah mengeluarkan perintah untuk negara-negara seperti Pakistan, Ekuador, dan Venezuela untuk membayar ganti rugi besar kepada perusahaan yang terlibat dalam perselisihan serupa.

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters awal bulan ini, Trenchev menolak untuk mengungkapkan bank-bank yang terlibat dalam daftar yang direncanakan atau klub sepak bola Eropa dengan mana diskusi sponsor diadakan.

Pemberi pinjaman kripto seperti Nexo berfungsi sebagai mitra perbankan di dunia kripto, menawarkan bunga kepada pelanggan pada mata uang kripto yang mereka setorkan di platform.

Didirikan pada tahun 2018, Nexo menghentikan operasi dan layanannya di Amerika Serikat tahun lalu dan setuju untuk membayar $ 45 juta untuk menyelesaikan biaya yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan regulator negara bagian karena gagal mendaftarkan produk pinjaman aset kripto.

Ikuti kami di Google Berita