Menjual kembali dengan harga rendah setelah pembelian dalam jumlah besar

Artikel ini diambil dari: Harian Kejaksaan

Menggunakan kepercayaan bos untuk melakukan “penyusupan diam-diam”

Menjual kembali setelah membeli dalam jumlah besar dengan harga rendah

Korespondensi dari surat kabar ini: Xia Dan, Liu Li

“Setiap bulan ada pesanan besar batang tembaga, jauh melebihi kebutuhan produksi sebelumnya dan kapasitas produksi nyata……” Petugas penjualan dari sebuah perusahaan tembaga di Jiangsu, Mr. Ling, menemukan keanehan dari pihak pemesan, sebuah perusahaan perangkat komunikasi, yang akhirnya mengungkap sebuah kasus penipuan kontrak dengan nilai hampir 8 juta yuan.

Pada November 2022, Nyonya He yang menjalankan perusahaan perangkat komunikasi menghadapi kesulitan perusahaan—kerugian jangka panjang, pinjaman atas nama perusahaan dan utang pribadi sudah mencapai lebih dari sepuluh juta yuan, dan proyek investasi di provinsi lain juga tertunda pembayaran akhir. Saat itu, Nyonya He teringat suami sahabatnya, Xiao Ling, yang memiliki dana. Melalui Xiao Ling, Nyonya He dan Xiao Ming segera mencapai kesepakatan kerjasama: Xiao Ming mengambil alih semua urusan perusahaan, termasuk produksi, manajemen, penjualan, dan negosiasi kerjasama dengan pemasok, menerima 10.000 yuan sebagai gaji setiap bulan dari Nyonya He, sementara Nyonya He mengalihkan pesanan yang diterima untuk diatur produksinya oleh Xiao Ming, dan dirinya sendiri memusatkan perhatian untuk mengejar pembayaran akhir proyek di luar kota.

Yang tidak disangka oleh Nyonya He adalah, bahwa kali ini, “mengundang serigala masuk ke rumah” adalah strategi yang salah. Pada awalnya, kerjasama tampak berjalan lancar. Xiao Ming mengklaim memiliki saluran, dan dengan alasan memperluas skala produksi, menghubungi beberapa pemasok untuk membeli batang tembaga dalam jumlah besar, serta secara aktif membayar sebagian biaya pembelian terlebih dahulu. Ini tidak hanya mendapatkan kepercayaan Nyonya He, tetapi juga membuat pemasok yakin bahwa Xiao Ming adalah pelanggan berkualitas.

Namun, mulai Maret 2023, situasi mulai mencurigakan. Para pemasok menemukan bahwa volume pembelian batang tembaga dari perusahaan perangkat komunikasi terus meningkat dua kali lipat, jauh melebihi kebutuhan produksi sebelumnya dan kapasitas produksi nyata mereka; yang lebih mencurigakan lagi, Xiao Ming terus menunda pembayaran, saat menagih uang, kadang-kadang mengelak dengan alasan “dana belum masuk”, atau mengajukan “batang tembaga bermasalah kualitasnya”, tetapi permintaan pemasok untuk “menggunakan pihak ketiga untuk pengujian” diabaikan, atau menyuruh pemasok menghubungi Nyonya He. Karena Nyonya He sedang di luar kota mengejar pembayaran akhir proyek, dia sama sekali tidak tahu tentang jumlah pembelian perusahaan, tujuan batang tembaga, dan arus kas, dan sepenuhnya percaya pada klaim Xiao Ming bahwa “batang tembaga bermasalah kualitasnya, sudah dijual dan diproses”. Saat berhadapan dengan pemasok, dia menjawab bahwa dia sedang di luar kota menagih utang, dan seluruh urusan perusahaan dipegang oleh Xiao Ming.

Sebenarnya, saat itu Xiao Ming sedang melakukan “penyusupan diam-diam”. Dia menyewa gudang di luar perusahaan, setiap kali pemasok mengirim batang tembaga ke perusahaan, dia mengaku akan “mengirim ke luar untuk diproses”, dan menyuruh karyawan menumpuk batang tembaga di pintu pabrik. Setelah jam kerja, dia menyuruh forklift secara diam-diam memindahkan batang tembaga ke gudang sewaan. Mulai Januari 2023, Xiao Ming mulai menghubungi pembeli, membawa pembeli ke gudang untuk memeriksa barang, dan menjual kembali batang tembaga sebanyak lebih dari 70 ton dengan harga jauh di bawah harga pembelian, melalui rekening bank anaknya, menerima pembayaran hampir 3 juta yuan. Pada Mei 2023, gudang jatuh tempo, Xiao Ming menyewa gudang baru, memindahkan lebih dari 100 ton batang tembaga, dan dalam bulan yang sama menjual 66 ton, meraih keuntungan sebesar 2,73 juta yuan.

Pada Agustus 2023, perusahaan tersebut berhenti beroperasi karena kekurangan dana untuk membayar utang dan gaji karyawan, dan ketiga perusahaan korban baru menyadari penipuan tersebut, lalu melapor ke pihak berwajib. Berdasarkan statistik, sejak Maret 2023, perusahaan tersebut membeli lebih dari 166 ton batang tembaga tanpa membayar sepeser pun, termasuk tiga perusahaan korban yang termasuk dalam perusahaan Mr. Ling, mengalami kerugian total hampir 8 juta yuan. Setelah tertangkap, Xiao Ming selalu membantah dirinya mengelola perusahaan, menyewa gudang, dan menjual kembali batang tembaga, dan mengklaim dirinya hanya “membantu teman”.

Pada 3 April 2025, pihak kepolisian menyerahkan kasus ke Kejaksaan Distrik Wujin, Kota Changzhou untuk pemeriksaan dan penuntutan. Jaksa yang menangani secara teliti memeriksa kesaksian karyawan perusahaan, pemasok, dan sopir pengangkut, serta menggabungkan data arus kas bank, kontrak sewa gudang, catatan pengangkutan, dan bukti lain, dan yakin bahwa telah terbentuk rantai bukti lengkap, serta bantahan Xiao Ming tidak dapat dipertahankan. Akhirnya, pihak kejaksaan menilai bahwa Xiao Ming dengan tujuan menguasai secara ilegal, selama proses penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, menipu pihak lain untuk memperoleh harta benda, dan jumlahnya sangat besar, sehingga harus dihukum karena penipuan kontrak.

Setelah Kejaksaan Distrik Wujin mengajukan tuntutan, pada 12 Januari, pengadilan memvonis terdakwa Xiao Ming dengan hukuman penjara sebelas tahun sembilan bulan dan denda 700.000 yuan karena kasus penipuan kontrak. Xiao Ming tidak terima putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan banding. Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Kota Changzhou mengeluarkan keputusan banding, menolak banding tersebut, dan mempertahankan putusan awal.