Pengumuman tentang Pelaksanaan Transaksi Terkait Rutin Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd. Tahun 2025 dan Perkiraan Transaksi Terkait Rutin Tahun 2026

Kode Efek: 600658 Kode Emiten: electronic city Nomor Pengumuman: Kl2026-010

Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd.

Perihal Pelaksanaan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2025

dan Perkiraan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2026

Direksi Perusahaan dan seluruh Dewan Direksi menjamin bahwa isi Pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin Penting:

● Transaksi afiliasi harian kali ini tidak perlu diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

● Transaksi afiliasi harian kali ini mengikuti prinsip pasar yang adil dan wajar serta kondisi transaksi, dan tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangan masa depan serta hasil operasional Perusahaan, tidak akan menimbulkan ketergantungan pada pihak terkait, dan tidak akan memengaruhi independensi Perusahaan.

I. Gambaran Umum Transaksi Afiliasi Harian

(a) Prosedur Persetujuan untuk Transaksi Afiliasi Harian

Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”, termasuk anak perusahaan dalam ruang lingkup laporan konsolidasian) untuk kemudahan kebutuhan kegiatan produksi dan operasi harian, dengan berpedoman pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketertiban, berdasarkan harga pasar dan harga panduan pemerintah dalam pengadaan bahan baku, sewa rumah, penjualan produk, penyediaan layanan, dan proyek lainnya, bermaksud melakukan transaksi afiliasi operasional harian dengan pihak terkait.

Perusahaan pada tanggal 1 April 2026 mengadakan rapat Dewan Direksi independen sesi khusus 2026 untuk Pertemuan Pertama 2026, dan menyetujui “Rancangan tentang Perkiraan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2026”. Seluruh direktur independen secara bulat menyetujui rancangan tersebut. Berpendapat bahwa: pelaksanaan transaksi afiliasi harian tahun 2025 dan rencana transaksi afiliasi harian tahun 2026 Perusahaan disusun berdasarkan kondisi transaksi pasar yang normal dan perjanjian-perjanjian terkait; semuanya merupakan kebutuhan untuk kegiatan operasional harian Perusahaan. Transaksi afiliasi jenis ini menjadikan harga pasar dan harga panduan pemerintah sebagai acuan; harganya wajar, dan tidak ada situasi yang merugikan Perusahaan maupun seluruh pemegang saham, khususnya kepentingan pemegang saham minoritas.

Perusahaan pada tanggal 1 April 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-13 pertemuan ke-7, dan menyetujui “Rancangan tentang Perkiraan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2026” , di mana dalam pembahasan rancangan tersebut, direktur afiliasi Perusahaan yaitu Tuan Qi Zhanyong, Tuan Zhang Yuwei, Tuan Song Lijun, dan Tuan Chen Zhaozhen mengundurkan diri dari pengambilan keputusan; direktur independen Ny. Song Jianbo, Tuan Yin Zhiqiang, dan Tuan Liu Zhidong memberikan suara setuju terhadap rancangan tersebut. Dewan Direksi Perusahaan berpendapat bahwa: seluruh transaksi afiliasi harian yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 adalah berdasarkan kebutuhan produksi dan operasi Perusahaan, termasuk tindakan transaksi yang normal, serta bermanfaat bagi optimalisasi penataan sumber daya Perusahaan dan peningkatan efisiensi produksi. Transaksi afiliasi harian yang dilakukan Perusahaan dengan pihak terkait dilakukan berdasarkan dasar yang adil dan saling menguntungkan, tidak merugikan kepentingan Perusahaan publik dan pemegang saham minoritas, serta tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perusahaan untuk periode ini maupun masa depan, maupun hasil operasi.

