Seri Pengumuman Harian Shanghai Xuantai Medical Technology Co., Ltd.

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari【keterbukaan informasi】untuk melihat tingkat penilaian lebih lanjut

Kode Efek: 688247 Kode Saham: 宣泰医药 Nomor Pengumuman: 2026-018

Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

Tentang pemberian pertama saham saham terbatas kepada para penerima dalam Program Insentif Saham Terbatas 2025

dengan para penerima pertama kali diberi saham terbatas

Dewan direksi perusahaan kami dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan untuk keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin penting:

● Tanggal pemberian pertama saham terbatas: 1 April 2026

● Jumlah saham terbatas yang diberikan pertama: 4.83M saham, kira-kira mewakili 1,07% dari total ekuitas perusahaan Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司 (selanjutnya disebut “perusahaan”) pada saat diumumkannya Program Insentif Saham Terbatas 2025 (selanjutnya disebut “program insentif ini”), yaitu total modal saham sebesar 4.83M saham

● Metode insentif ekuitas: saham terbatas tipe kedua

Ketentuan untuk pemberian pertama saham terbatas dalam “Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)” perusahaan kami (selanjutnya disebut “《Program Insentif》”) telah terpenuhi. Berdasarkan otorisasi dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026, pada 1 April 2026 perusahaan mengadakan Rapat Direksi ke-25 (Dua) untuk membahas dan menyetujui “Rancangan tentang pemberian pertama saham terbatas kepada para penerima insentif”. Perusahaan menetapkan 1 April 2026 sebagai tanggal pemberian pertama, dengan harga pemberian sebesar 5,71 yuan per saham, untuk memberikan 4.83M saham terbatas kepada 64 penerima insentif. Hal-hal terkait dijelaskan sebagai berikut:

一. Situasi pemberian saham terbatas

(1) Prosedur pengambilan keputusan yang telah ditempuh dan situasi keterbukaan informasi untuk pemberian saham terbatas ini

1、Pada 25 Desember 2025, perusahaan mengadakan Rapat Direksi ke-22 (Dua), yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang 《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Rancangan)》 perusahaan dan ringkasannya” “Rancangan tentang 《Metode Penerapan Penilaian Kinerja Program Insentif Saham Terbatas 2025》 dan 《Metode Manajemen Penerapan Program Insentif Saham Terbatas 2025》” serta “Rancangan tentang mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengotorisasi Dewan Direksi untuk menangani urusan terkait Program Insentif Saham Terbatas 2025”, dan sebagainya. Sebelum rancangan tersebut diajukan untuk dibahas oleh Dewan Direksi, rancangan tersebut telah disetujui oleh Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian. Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian meninjau dan memverifikasi hal-hal terkait program insentif ini serta mengeluarkan pendapat pemeriksaan terkait.

2、Pada 14 Januari 2026, perusahaan mengadakan Rapat Direksi ke-23 (Dua), yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang 《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)》 perusahaan dan ringkasannya” serta “Rancangan tentang 《Metode Manajemen Penerapan Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi)》”. Sebelum rancangan tersebut diajukan untuk dibahas oleh Dewan Direksi, rancangan tersebut telah disetujui oleh Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian. Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian mengeluarkan pendapat pemeriksaan terkait.

3、Pada 9 Maret 2026, perusahaan menerima balasan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawasan Aset Negara Kota Shanghai yaitu “《Balasan dari Komisi Pengawasan Aset Negara Kota tentang Persetujuan terhadap Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司 untuk melaksanakan Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)》” (沪国资委考分〔2026〕59 号). Perusahaan pada 11 Maret 2026 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) mengungkapkan “Pengumuman tentang Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan) yang memperoleh balasan dari Komisi Pengawasan Aset Negara Kota Shanghai” (Nomor Pengumuman: 2026-011).

