Pengumuman Perusahaan Yun Sai Zhi Lian tentang Akuisisi 12% Saham dari Perusahaan Pengembangan Inovasi Mobil Pintar (Shanghai) Co., Ltd.

Kode Efek: 600602 Nama Saham: YunSai ZhiLian Nomor Pengumuman: 2026-007

900901 Saham YunSai B

YunSai ZhiLian Co., Ltd.

Pengumuman tentang akuisisi 12% saham ekuitas Perusahaan platform inovasi pengembangan mobil pintar (Shanghai) Co., Ltd.

Poin-poin penting:

● Ringkasan transaksi: YunSai ZhiLian Co., Ltd. (selanjutnya disebut: YunSai ZhiLian, perusahaan) menetapkan tanggal 30 September 2025 sebagai tanggal acuan penilaian, menunjuk lembaga audit dan penilaian untuk melakukan penilaian khusus atas nilai seluruh ekuitas pemegang saham Platform Inovasi Pengembangan Mobil Pintar (Shanghai) Co., Ltd. (selanjutnya disebut: platform mobil) serta merujuk pada nilai penilaian yang telah didaftarkan oleh otoritas aset negara, melalui skema partisipasi saham untuk mengakuisisi 12% saham platform mobil yang dimiliki Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II (partnership terbatas) (selanjutnya disebut: dana industri manufaktur maju) (belum disetor), dengan kontribusi yang dijanjikan sebesar 60 juta yuan.

● Transaksi ini tidak membentuk transaksi terkait.

● Transaksi ini tidak membentuk restrukturisasi aset besar.

● Transaksi ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Direksi ke-25 periode XII, sehingga tidak perlu diajukan untuk persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan.

● Transaksi ini dapat memiliki risiko tata kelola perusahaan dan perlindungan hak pemegang saham, serta risiko ketidaksesuaian sinergi strategis dan nilai investasi dengan ekspektasi.

I. Ikhtisar transaksi

Platform mobil adalah platform inovasi pengembangan mobil pintar pertama yang disetujui untuk pembangunan di Shanghai oleh Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, dengan posisi sebagai subjek baru untuk membangun platform inovasi pengembangan mobil pintar yang berbasis di Shanghai, menjangkau Delta Sungai Yangtze, dan ditujukan untuk seluruh negeri. Berdasarkan model operasi “menghimpun data, membangun platform, menetapkan standar, memimpin teknologi, dan mengumpulkan industri”, platform ini berkomitmen untuk mendorong pembukaan, pengumpulan, dan pengoperasian data multi-sumber seperti mobil pintar dan transportasi cerdas, sehingga dapat memimpin inovasi mobil terhubung cerdas dan membantu pengembangan transportasi cerdas hijau. YunSai ZhiLian berposisi sebagai penyedia solusi terpadu kota cerdas dan operator, serta penyedia layanan solusi kecerdasan buatan, dengan fokus pada “rantai industri teknologi informasi generasi baru sepenuhnya”, dan telah membangun rancangan pada tahapan seperti pengambilan data, pengumpulan, transmisi, pemrosesan, distribusi, pemanfaatan, operasi, serta keamanan.

Berdasarkan penataan strategi keseluruhan perusahaan, untuk melayani pengembangan integrasi mobil pintar terhubung cerdas dan kota digital di Shanghai, setelah dibahas dan disetujui dalam rapat dewan direksi ke-25 periode XII, disepakati bahwa perusahaan akan, melalui skema partisipasi saham, mengakuisisi 12% saham platform mobil yang dimiliki oleh dana industri manufaktur maju.

Transaksi ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Direksi ke-25 periode XII, sehingga tidak perlu diajukan untuk persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan.

II. Pengenalan pihak lawan transaksi

Nama: Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II (partnership terbatas)

Tanggal pendirian: Juni 2019

Kode kredit sosial yang seragam: 91320191MA1YK7YA6J

Alamat kantor: Ruang 1380, Menara Yuying, No. 99 Tuanjie Road, Taman Inovasi dan Riset, Zona Jiangbei Baru, Nanjing

Jumlah setoran modal: 49.82B yuan

Ruang lingkup usaha utama: Investasi ekuitas; manajemen investasi, konsultasi. (Untuk proyek yang memerlukan persetujuan sesuai hukum, kegiatan usaha hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh departemen terkait).

