Genesis akan menyerahkan BitLicense, membayar denda $ 8 juta dalam gugatan NYDFS

2024-01-12 09:32:27

Genesis Global Trading telah menyelesaikan dengan Departemen Layanan Keuangan New York setelah regulator mengajukan gugatan $1 miliar pada Oktober 2023

Ketentuan penyelesaian yang diungkapkan oleh Inspektur Departemen Jasa Keuangan New York (NYDFS) Adrienne A. Harris mengatakan Genesis akan kehilangan BitLicense dan menghentikan semua operasi di New York. Selain itu, Genesis didenda $ 8 juta karena tuduhan anti pencucian uang (AML) dan penipuan

Pernyataan Harris mengatakan afiliasi Digital Currency Group (DCG) Genesis gagal mempertahankan program kepatuhan fungsional, menampilkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan peraturan yang ditetapkan oleh DFS NY. Menurut Inspektur, ini secara langsung mengekspos investor dan pelanggan terhadap risiko keuangan eksponensial.

Setelah dua penilaian, regulator New York menemukan AML dan keamanan siber yang longgar di startup perdagangan crypto. Perusahaan dilaporkan juga tidak memiliki kepala kepatuhan khusus.

Penyelesaian ini terjadi beberapa bulan setelah gugatan penipuan crypto senilai $ 1 miliar diajukan terhadap perusahaan, perusahaan induknya DCG, dan pertukaran crypto Gemini. Jaksa Agung New York Letitia James menuduh ketiganya mengatur skema penipuan besar-besaran yang merugikan ribuan investor

Genesis adalah subjek dari beberapa litigasi setelah keruntuhan FTX 2022 dan kebangkrutan perusahaan berikutnya

Perusahaan crypto menggugat Gemini sebesar $ 690 juta, mengklaim pertukaran diuntungkan dengan mengorbankan kreditornya. Kedua perusahaan telah terlibat dalam jaringan kontroversi yang berasal dari produk Gemini’s Earn, regulator titik tekanan lain telah menindak dengan tuntutan hukum

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.