Melihat jenis "transfer kebetulan" seperti itu, saya biasanya tidak percaya kebetulan dulu…Alamat yang sama beberapa menit berbeda saling mengirimkan jumlah kecil, catatan juga tampak seperti tulisan tangan sembarangan, kebanyakan orang sedang menyiapkan jalan. Kebiasaan saya adalah terlebih dahulu menelusuri sumber dana mundur dua langkah, lalu melihat apakah ada "stasiun transit" tetap (dompet panas CEX, kolam pencampur, multi-signature lama) yang muncul berulang kali; kemudian mengikuti garis waktu untuk melihat apakah itu satu skrip yang berjalan, bukan trader ritel yang ceroboh.

Set yang sama juga cukup mirip: saat inflasi mulai naik, studio pindah kerja, harga koin turun, di blockchain akan muncul banyak "penarikan/penyimpanan" yang tampaknya normal, padahal sebenarnya itu adalah jalur yang sama yang dibagi-bembagi untuk menyamarkan. Singkatnya, dengan memecah kebetulan menjadi jalur, kamu bisa melihat "siapa yang mengatur hal ini", kalau tidak, hanya fokus pada satu transfer saja bisa membuat bingung.