Pemegang saham utama: Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (proporsi kontribusi 25%), China Development Investment Group Co., Ltd. (proporsi kontribusi 10.0355%), China Merchants Capital Holdings Co., Ltd. (proporsi kontribusi 9.634%), Hefei Venture Capital Guidance Fund Co., Ltd. (proporsi kontribusi 6.0213%), selain itu, pemberi dana juga termasuk National Social Security Fund Council, dana panduan pemerintah daerah di berbagai wilayah, modal industri, serta institusi keuangan, dan lain-lain, dengan total puluhan pihak pemberi dana.

III. Situasi dasar aset yang menjadi objek transaksi

Nama perusahaan: Intelligent Vehicle Innovation Development Platform (Shanghai) Co., Ltd.

Kode kredit sosial yang seragam: 91310114MA7C2A7B3U

Perwakilan hukum: Zu Si Jie

Modal terdaftar: 500M yuan (disetor 250M)

Proporsi saham: Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd. (selanjutnya disebut: Grup SAIC) menyetorkan modal yang dijanjikan 200 juta yuan, terdiri dari 40% saham; Advanced Manufacturing Industry Investment Fund menyetorkan modal yang dijanjikan 200 juta yuan, terdiri dari 40%; Shanghai International Automobile City (Group) Co., Ltd. menyetorkan modal yang dijanjikan 100 juta yuan, terdiri dari 20%.

Tanggal pendirian: 2021-11-16

Alamat: Ruang 2201 JT1505, No. 888 Jalan Muyu Selatan, Desa Anting, Distrik Jiading, Shanghai

Ruang lingkup usaha: Kegiatan usaha umum: layanan teknis, pengembangan teknologi, konsultasi teknologi, pertukaran teknologi, transfer teknologi, promosi teknologi; pengembangan perangkat lunak; penyelenggaraan kegiatan pertukaran budaya dan seni; layanan integrasi sistem informasi; desain sirkuit terpadu; layanan data internet; pengembangan perangkat lunak aplikasi kecerdasan buatan; layanan integrasi sistem aplikasi industri kecerdasan buatan; sumber daya dasar kecerdasan buatan dan platform teknologi; layanan teknologi Internet of Things; layanan rapat dan pameran; penjualan peralatan pengujian terminal. (Selain proyek yang memerlukan persetujuan sesuai hukum, kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri berdasarkan izin usaha sesuai hukum) Proyek perizinan: layanan pengujian dan verifikasi; bisnis nilai tambah telekomunikasi kelas satu; bisnis nilai tambah telekomunikasi kelas dua.

Indikator keuangan utama:

Hingga 31 Desember 2024, sesuai audit, total aset platform mobil sebesar 204.03M yuan, total liabilitas 32.75M yuan, dan ekuitas bersih dalam pembukuan sebesar 171.29M yuan. Pendapatan usaha 40.29M yuan, laba bersih -22.86M yuan.

Hingga 30 September 2025, sesuai audit, total aset platform mobil sebesar 176.7M yuan, total liabilitas 22.75M yuan, dan ekuitas bersih dalam pembukuan sebesar 1.34M yuan. Pendapatan usaha periode Januari–September 2025 sebesar 134.08 juta yuan, laba bersih -17.34M yuan.

III. Penilaian dan penetapan harga aset yang menjadi objek transaksi

Setelah dewan direksi menyetujui transaksi ini, perusahaan akan menyelesaikan pengalihan saham melalui transaksi berbasis perjanjian.

(a) Prinsip penetapan harga

Berdasarkan rencana pembangunan kembali platform mobil, perusahaan menetapkan tanggal 30 September 2025 sebagai tanggal acuan penilaian, menunjuk lembaga audit dan penilaian untuk melakukan penilaian khusus atas nilai seluruh ekuitas pemegang saham platform mobil, dan merujuk pada nilai penilaian yang telah didaftarkan oleh SAIC melalui Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara, YunSai ZhiLian akan mengalihkan saham 12% platform mobil yang dimiliki Advanced Manufacturing Industry Investment Fund yang belum disetor, dengan kontribusi yang dijanjikan sebesar 60M yuan.

