Laporan PBB Menyoroti Meningkatnya Peran Tether dalam Pencucian Uang di Seluruh Asia Tenggara

Jai Pratap

Terakhir diperbarui:

15 Januari 2024, 02:06 WIB | Bacaan 1 menit

Pengungkapan: Crypto adalah kelas aset berisiko tinggi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Dengan menggunakan situs web ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami. Kami dapat menggunakan tautan afiliasi dalam konten kami, dan menerima komisi.Sumber: AdobeStockDalam laporan terbaru yang dirilis oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, Tether, salah satu stablecoin Tether terbesar di dunia, telah diidentifikasi sebagai alat terkemuka yang digunakan oleh pencuci uang dan penipu yang beroperasi di Asia Tenggara.

Laporan ini menyoroti meningkatnya penggunaan stablecoin USDT Tether sebagai metode yang disukai untuk kegiatan terlarang, meningkatkan kekhawatiran di kalangan penegak hukum dan otoritas intelijen keuangan.

Laporan PBB, yang diterbitkan pada hari Senin, menyoroti lonjakan penipuan yang mengkhawatirkan terkait dengan Tether, termasuk skema yang memanipulasi koneksi romantis palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum membujuk mereka untuk mentransfer jumlah besar – sebuah taktik yang umumnya dikenal sebagai “pig butchering,” Financial Times melaporkan.

Tether Menjadi Pilihan Masuk untuk Pencuci Uang

Menurut laporan itu, pihak berwenang telah mengamati pertumbuhan pesat dalam tim pencucian uang berkecepatan tinggi yang canggih yang berspesialisasi dalam memanfaatkan Tether untuk transaksi bawah tanah.

Evolusi cryptocurrency, ditambah dengan kemajuan teknologi lainnya, telah semakin mendorong geng kejahatan terorganisir di Asia Tenggara untuk mengeksploitasi kasino pasar gelap untuk mencuci dana terlarang.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa platform perjudian online, terutama yang beroperasi secara ilegal, telah menjadi jalan populer bagi pencucian uang berbasis cryptocurrency, dengan USDT menjadi pilihan yang disukai.

Jeremy Douglas dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mengomentari situasi tersebut, dengan menyatakan,

“Kejahatan terorganisir telah secara efektif menciptakan perbankan paralel menggunakan teknologi baru, dan proliferasi kasino online yang longgar atau sepenuhnya tidak diatur, bersama dengan crypto, telah meningkatkan lingkungan kriminal di kawasan itu.”

Beberapa Jaringan Pencucian Uang Terkait Tether Dibongkar

Tether, stablecoin yang dipatok ke dolar AS, telah memungkinkan pedagang untuk menavigasi masuk dan keluar dari perdagangan crypto, membedakannya dari cryptocurrency lain seperti Bitcoin yang sebagian besar digunakan untuk spekulasi.

Laporan ini menyoroti upaya baru-baru ini oleh pihak berwenang untuk membongkar jaringan pencucian uang yang terkait dengan Tether, termasuk operasi yang sukses oleh otoritas Singapura yang memulihkan $ 737 juta dalam bentuk tunai dan crypto Agustus lalu.

Terlepas dari pengawasan peraturan dan tindakan keras penegakan hukum di yurisdiksi ious, kelompok kriminal tetap mengadopsi stablecoin terkemuka sebagai metode yang disukai untuk memindahkan dana.

Beberapa kasino bahkan memiliki spesialisasi dalam menangani transaksi stablecoin, lebih lanjut menekankan peran cryptocurrency dalam kegiatan keuangan terlarang.