Jumlah transaksi afiliasi harian yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 tidak melebihi 5% dari aset bersih yang telah diaudit dari periode terbaru Perusahaan, sehingga tidak perlu diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

(b) Perkiraan dan Pelaksanaan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2025

■

© Perkiraan Jumlah dan Kategori Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2026

■

II. Perkenalan Pihak Terkait Utama dan Hubungan Afiliasi

(a) Gambaran Umum Pihak Terkait Utama

Pemegang saham pengendali Beijing Electronic Controls Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Beijing Dian Kong”)

1. Nama perusahaan: Beijing Electronic Controls Co., Ltd.

2. Jenis perusahaan: Perseroan terbatas (milik negara sepenuhnya)

3. Tanggal pendirian: 8 April 1997

4. Alamat perusahaan: No. 6, Jalan Keenam Barat, Sanlitun, Distrik Chaoyang, Beijing, Area A

5. Perwakilan hukum: Zhang Jinsong

6. Modal terdaftar: 700,739.1319 juta yuan

7. Kode kredit sosial terpadu: 91110000633647998H

8. Kegiatan usaha utama: pengelolaan operasional dan manajemen aset milik negara dalam lingkup otorisasi; investasi dan manajemen investasi untuk produk di luar industri seperti kategori komunikasi, kategori siaran televisi dan audio-visual, kategori komputer dan perangkat eksternal serta aplikasi, kategori bahan baku dasar elektronik dan komponen, kategori peralatan listrik rumah tangga dan produk elektronik, kategori instrumen dan meter pengukuran elektronik, kategori peralatan listrik mesin, kategori elektronik transportasi, serta produk industri untuk sektor lain di industri elektronik; pengembangan real estat, menyewakan dan menjual rumah komersial; manajemen properti.

9. Struktur kepemilikan: Beijing State Capital Operation and Management Co., Ltd. memegang 100%.

10. Data keuangan utama untuk tahun terakhir dan periode terkini

Satuan: sepuluh ribu yuan

■

(b) Hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terdaftar

Berdasarkan ketentuan “Peraturan tentang Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai”, Beijing Dian Kong adalah pemegang saham pengendali Perusahaan dan pengendali aktual, dan Beijing Dian Kong beserta anak perusahaannya membentuk hubungan afiliasi dengan Perusahaan.

Beijing Dian Kong dan beberapa anak perusahaannya, karena kerja sama proyek, pengelolaan kawasan industri, dan taman industri teknologi yang dimanfaatkan/diresmikan untuk dibangun oleh Perusahaan, melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan seperti sewa properti, penjualan dan pembelian barang, serta penyediaan layanan, sehingga membentuk transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi harian Perusahaan terutama terjadi dengan Beijing Dian Kong dan anak perusahaannya.

© Analisis Kemampuan Pelaksanaan Perjanjian

Beijing Dian Kong dan anak perusahaannya semuanya terdaftar dan beroperasi secara sah serta kondisi operasinya normal, kondisi keuangannya baik, memiliki kemampuan pelaksanaan perjanjian yang baik, dan bukan merupakan pihak yang ingkar dalam pelaksanaan (tidak masuk daftar orang tidak dapat dipercaya).

III. Pokok Konten Transaksi Afiliasi dan Kebijakan Penetapan Harga

(a) Prinsip penetapan harga untuk transaksi afiliasi harian: perjanjian terkait antara Perusahaan dan pihak terkait akan, dengan mengacu pada prinsip pasar yang adil dan wajar serta kondisi transaksi, dan setelah berunding dengan masing-masing pihak terkait, menandatangani berdasarkan harga panduan pemerintah dan harga pasar untuk berbagai proyek layanan seperti sewa rumah, layanan properti, layanan pemeliharaan dan pengoperasian. Para pihak dalam transaksi akan menentukan metode penetapan harga berdasarkan situasi spesifik atas hal-hal transaksi afiliasi, dan hal tersebut akan dinyatakan secara jelas dalam kontrak transaksi afiliasi yang bersangkutan.

(b) Status penandatanganan perjanjian transaksi afiliasi: perjanjian transaksi afiliasi ditandatangani oleh Perusahaan dan anak perusahaan dengan pihak terkait, secara terpisah untuk masing-masing bisnis, sesuai dengan kebutuhan nyata produksi dan operasi.

