PBB menandai USDT Tether karena memicu kejahatan di Asia Tenggara

2024-01-14 23:23:50

Stablecoin USDT Tether memicu lonjakan penipuan di Asia, sebuah laporan baru-baru ini dari kantor PBB tentang narkoba dan kejahatan mengatakan.

Menurut sebuah laporan yang dilihat oleh Financial Times, USDT telah menjadi alat utama di antara geng-geng kriminal di Asia Tenggara, banyak di antaranya menggunakan stablecoin untuk pencucian uang dan untuk mengoperasikan platform perjudian online ilegal.

“Platform perjudian online, terutama yang beroperasi secara ilegal, telah muncul sebagai salah satu kendaraan paling populer untuk pencucian uang berbasis cryptocurrency, terutama bagi mereka yang menggunakan Tether.”

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan

Sementara skala keterlibatan USDT dalam kasus-kasus ilegal tidak secara eksplisit ditangani, kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan mencatat “penggunaan pencucian uang berkecepatan tinggi yang berkembang pesat […] tim yang mengkhususkan diri dalam tambatan bawah tanah” dalam beberapa tahun terakhir.

Financial Times juga menyebutkan satu kasus di mana satu sindikat pencucian uang yang beroperasi di Myanmar dan Kamboja bahkan memiliki tanda di jalan yang sibuk mengiklankan USDT untuk menukar token “hitam” dengan uang tunai.

Meskipun meningkatnya penggunaan USDT oleh kelompok-kelompok kriminal di Asia, Tether, penerbit stablecoin, tampaknya bersedia untuk berkolaborasi dengan penegak hukum AS dan otoritas pengatur. Pada Desember 2023, penerbit stablecoin menyatakan komitmennya untuk mengintensifkan upaya melawan transaksi kripto ilegal, berbagi informasi yang relevan dengan anggota Komite Jasa Keuangan DPR AS dan Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan.

Data dari Dune Analytics mengungkapkan bahwa Tether telah melarang lebih dari 1.260 alamat yang terkait dengan aktivitas terlarang, dengan total USDT dalam dompet terlarang melebihi $ 875 juta sejauh ini.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.