4、Dari 12 Maret 2026 hingga 21 Maret 2026, perusahaan melakukan publikasi pengumuman internal mengenai nama dan jabatan penerima insentif yang direncanakan untuk diberi pertama kali dalam program insentif ini. Selama periode publikasi, beberapa karyawan perusahaan menyampaikan umpan balik kepada perusahaan atau Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian mengenai permohonan untuk menjadi penerima pemberian pertama. Perusahaan dan Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian telah menjelaskan hal-hal terkait berdasarkan ketentuan yang relevan dari “《Metode Manajemen Penerapan Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi)》” dan “《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)》”. Setelah periode publikasi berakhir, Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian tidak menerima adanya keberatan lain dari karyawan apa pun mengenai daftar penerima pemberian pertama yang termasuk dalam program insentif ini. Pada 27 Maret 2026, perusahaan di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) mengungkapkan “Pendapat pemeriksaan dan penjelasan situasi publikasi Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian tentang daftar penerima insentif pemberian pertama dalam Program Insentif Saham Terbatas 2025 perusahaan” (Nomor Pengumuman: 2026-015).

5、Pada 1 April 2026, perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026, membahas dan menyetujui “Rancangan tentang 《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)》 perusahaan dan ringkasannya”, “Rancangan tentang 《Metode Manajemen Penerapan Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi)》”, “Rancangan tentang 《Metode Penerapan Penilaian Kinerja Program Insentif Saham Terbatas 2025》”, serta “Rancangan tentang pengajuan otorisasi kepada Dewan Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menangani urusan terkait Program Insentif Saham Terbatas 2025”.

6、Pada 2 April 2026, perusahaan di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) mengungkapkan “Laporan pemeriksaan diri tentang situasi pihak pemilik informasi orang dalam yang mengetahui informasi material mengenai transaksi jual-beli saham perusahaan dalam Program Insentif Saham Terbatas 2025 perusahaan” (Nomor Pengumuman: 2026-016).

7、Pada 1 April 2026, perusahaan mengadakan Rapat Direksi ke-25 (Dua), membahas dan menyetujui “Rancangan tentang pemberian pertama saham terbatas kepada para penerima insentif”. Sebelum rancangan tersebut diajukan untuk dibahas oleh Dewan Direksi, rancangan tersebut telah disetujui oleh Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian. Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian memverifikasi hal-hal di atas dan mengeluarkan pendapat pemeriksaan.

（二）Penjelasan Dewan Direksi mengenai terpenuhinya syarat pemberian; pendapat jelas yang dikeluarkan Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian

1、Penjelasan terkait apakah Dewan Direksi memenuhi syarat untuk pemberian ini

Berdasarkan ketentuan syarat pemberian dalam “Program Insentif”, penerima insentif harus memenuhi kondisi berikut secara bersamaan untuk menerima saham terbatas:

（1）Perusahaan tidak mengalami salah satu dari situasi berikut:

① laporan keuangan untuk tahun buku terakhir mendapat opini negatif atau laporan audit yang tidak dapat menyatakan opini dari akuntan publik;

② pengendalian internal atas laporan keuangan untuk tahun buku terakhir mendapat opini negatif atau laporan audit yang tidak dapat menyatakan opini dari akuntan publik;

③ dalam 36 bulan terakhir setelah listing, terjadi situasi di mana pembagian laba tidak dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan, “Anggaran Dasar”, atau komitmen yang diumumkan;

④ hukum dan peraturan menetapkan bahwa tidak boleh menjalankan insentif ekuitas;

⑤ situasi lain yang ditentukan oleh CSRC.

