Saya baru saja mendengar bahwa seseorang bernama Christopher Delgado, CEO Goliath Ventures, ditangkap karena merancang skema ponzi cryptocurrency yang menipu investor sebesar $328 juta. Yang gila adalah bahwa ini terjadi antara 2023 dan 2026, jadi cukup baru.

Pada dasarnya skema ponzi ini bekerja seperti ini: menjanjikan pengembalian bulanan jika berinvestasi di pool likuiditas crypto, tetapi sebenarnya menggunakan uang dari investor baru untuk membayar yang lama. Clasic Ponzi. Agar terlihat sah, dia melakukan beberapa pembayaran bulanan, tetapi sebagian besar uang dibelanjakan untuk pesta mewah, perjalanan mahal, dan membeli 4 properti dengan uang dari korban (antara $1,15 juta dan $8,5 juta dalam properti).

Masalah skema ponzi di crypto tetap menjadi masalah serius. DOJ sedang menyelidiki semua ini bersama Homeland Security dan IRS. Jika dia dihukum atas semua tuduhan, dia akan menghadapi 30 tahun penjara. Selain itu, baru-baru ini mereka menghukum CEO lain (Ramil Ventura Palafox) selama 20 tahun karena skema serupa Bitcoin yang menipu 90 ribu investor sebesar $200 juta.

Sungguh luar biasa bagaimana orang-orang ini terus jatuh. Apakah kalian pikir mereka akan lebih ketat dalam verifikasi dana sekarang?