Regulator Keamanan Australia Menghadapi Pengawasan Atas Kegagalan Memperingatkan Warga tentang Skema Crypto HyperVerse

Pembaruan terakhir: Januari 4, 2024 23:13 EST . Bacaan 2 menit

Pengungkapan: Crypto adalah kelas aset berisiko tinggi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Dengan menggunakan situs web ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami. Kami dapat menggunakan tautan afiliasi dalam konten kami, dan menerima komisi.Sumber: AdobeStock / FiledIMAGEAustraliaAsisten Bendahara Stephen Jones telah menyatakan niat untuk melihat alasan mengapa regulator sekuritas negara gagal memperingatkan warga tentang potensi bahaya yang ditimbulkan oleh skema crypto HyperVerse

Sebuah laporan Guardian baru-baru ini mengatakan Jones akan mempertanyakan Komisi Investasi Sekuritas Australia (ASIC) mengapa tidak merilis peringatan bagi konsumen seperti regulator global lainnya

Skema yang menyebabkan kerugian global besar-besaran entah bagaimana luput dari perhatian regulator Australia meskipun otoritas asing menyebutnya penipuan dan menandai operasinya sebagai skema piramida yang dicurigai, laporan itu mencatat

Selandia Baru, Hongaria, Jerman, Kanada, dan Inggris sebelumnya telah mengeluarkan peringatan tentang skema tersebut sejauh tahun 2021 tetapi regulator lokal gagal memperingatkan pengguna

Jones menyatakan bahwa skema tersebut menjual produk investasi yang tidak berharga kepada publik dan banyak orang terjebak di dalamnya, meningkatkan kerugian pengguna.

Jenis skema ini bekerja dengan meyakinkan orang yang tidak bersalah untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam produk yang mungkin tidak ada, dengan satu-satunya sumber pendapatan adalah uang dari investor baru. *

Dia menambahkan bahwa dia tidak tahu mengapa peringatan tidak dikeluarkan tetapi dalam hal-hal biasa, operasi semacam ini dimaksudkan untuk ditandai

Investigasi terhadap skema berlanjut

Skema ini mengakibatkan beberapa konsumen lokal dan asing kehilangan aset dengan perusahaan analitik on-chain Chainalysis memproyeksikan kerugian pengguna hingga $ 1,3 miliar. Operasi ini dijalankan oleh perusahaan HyperTech dengan Ketuanya Sam Lee dan “pendiri” Ryan Xu.

Keduanya adalah mantan direktur Blockchain Global, sebuah perusahaan crypto Australia yang runtuh pada tahun 2021 dan berhutang $58 juta kepada kreditor meskipun regulator lokal mengatakan tidak berniat untuk mengambil tindakan hukum saat ini

Skema ini beroperasi sebagai keanggotaan di mana klien harus membayar paket subion sambil mengumpulkan hadiah sebesar 0,5% setiap hari. Insentif lain termasuk orientasi anggota baru dan membangun pohon dan komunitas yang naik peringkat berdasarkan jumlah orang yang mereka rujuk

Dalam pengaturan penipuan yang khas, investor awal mengklaim untuk menarik dana sementara klien berikutnya kehilangan dana. Juga terungkap bahwa platform investasi lain We Are All Satoshi yang dipromosikan oleh Lee menerima perintah berhenti dan menahan diri dari regulator Carlifonia

Komisaris Perlindungan Keuangan dan Inovasi Carlifonia menggambarkan skema tersebut sebagai skema Ponzi

"*Pada kenyataannya, WAAS adalah piramida penipuan dan skema Ponzi. Itu tidak menjual atau mengaku menjual produk aktual apa pun dan tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas selain dana yang diterima dari investor. Dengan pengakuan Lee, WAAS bermaksud menggunakan 68% dana investor untuk membayar investor untuk merekrut investor lain, 30% dana investor untuk membeli dan menahan bitcoin, dan 2% dana investor untuk membayar Lee “biaya manajemen.” *

Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan CEO perusahaan Reece Lewis tidak ada karena tidak ada catatan yang dapat ditemukan tentang dia bahkan dari kualifikasinya.