Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Darurat Pertama Perusahaan Teknologi Energi Emas Tahun 2026

Kode Saham: 603113 Nama Saham: Jinneng Technology Nomor Pengumuman: 2026-009

Jinneng Technology Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026

Dewan Direksi perusahaan ini dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian penting, dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Peringatan Isi Penting:

● Apakah rapat ini memiliki usulan yang ditolak: Tidak

I. Kondisi Pelaksanaan dan Kehadiran Rapat

(Satu) Waktu pelaksanaan Rapat Pemegang Saham: 25 Maret 2026

(Dua) Tempat pelaksanaan Rapat Pemegang Saham: Ruang Rapat Lantai 12 Gedung Kantor No.6 Jalan Longqiao, Zona Baru Pantai Barat Qingdao

(Tiga) Situasi kehadiran pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen yang mengembalikan hak suara serta jumlah saham yang dimiliki:

■

(Empat) Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan 《Anggaran Dasar Perusahaan》, serta kondisi pengelolaan rapat.

Rapat pemegang saham ini dipanggil oleh Dewan Direksi perusahaan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Liu Hongwei. Panggilan, pelaksanaan, dan metode pemungutan suara rapat ini sesuai dengan ketentuan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan 《Anggaran Dasar Perusahaan》 serta peraturan terkait lainnya.

(Lima) Kehadiran anggota dewan dan sekretaris dewan

1. Ada 10 anggota dewan yang menjabat, semua hadir;

2. Sekretaris Dewan Wang Zhongxia hadir, seluruh pejabat tinggi hadir.

II. Kondisi Peninjauan Usulan

(Satu) Usulan non-akumulatif

1. Nama Usulan: Usulan untuk Melanjutkan Bisnis Lindung Nilai Tahun 2026

Hasil Peninjauan: Disetujui

Kondisi Pemungutan Suara:

■

(Dua) Situasi pemungutan suara dari pemegang saham yang memiliki kepemilikan kurang dari 5%

■

(Tiga) Penjelasan tentang kondisi pemungutan suara terkait usulan

Usulan tersebut merupakan keputusan umum rapat pemegang saham dan telah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau perwakilan pemegang saham.

III. Kondisi Pengawasan Pengacara

1. Firma hukum yang menyaksikan rapat pemegang saham ini: Beijing Zhonglun Law Firm

Pengacara: Yao Qiming, Hao Yunshan

2. Pendapat pengawasan pengacara:

Panggilan dan pelaksanaan rapat pemegang saham ini sesuai dengan 《Undang-Undang Perusahaan》, 《Peraturan Rapat Pemegang Saham》, serta dokumen hukum, peraturan, dan ketentuan terkait 《Anggaran Dasar Perusahaan》, dan keabsahan serta kelayakan kualifikasi peserta rapat, serta prosedur dan hasil pemungutan suara adalah sah dan berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat.

Dewan Direksi Jinneng Technology Co., Ltd.

26 Maret 2026

● Pengumuman online dokumen

Surat pendapat hukum yang ditandatangani dan distempel oleh kepala firma hukum yang bersangkutan

Informasi melimpah, interpretasi akurat, semua tersedia di Aplikasi Sina Finance