Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Iklan -

Otoritas federal Brasil telah meluncurkan operasi penegakan hukum besar-besaran yang bertujuan membongkar jaringan kriminal luas yang dituduh melakukan pencucian miliaran melalui struktur piramida berbasis kripto.

Dinamai Operasi Kryptolaundry, penyelidikan ini menargetkan sebuah kelompok yang diduga terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang secara luas dikenal sebagai “Bitcoin Pharaoh”, sosok yang sebelumnya terkait dengan skema GAS Consultoria yang ambruk. Polisi Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi kripto dan perusahaan perantara untuk memindahkan serta menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggerebekan mencakup Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi, penyelidik menjalankan 24 surat perintah penggeledahan dan mengeluarkan sembilan perintah penahanan pencegahan. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa delapan tersangka ditahan, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, yang menegaskan jangkauan internasional dari skema yang dituduhkan.

Penyelidikan menunjukkan jaringan tersebut tetap aktif jauh melampaui paparan awal GAS Consultoria, dengan menyesuaikan strukturnya untuk terus beroperasi di bawah penampilan aktivitas investasi yang sah.

                Siapa Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini Dan Mengapa?

Puluhan ribu korban terdampak

Menurut estimasi polisi, skema tersebut mungkin memengaruhi setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Penyelidik meyakini kelompok itu menghasilkan keuntungan ilegal sebesar R$404 juta, sekaligus mencuci volume dana yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu.

Sebagai respons, pengadilan federal mengizinkan pembekuan hingga R$685 juta dalam aset, termasuk properti real estat kelas atas, peternakan, dan properti komersial. Otoritas mengatakan aset-aset ini digunakan untuk menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi formal.

Struktur pencucian yang rumit

Penyelidik menuduh organisasi tersebut bergantung pada perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang untuk menyerupai dana yang diatur. Struktur ini, menurut tuduhan, memungkinkan kelompok untuk mengalirkan uang ke aset kripto, memindahkan nilai melintasi perbatasan, serta menyamarkan jejak transaksi.

Pihak yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan terkait penipuan finansial, pencucian uang, dan partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisasi, tergantung pada hasil proses peradilan.

Operasi Kryptolaundry menandai salah satu aksi penegakan hukum terbesar di Brasil yang menargetkan kejahatan keuangan yang dimungkinkan oleh kripto, sekaligus menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap skema yang memadukan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.