Pertukaran ACE Taiwan dalam Air Panas ketika Jaksa Memperluas Penyelidikan Penipuan

Ruholamin Haqshanas

Terakhir diperbarui:

24 Januari 2024, 05:19 WIB | Bacaan 2 menit

Jaksa Taiwan telah memperluas penyelidikan mereka ke ACE Exchange, meminta penahanan Chenhuan Wang, presiden platform tersebut.

Jaksa menuduh Wang melakukan pencucian uang dan penipuan sehubungan dengan dugaan kegiatan penipuan yang diatur oleh David Pan, pendiri perusahaan, yang ditahan awal bulan ini.

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mengungkapkan bahwa Wang, yang juga merupakan mitra di kantor hukum Chien Yeh, dipanggil untuk diinterogasi bersama dengan empat tersangka lainnya setelah polisi melakukan penggerebekan di berbagai lokasi di Taiwan Utara.

Setelah interogasi, jaksa mengajukan permintaan ke pengadilan untuk menahan Wang dan membatasi hak kunjungannya, bersama dengan empat tersangka lainnya.

Pan dan seorang rekan konspirator bernama Lin dituduh berkolaborasi selama tiga tahun, menggunakan iklan palsu di media sosial untuk menipu investor agar membeli cryptocurrency yang tidak berharga, termasuk MOCT.

Jaksa sekarang telah melibatkan Wang dalam kasus ini, dan pengadilan akan menentukan apakah dia akan ditahan.

Pan tidak terlibat dalam ACE sejak 2022

ACE Exchange menanggapi penangkapan Pan awal bulan ini dengan menyatakan bahwa Pan tidak terlibat dalam operasi sehari-hari sejak 2022, dengan Wang mengambil alih sebagai presiden pada September 2023.

Wang mengklaim bahwa dia telah melakukan upaya untuk menghapus koin kontroversial setelah mengambil peran tersebut, dan ACE meyakinkan bahwa itu bekerja sama dengan penyelidikan sebagai saksi.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, ACE Exchange menegaskan bahwa kondisi perdagangan dan operasionalnya tetap normal, menekankan keamanan aset pengguna dan kelancaran fungsi cryptocurrency dan layanan setoran dan penarikan Dolar Taiwan Baru.

“Kami menjamin keamanan aset pengguna, dan semua layanan untuk setoran dan penarikan cryptocurrency dan Dolar Taiwan Baru berfungsi dengan lancar,” tambah perusahaan itu.

ACE Exchange, didirikan pada tahun 2018, adalah salah satu pertukaran cryptocurrency terkemuka di Taiwan, bersama BitoGroup dan MaiCoin.

Pertukaran menekankan bahwa tim manajemennya mematuhi prinsip-prinsip hukum dan tidak akan mentolerir kesalahan apa pun.

Taiwan Mendorong Peraturan Crypto

Taiwan diatur untuk memberlakukan pembatasan pada pertukaran cryptocurrency lepas pantai yang beroperasi dalam yurisdiksinya kecuali mereka mendapatkan pendaftaran yang diperlukan.

Pada bulan September tahun lalu, Komisi Pengawas Keuangan negara (FSC) menyusun sepuluh prinsip panduan bagi penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk menetapkan aturan pengaturan mandiri.

Tindakan Keras Taiwan: Pertukaran Crypto Lepas Pantai Harus Mematuhi atau Keluar #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke (@DeFiBloke) September 8, 2023

Prinsip-prinsip panduan, yang diharapkan akan dirilis secara resmi pada akhir bulan ini, akan fokus pada berbagai aspek.

Lebih khusus lagi, pedoman ini diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi, menetapkan standar peninjauan untuk pencatatan dan penghapusan aset virtual, dan memastikan pemisahan dan penyimpanan aset perusahaan dan pelanggan.

FSC berencana untuk secara ketat melarang ajakan bisnis ilegal oleh perusahaan crypto asing.

Ini akan mengamanatkan VASP asing untuk mendaftar sesuai dengan hukum perusahaan dan menyatakan kepatuhan mereka terhadap peraturan anti pencucian uang ke FSC.

Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan ini dilarang meminta bisnis di Taiwan atau dari penduduk domestik.

Ikuti kami di Google Berita