Pendiri Perusahaan Crypto USI Tech Horst Jicha Ditangkap karena Dugaan Penipuan $ 150 Juta

Hongji Feng

Terakhir diperbarui:

22 Januari 2024, 03:11 WIB | Bacaan 2 menit

Horst Jicha, pendiri perusahaan crypto USI Tech, telah ditangkap dan didakwa oleh otoritas AS karena keterlibatannya dalam dugaan skema penipuan internasional senilai $ 150 juta.

Menurut rilis baru-baru ini yang diterbitkan oleh Depoartment of Justice (DOJ) AS, Jicha, seorang warga negara Jerman berusia 64 tahun, dituduh mengoperasikan USI Tech sebagai skema pemasaran bertingkat yang secara keliru menjanjikan investor pengembalian tinggi atas investasi cryptocurrency.

Tuduhan, yang mencakup penipuan sekuritas dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang, dibuka pada saat penangkapan Jicha ketika dia mencoba berlibur di Miami, Florida, pada 23 Desember 2023.

CEO Platform Investasi Crypto Didakwa dalam Skema Penipuan Internasional Multi-Juta Dolar (Diumumkan dengan @NewYorkFBI)

— Jaksa AS EDNY (@EDNYnews) 19 Januari 2024

Skema penipuan Jicha dan USI Tech

Awalnya, Jicha dan USI Tech secara agresif memasarkan platform mereka di AS, menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi. USI Tech disajikan sebagai cara yang mudah dan mudah diakses bagi investor ritel rata-rata untuk berpartisipasi dalam pasar crypto. Janji-janji ini termasuk pengembalian yang tidak realistis hingga 140%, memikat investor ke dalam skema.

Platform ini beroperasi dengan kedok peluang investasi crypto yang sah tetapi, pada kenyataannya, skema pemasaran multilevel (MLM). Skema ini didasarkan pada prinsip investor merekrut lebih banyak investor di bawah mereka, menciptakan struktur seperti piramida. Penekanannya adalah pada rekrutmen daripada investasi asli, yang merupakan ciri khas dari banyak operasi MLM yang curang.

Jicha menyatakan pada tahun 2017 bahwa USI Tech mewakili platform perdagangan Bitcoin otomatis perdana di dunia. Dia mengklaim itu menyederhanakan investasi crypto untuk investor rata-rata. Jicha menarik investasi dari investor AS melalui kampanye pemasaran dinamis yang dilakukan di lokasi termasuk New York dan Las Vegas, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan.

Setelah pengawasan peraturan di Amerika Serikat pada tahun 2018, Jicha tiba-tiba menutup operasi USI Tech di negara tersebut. Pasca-shutdown, sejumlah besar aset crypto, khususnya Bitcoin dan Ether senilai sekitar $ 150 juta, dilaporkan ditransfer ke alamat yang dikendalikan oleh Jicha.

Komentar Otoritas AS tentang Penangkapan

DOJ menyertakan email kontak untuk para korban penipuan dalam siaran persnya dan mengomentari insiden tersebut, dengan mengatakan, “Meskipun terdakwa tidak kembali ke Amerika Serikat selama setengah dekade, Kantor saya dan FBI bekerja untuk memastikan bahwa ketika dia melakukannya, dia akan dibawa ke pengadilan.”

“Terlalu sering investor jujur menjadi korban skema seputar peluang keuangan yang muncul,” kata Asisten Direktur FBI Smith. “Pada kenyataannya platform itu hanya fasad, dan ketika pertanyaan muncul, Jicha mencuri jutaan uang investornya dan melarikan diri dari negara itu.”

Ikuti kami di Google Berita