Bursa Korea Coinone dihentikan sebagian selama 3 bulan karena melanggar kewajiban anti pencucian uang, dengan denda sekitar 3,56 juta dolar AS

Berita dari Mars Finance, menurut laporan media Korea Edaily, Badan Analisis Informasi Keuangan Korea (FIU) setelah melakukan inspeksi langsung terhadap bursa cryptocurrency Coinone, menyatakan bahwa mereka melanggar kewajiban terkait Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu, dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi penutupan sebagian selama 3 bulan serta denda sekitar 3,56 juta dolar AS (52 miliar won Korea), dengan masa penutupan dari 29 April hingga 28 Juli. Selama masa penutupan, pembatasan transfer aset virtual keluar masuk untuk pelanggan baru (deposit dan penarikan), sementara transaksi pelanggan yang ada tetap berjalan normal. Selain itu, FIU juga mengeluarkan “peringatan kecaman” kepada CEO Coinone, Cha Myung-hoon. FIU menyatakan bahwa Coinone secara bersama-sama melanggar aturan dengan membantu 16 pihak luar negeri yang tidak terdaftar dalam bisnis aset virtual menyelesaikan 10.113 transaksi transfer aset, dan tidak menanggapi permintaan berulang dari otoritas pengawas untuk menghentikan transaksi terkait; verifikasi identitas pelanggan melanggar sekitar 40.000 kali, termasuk menerima dokumen yang tidak dapat diverifikasi keasliannya dan alamat pelanggan yang tidak lengkap; pelanggaran kewajiban pembatasan transaksi sekitar 30.000 kali, termasuk membiarkan transaksi pengguna yang belum menyelesaikan verifikasi identitas. Coinone menyatakan bahwa mereka telah menanggapi sanksi ini secara serius dan sedang melakukan perbaikan, dan mengenai apakah akan mengajukan gugatan administratif, akan diputuskan setelah dipelajari secara hati-hati oleh dewan direksi.