Nexo mencari $ 3 miliar dari otoritas Bulgaria atas penyelidikan yang dibatalkan

2024-01-24 03:47:12

Pemberi pinjaman Cryptocurrency Nexo menuntut ganti rugi $ 3 miliar dari otoritas Bulgaria.

Menurut Reuters, Nexo ingin memulihkan $ 3 miliar sehubungan dengan penyelidikan kriminal yang macet menggagalkan rencananya untuk daftar pasar saham AS dan kesepakatan sponsor sepak bola.

Perwakilan Nexo juga mengklaim bahwa penyelidikan telah merusak reputasi perusahaan dan menghancurkan nilai pemegang saham. Hal ini dinyatakan dalam dokumen yang diserahkan ke Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) Bank Dunia.

Penggeledahan di kantor Nexo berlangsung pada Januari 2023. Jaksa menuduh platform pencucian uang, kejahatan pajak, dan penipuan komputer antara 2018 dan Januari 2023. Manajemen perusahaan dengan keras membantah semua tuduhan pencucian uang dan kejahatan lainnya.

Pada Desember 2023, Kantor Kejaksaan Bulgaria menutup kasus pidana terhadap layanan kredit cryptocurrency Nexo – penyelidik tidak dapat menemukan bukti pencucian uang, penggelapan pajak, dan kejahatan lainnya.

Pada pertengahan Januari. 2023, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga mendenda platform $45 juta untuk layanan yang tidak terdaftar di negara tersebut. Menurut regulator, Nexo mulai menawarkan layanan setoran cryptocurrency kepada investor Amerika pada Juni 2020.

Perwakilan pemberi pinjaman menandatangani perjanjian dengan SEC. Sekarang situs tersebut dilarang menyediakan layanan berlisensi di Amerika Serikat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.