Bank of China People's Bank of China Shaoguan Branch melalui studi kasus, mengungkap "Empat Strategi Utama" penipuan terkait mata uang

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Berita dari Mars Finance, pada 15 April, Bank Rakyat Tiongkok cabang Provinsi Guangdong, Shaoguan dan Kantor Pemerintah Kota Shaoguan bersama-sama mengeluarkan pengumuman yang mengungkap perangkap keuangan ilegal terkait mata uang virtual. Pengumuman ini mengungkapkan melalui beberapa kasus nyata tentang “empat pola utama” penipuan terkait mata uang digital:
Pertama, memanfaatkan “tukar U” sebagai pekerjaan sampingan untuk mengarahkan masyarakat terlibat dalam pencucian uang, yang pada dasarnya adalah menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan;
Kedua, melakukan pengumpulan dana ilegal dengan dalih mata uang virtual luar negeri yang “jaminan pokok dan bunga tinggi”;
Ketiga, menggunakan nama “RWA Digital Cultural Tourism Fund” untuk memanfaatkan celah pengetahuan teknologi baru dalam spekulasi dan penipuan pengumpulan dana;
Keempat, menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk melakukan transaksi valuta asing secara tidak langsung, yang diduga sebagai kegiatan ilegal.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan