Saya perhatikan bahwa di Austria baru saja selesai salah satu proses penipuan terkait cryptocurrency terbesar dalam sejarah negara ini, dan putusannya cukup keras. Pengadilan regional telah menghukum lima individu yang terlibat dalam penipuan EXW-Token dengan hukuman penjara yang signifikan, setelah proses selama satu tahun dengan 60 hari sidang.

Di sinilah hal-hal menjadi menarik. Dompet EXW, yang diluncurkan pada 2019, terbukti sebagai skema Ponzi rumit dengan struktur MLM yang menipu setidaknya 40.000 investor dengan total 20 juta euro. Terdakwa menjanjikan hasil harian antara 0,1% dan 0,32%, tentu saja tanpa dasar nyata. Sementara itu, para penipu yang sama mempromosikan inisiatif lain di bawah merek EXW, termasuk perusahaan properti dan layanan penyewaan mobil.

Di antara yang dihukum ada Benjamin Herzog dan Pirmin Troger, dua salah satu pendiri dompet EXW. Keduanya telah mengaku bersalah pada September 2023 dan masing-masing menerima hukuman lima tahun. Pirmin Troger, bersama empat individu lainnya, kini menghadapi proses hukum tambahan, dengan dua dari mereka mendapatkan hukuman lima tahun penjara, dua lainnya 30 bulan (dengan 21 bulan masa percobaan), dan satu lagi hukuman penangguhan selama 18 bulan. Pendiri ketiga, Manuel Batista, masih buron.

Yang benar-benar mencengangkan adalah bagaimana mereka menggunakan dana yang dicuri. Gaya hidup yang benar-benar gila: mobil mewah, jet pribadi, pesta mewah di klub eksklusif Dubai. Mereka menghiasi rumah mereka dengan barang-barang mewah, termasuk sebuah vila dengan akuarium hiu dan kotak sepatu penuh uang tunai. Skema ini berbasis di Dubai, tetapi mereka memindahkan sebagian uang ke Austria.

Yang paling menarik adalah bahwa para terdakwa berusaha menyatakan bahwa mereka ingin mengelola proyek investasi yang sah dan bahwa semuanya hanya berantakan. Pengadilan sepenuhnya menolak argumen ini, menyatakan bahwa penipuan telah direncanakan sejak awal, tanpa niat mendapatkan keuntungan nyata.

Tapi di sinilah intinya: ini bukan kasus yang terisolasi. Penipuan investasi yang menggunakan cryptocurrency menjadi sangat umum. Penipu memanfaatkan daya tarik hasil tinggi dan kompleksitas blockchain untuk menipu orang. Pada 2023 saja, penipuan dan penipuan yang melibatkan cryptocurrency menyebabkan kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar, meningkat 45% dibandingkan tahun sebelumnya menurut FBI. Pada Oktober, sebuah proses hukum di Prancis melibatkan 20 individu dalam penipuan sebesar 30 juta dolar. Seorang warga India dihukum lima tahun karena mencuri lebih dari 20 juta dolar dengan memalsukan exchange. Bahkan di Amerika Serikat, pengadilan memerintahkan seorang promotor skema Ponzi membayar lebih dari 3,6 juta dolar ganti rugi dan menjalani 240 bulan penjara. Di Irlandia, lebih dari 45% kasus penipuan investasi melibatkan cryptocurrency.

Meskipun hukuman yang berat ini, para penipu tampaknya tidak melambat. Otoritas regulasi di seluruh dunia semakin memperkuat tindakan mereka, tetapi fenomena ini terus berkembang. Kasus Pirmin Troger dan yang lain yang terlibat dalam penipuan EXW adalah contoh nyata bagaimana bahkan skema yang tampaknya canggih akhirnya terungkap dan dihukum, tetapi jumlah korban terus meningkat.