Departemen Keuangan AS Umumkan Sanksi Baru Terhadap Perusahaan Crypto Terkait Hamas

Brian Yue

Terakhir diperbarui:

22 Januari 2024, 01:01 WIB | Bacaan 1 menit

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi baru pada fasilitator dan jaringan yang terlibat dalam transaksi crypto yang terkait dengan kelompok militan Palestina Hamas.

Dalam sebuah pengumuman yang diposting pada 22 Januari, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi putaran kelima terhadap Hamas. Sanksi ini sebagai tanggapan atas serangan kelompok itu terhadap Israel yang terjadi pada 7 Oktober.

Departemen Keuangan telah menetapkan bahwa mereka berfokus pada fasilitator keuangan yang memainkan peran penting dalam mentransfer dana crypto ke Hamas.

Selain itu, pihak berwenang di Inggris dan Australia telah memberlakukan sanksi serupa terhadap Hamas, kata pengumuman itu.

“Hamas telah berusaha untuk memanfaatkan berbagai mekanisme transfer keuangan, termasuk eksploitasi cryptocurrency, untuk menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan teroris kelompok itu,” kata Brian E. Nelson, di bawah sekretaris Departemen Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

Sanksi

Di antara entitas yang terdaftar dalam Specially Designated Nationals OFAC adalah anggota keluarga Shamlakh, yang terkait dengan penukar uang yang berbasis di Gaza yang menyalurkan puluhan juta dolar dari Iran ke Hamas. Pertukaran Herzallah, yang diduga berkolaborasi dengan Hamas untuk memfasilitasi transaksi kripto, juga disebutkan.

Karena sanksi yang dijatuhkan, semua properti dan kepentingan dalam properti milik individu yang ditunjuk dalam daftar OFAC, yang berlokasi di AS atau di bawah kendali individu AS, sekarang diblokir. Setiap aset tersebut harus dilaporkan ke OFAC.

Peraturan OFAC umumnya melarang semua transaksi yang melibatkan properti atau kepentingan apa pun dalam properti orang yang ditunjuk atau diblokir oleh orang AS atau di dalam (atau transit) Amerika Serikat, kecuali diizinkan oleh lisensi umum atau khusus yang dikeluarkan oleh OFAC, atau jika dikecualikan.

Sanksi yang diumumkan oleh OFAC terhadap operator crypto yang terikat Hamas dibangun di atas tindakan sebelumnya setelah serangan 7 Oktober.

“Departemen Keuangan, dalam koordinasi erat dengan sekutu dan mitra kami, akan terus memanfaatkan otoritas kami untuk menargetkan Hamas, pemodalnya, dan infrastruktur keuangan internasionalnya,” kata Nelson

Ikuti kami di Google Berita