Belakangan ini ada yang bertanya lagi kepada saya: Seberapa bisa dipercaya gambar alamat dan pengelompokan label yang Anda buat? Biasanya saya mulai dengan meredam — bisa membantu memperkecil lingkup, tapi jangan dianggap sebagai keputusan final. Aliran dana di blockchain terlihat sangat “objektif”, padahal sebenarnya banyak yang palsu: pemecahan, penggabungan, pembayaran perwakilan, mencari rute yang sama berputar-putar… Apa yang Anda lihat sebagai “kelompok yang sama”, mungkin hanya satu set alat yang sama.

Jembatan lintas rantai yang pernah diretas, label-label bertebaran di mana-mana, semua orang buru-buru menebak-nebak, saya malah lebih ingin membiarkan peluru melayang sebentar. Ada juga kejadian harga anomali di oracle, grup semua berteriak “tunggu konfirmasi”, sebenarnya jangan buru-buru menarik kesimpulan dari alamat, lihat dulu apakah ada perilaku berkelanjutan atau hubungan baru yang muncul.

Sudahlah, pakai bahasa manusia: label bisa dipercaya sekitar enam sampai tujuh puluh persen, bagus untuk menghindari jebakan; kalau mau benar-benar menuntut tanggung jawab/mengklasifikasi, harus lihat izin, catatan tanda tangan, kontrak interaksi, dan aliran dana secara bersamaan, kalau tidak gampang menuduh orang baik dan membiarkan pelaku sebenarnya lolos.