(b) Metode transaksi

Perusahaan akan mengakuisisi saham 12% platform mobil yang dimiliki dana industri manufaktur maju melalui pengalihan berdasarkan perjanjian atas saham yang dijanjikan namun belum disetor, dan setelah penyelesaian akuisisi melakukan penyetoran dana hingga tuntas.

Sebelum transaksi saham, struktur kepemilikan saham platform mobil:

■

Setelah transaksi saham selesai, struktur kepemilikan saham platform mobil:

■

© Hasil penilaian

Sebelumnya, SAIC mempercayakan Shanghai Lixin Asset Appraisal Co., Ltd. untuk melakukan penilaian atas seluruh ekuitas pemegang saham platform mobil dengan tanggal acuan 30 September 2025, dan mengeluarkan laporan penilaian aset berupa seluruh nilai ekuitas pemegang saham platform inovasi pengembangan mobil pintar (Shanghai) Co., Ltd. yang terkait dengan pengalihan perjanjian atas sebagian saham platform inovasi pengembangan mobil pintar (Shanghai) Co., Ltd. yang dimiliki oleh Grup SAIC dan Shanghai International Automobile City (Group) Co., Ltd. (信资评报字【2025】第080110号). Laporan tersebut telah melewati penilaian ahli dan pendaftaran penilaian oleh otoritas aset negara (nomor pendaftaran: 备沪国资委202600006), sehingga nilai penilaian atas seluruh ekuitas pemegang saham platform mobil adalah 60M yuan.

Perusahaan menetapkan tanggal 30 September 2025 sebagai tanggal acuan penilaian, menunjuk lembaga audit dan penilaian untuk melakukan penilaian khusus atas nilai seluruh ekuitas pemegang saham platform mobil. Nilai setelah penilaian konsisten dengan hasil pendaftaran oleh otoritas aset negara.

(d) Proyeksi laba

Berdasarkan laporan studi kelayakan, pendapatan yang diperkirakan pada tahun 2030 mencapai sekitar 100 juta yuan.

V. Konten utama kontrak atau perjanjian transaksi serta pengaturan pemenuhan kewajiban

Setelah dewan direksi menyetujui hal ini, perusahaan akan memberi wewenang kepada manajemen perusahaan untuk menandatangani dokumen terkait dan menangani prosedur terkait.

VI. Dampak terhadap perusahaan publik

(a) Dampak transaksi terhadap kondisi keuangan masa depan dan hasil operasional perusahaan tercatat

Transaksi ini didasarkan pada posisi strategis yang disengaja dan penataan yang berorientasi ke depan, tujuan utamanya adalah mengakumulasi kemampuan teknologi terkait seperti tata kelola data dan operasional, serta mengakumulasi sumber data untuk pengoperasian berbasis otorisasi data. Ini membantu perusahaan dalam penataan industri dan peningkatan kemampuan teknis di bidang layanan big data, dan dalam jangka pendek tidak berdampak besar pada kondisi keuangan perusahaan.

(b) Risiko transaksi

1. Risiko tata kelola perusahaan dan perlindungan hak pemegang saham

Investasi ini merupakan investasi strategis tipe partisipasi saham. Berdasarkan skema transaksi saat ini, perusahaan belum menugaskan direksi atau manajemen senior untuk ikut dalam pengambilan keputusan operasional harian dan pengelolaan platform mobil, sehingga dapat timbul risiko bahwa informasi penting terkait operasi platform mobil tidak diterima secara tepat waktu atau tidak memadai.

Langkah penanganan: melalui perwakilan pemegang saham yang hadir di rapat dewan, dapat berpartisipasi penuh dalam pembahasan keputusan operasional penting, investasi proyek penting, dan hal penting lainnya dari perusahaan target, serta mengetahui secara real-time dinamika inti pengembangan operasional platform mobil.

2. Risiko sinergi strategis dan nilai investasi yang tidak sesuai ekspektasi

Tujuan investasi ini adalah posisi strategis dan tata kelola sinergi industri pada jalur pengemudian cerdas. Jika pengembangan platform mobil tidak sesuai ekspektasi, dapat muncul risiko bahwa nilai posisi strategis tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dan target ekspektasi investasi sulit tercapai.