IV. Tujuan Transaksi Afiliasi dan Dampaknya terhadap Perusahaan Terdaftar

Berbagai transaksi afiliasi harian yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 dilakukan berdasarkan kebutuhan produksi dan operasi Perusahaan, termasuk tindakan transaksi yang normal, serta bermanfaat bagi optimalisasi penataan sumber daya Perusahaan dan peningkatan efisiensi produksi. Transaksi afiliasi harian yang dilakukan Perusahaan dengan pihak terkait dilakukan berdasarkan dasar yang adil dan saling menguntungkan, tidak merugikan kepentingan Perusahaan publik dan pemegang saham minoritas, serta tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perusahaan untuk periode ini maupun masa depan, maupun hasil operasi; tidak akan menimbulkan ketergantungan pada pihak terkait, dan tidak akan memengaruhi independensi Perusahaan.

Demikian diumumkan.

Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd.

Dewan Direksi

1 April 2026

Kode Efek: 600658 Kode Emiten: electronic city Nomor Pengumuman: Kl2026-009

Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-13 Pertemuan ke-7

Direksi Perusahaan dan seluruh Dewan Direksi menjamin bahwa isi Pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) Rapat Dewan Direksi ke-13 Pertemuan ke-7 diadakan pada tanggal 1 April 2026 di ruang rapat Perusahaan. Pemberitahuan rapat dan dokumen-dokumen terkait diserahkan kepada para anggota Dewan Direksi 5 hari sebelum rapat melalui surat tertulis, email, dan pengantaran langsung oleh petugas. Rapat dihadiri oleh 7 orang direktur dan 7 orang direktur hadir secara langsung. Pejabat eksekutif Perusahaan dan penasihat hukum umum menghadiri rapat. Rapat dipimpin oleh Tuan Qi Zhanyong, Ketua Dewan Direksi Perusahaan. Tata cara rapat sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”. Direktur yang hadir dalam rapat membahas dan menyetujui “Rancangan tentang Perkiraan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2026” melalui pemungutan suara yang dicatat (named) .

Ringkasan hasil pemungutan suara: 3 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain. Direktur afiliasi Perusahaan Tuan Qi Zhanyong, Tuan Zhang Yuwei, Tuan Song Lijun, dan Tuan Chen Zhaozhen mengundurkan diri dari pengambilan suara saat pembahasan rancangan ini; direktur independen Ny. Song Jianbo, Tuan Yin Zhiqiang, dan Tuan Liu Zhidong memberikan suara setuju atas rancangan ini.

Berbagai transaksi afiliasi harian yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 dilakukan berdasarkan kebutuhan produksi dan operasi Perusahaan, termasuk tindakan transaksi yang normal, serta bermanfaat bagi optimalisasi penataan sumber daya Perusahaan dan peningkatan efisiensi produksi. Transaksi afiliasi harian yang dilakukan Perusahaan dengan pihak terkait dilakukan berdasarkan dasar yang adil dan saling menguntungkan, tidak merugikan kepentingan Perusahaan publik dan pemegang saham minoritas, serta tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perusahaan untuk periode ini maupun masa depan, maupun hasil operasi; tidak akan menimbulkan ketergantungan pada pihak terkait, dan tidak akan memengaruhi independensi Perusahaan.

Rancangan ini telah disetujui oleh rapat Dewan Direksi independen khusus Perusahaan sesi pertama 2026, sehingga tidak perlu diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Silakan lihat pengumuman pada hari yang sama di “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” serta situs web Bursa Efek Shanghai (http：//www.sse.com.cn) berjudul “Perihal Pelaksanaan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2025 dan Perkiraan Transaksi Afiliasi Harian Tahun 2026” (Kl2026-010)

Demikian diumumkan.

Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd.

Dewan Direksi

1 April 2026

Informasi berlimpah, analisis yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP