Alamat kripto ilegal menerima lebih dari $24 miliar pada tahun 2023, kata Chainalysis

Alamat cryptocurrency ilegal menerima $24.2 miliar pada tahun 2023, menunjukkan penurunan dari perkiraan $39.6 miliar pada tahun 2022, sesuai Chainalysis.

Pada tahun 2023, nilai yang diterima oleh kripto ilegal berjumlah $24,2 miliar mewakili penurunan hampir 39% dari kerugian tahun 2022, yang berjumlah $39,6 miliar, menurut laporan penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Chainalysis, sebuah perusahaan analitik blockchain.

Lanskap kejahatan crypto melihat pergeseran dalam jenis aset yang terlibat. Sementara Bitcoin (BTC) sebelumnya mendominasi, stablecoin sekarang merupakan mayoritas volume transaksi terlarang, data menunjukkan. Chainalysis mengatakan perubahan itu sejalan dengan tren stablecoin yang lebih luas yang menjadi terkenal dalam aktivitas kripto yang sah.

Volume transaksi terlarang menurut jenis aset | Sumber: ChainalysisNamun, bentuk-bentuk aktivitas terlarang tertentu, seperti penjualan pasar darknet dan pemerasan ransomware, masih sebagian besar melibatkan BTC, catat Chainalysis. Sementara itu, penipuan dan transaksi yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi telah bergeser ke stablecoin mulai dari tahun 2022.

Tahun 2023 juga menyaksikan entitas dan yurisdiksi yang terkena sanksi berkontribusi sebesar $14,9 miliar terhadap keseluruhan volume transaksi terlarang, yang merupakan 61,5% dari total yang diukur sepanjang tahun. Menurut Chainalysis, angka signifikan tersebut sebagian besar didorong oleh layanan crypto yang menghadapi sanksi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS atau beroperasi di wilayah yang terkena sanksi di mana sanksi AS tidak memiliki penegakan hukum.

Misalnya, Garantex tetap beroperasi karena tidak adanya penegakan sanksi AS di Rusia. Sementara Chainalysis mencatat bahwa tidak semua volume transaksi dari Garantex terkait dengan ransomware dan pencucian uang, paparan pertukaran crypto yang berbasis di Rusia memperkenalkan “risiko sanksi serius untuk platform crypto yang tunduk pada yurisdiksi AS atau Inggris,” tambah perusahaan forensik blockchain.

OFAC menjatuhkan sanksi kepada Garantex pada April 2022, dengan mengatakan pada saat itu bahwa lebih dari $100 juta transaksi telah dikaitkan dengan pelaku ilegal dan pasar darknet, termasuk hampir $6 juta dari geng RaaS Rusia Conti dan juga termasuk sekitar $2,6 juta dari pasar darknet Hydra yang sekarang sudah tidak berfungsi.