Langkah penanganan: memanfaatkan kemampuan teknologi dan layanan perusahaan di bidang data dan aplikasi vertikal, mengoptimalkan keunggulan bisnis perusahaan seperti pemberdayaan AI dan layanan data, serta secara proaktif membentuk sinergi bisnis dengan platform mobil.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi YunSai ZhiLian Co., Ltd.

2 April 2026

Kode Efek: 600602 Nama Saham: YunSai ZhiLian Nomor: Lin 2026-006

900901 Saham YunSai B

YunSai ZhiLian Co., Ltd.

Pengumuman keputusan Rapat Dewan Direksi ke-25 periode XII

Dewan direksi perusahaan dan seluruh direktur menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi palsu apa pun, tidak menyesatkan, atau tidak ada kekurangan besar, serta menanggung tanggung jawab terpisah dan gabungan atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi.

Pemberitahuan rapat Dewan Direksi ke-25 periode XII dari YunSai ZhiLian Co., Ltd. (selanjutnya disebut: YunSai ZhiLian, perusahaan) dikirim pada 27 Maret 2026, dan rapat diadakan pada 1 April 2026 melalui pemungutan suara secara tertulis dengan media komunikasi. Rapat harus dihadiri oleh 7 direktur, dan benar-benar dihadiri oleh 7 direktur. Rapat dipimpin oleh Tuan Liu Shanquan, Direktur Utama perusahaan, dan manajemen senior perusahaan hadir sebagai undangan dalam rapat ini. Rapat ini memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang relevan seperti “Undang-Undang Perusahaan”, “Peraturan Bursa Efek Shanghai tentang Pencatatan Saham” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta keputusan yang diambil adalah sah dan efektif.

Rapat membahas dan menyetujui “Rancangan tentang Akuisisi 12% Saham Platform Mobil oleh YunSai ZhiLian”.

Hasil pemungutan suara: 7 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Berdasarkan penataan strategi keseluruhan perusahaan, untuk melayani pengembangan integrasi mobil pintar terhubung cerdas di Shanghai dengan kota digital, disepakati bahwa perusahaan akan, melalui skema partisipasi saham, mengakuisisi saham 12% dari Intelligent Vehicle Innovation Development Platform (Shanghai) Co., Ltd. (selanjutnya disebut: platform mobil) .

Sebelum akuisisi, struktur kepemilikan saham platform mobil: Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Grup SAIC”) menyetorkan modal yang dijanjikan 200 juta yuan, atau 40% saham; Advanced Manufacturing Industry Investment Fund II (partnership terbatas) (selanjutnya disebut “dana industri manufaktur maju”) menyetorkan modal yang dijanjikan 200 juta yuan, atau 40% saham; Shanghai International Automobile City (Group) Co., Ltd. menyetorkan modal yang dijanjikan 100 juta yuan, atau 20% saham.

Setuju bahwa perusahaan menetapkan tanggal 30 September 2025 sebagai tanggal acuan penilaian, menunjuk lembaga audit dan penilaian untuk melakukan penilaian khusus atas nilai seluruh ekuitas pemegang saham platform mobil. Berdasarkan nilai penilaian dan merujuk pada nilai penilaian yang telah didaftarkan oleh Grup SAIC oleh Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara, YunSai ZhiLian akan mengalihkan 12% saham platform mobil yang dimiliki Advanced Manufacturing Industry Investment Fund (belum disetor), dengan kontribusi yang dijanjikan sebesar 60M yuan. Dewan direksi perusahaan memberi wewenang kepada manajemen perusahaan untuk menandatangani dokumen terkait dan menangani prosedur terkait.

Lihat pengumuman pada hari yang sama yang berjudul “Pengumuman tentang Akuisisi 12% Saham Intelligent Vehicle Innovation Development Platform (Shanghai) oleh YunSai ZhiLian” (Lin2026-007).

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi YunSai ZhiLian Co., Ltd.

2 April 2026

Berlimpah informasi, interpretasi yang akurat—semua ada di aplikasi Sina Finance APP