（2）Hasil penilaian kinerja penerima insentif pada tahun sebelumnya terhadap tanggal pengumuman program insentif mencapai minimal B atau lebih (hasil penilaian kinerja bagi penerima insentif yang baru masuk tahun ini dianggap sebagai “B”), dan penerima insentif tidak mengalami salah satu dari situasi berikut:

① dalam 12 bulan terakhir dinilai oleh bursa efek sebagai kandidat yang tidak pantas;

② dalam 12 bulan terakhir dinilai oleh CSRC dan lembaga yang ditugaskan olehnya sebagai kandidat yang tidak pantas;

③ dalam 12 bulan terakhir dikenai sanksi administratif oleh CSRC dan lembaga yang ditugaskan olehnya atau diambil tindakan larangan masuk pasar karena tindakan pelanggaran besar yang melanggar hukum dan peraturan;

④ memiliki keadaan yang dilarang menurut “Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok” untuk menjadi direksi perusahaan atau manajemen senior;

⑤ hukum dan peraturan menetapkan bahwa tidak boleh berpartisipasi dalam insentif ekuitas perusahaan tercatat;

⑥ situasi lain yang ditentukan oleh CSRC.

（3）Kondisi penilaian kinerja perusahaan telah memenuhi standar, yaitu mencapai kondisi berikut:

① return on equity tertimbang rata-rata bersih yang dapat diatribusikan (ROE) pada tahun 2024 tidak kurang dari 10% dan tidak kurang dari rata-rata perusahaan sejenis;

② tingkat pertumbuhan pendapatan usaha tahun 2024 dibanding tahun 2023 tidak kurang dari 60% dan tidak kurang dari rata-rata perusahaan sejenis;

③ tingkat pertumbuhan biaya penelitian dan pengembangan tahun 2024 dibanding tahun 2023 tidak kurang dari 10% dan tidak kurang dari rata-rata perusahaan sejenis;

④ jumlah produk obat (produk) yang disetujui pada tahun 2024 tidak kurang dari 5.

Setelah pemeriksaan yang cermat, Dewan Direksi menetapkan bahwa perusahaan dan penerima insentif tidak mengalami salah satu situasi di atas, dan juga tidak terdapat situasi lain yang menyebabkan tidak dapat diberikan atau tidak boleh menjadi penerima insentif; dengan demikian syarat pemberian dalam program insentif ini telah terpenuhi.

2、Penjelasan terkait apakah Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian memenuhi syarat untuk pemberian ini

（1）Perusahaan tidak memiliki keadaan pelarangan pelaksanaan program insentif ekuitas, seperti yang diatur dalam “Administrative Measures for Equity Incentive of Listed Companies” (selanjutnya disebut “《Metode Manajemen》”) serta ketentuan hukum, peraturan, dan dokumen normatif lainnya; perusahaan memiliki kelayakan subjek untuk menerapkan program insentif saham terbatas. Penerima insentif dalam program insentif saham terbatas 2025 perusahaan memiliki kelayakan jabatan yang diatur dalam hukum dan peraturan, seperti “Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok” serta dokumen normatif lainnya; memenuhi ketentuan penerima insentif yang diatur dalam “《Metode Manajemen》” dan “Peraturan Listing untuk Saham STAR Board Bursa Efek Shanghai” (selanjutnya disebut “《Peraturan Listing》”); memenuhi lingkup penerima insentif yang diatur dalam “Program Insentif” dan ringkasannya. Sebagai penerima insentif program insentif saham terbatas 2025 perusahaan, kelayakan subjeknya sah dan efektif.

（2）Perusahaan menetapkan bahwa tanggal pemberian pertama untuk program insentif saham terbatas 2025 memenuhi ketentuan terkait tanggal pemberian yang diatur dalam “《Metode Manajemen》” serta “Program Insentif” dan ringkasannya.

Kesimpulannya, Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian setuju bahwa tanggal pemberian pertama Program Insentif Saham Terbatas 2025 perusahaan adalah 1 April 2026, serta menyetujui bahwa dengan harga pemberian 5,71 yuan per saham, akan memberikan 4.83M saham terbatas kepada 64 penerima insentif.

（三）Rincian spesifik pemberian

1、Tanggal pemberian pertama: 1 April 2026

2、Jumlah pemberian pertama: 4.83M saham, kira-kira mewakili 1,07% dari total modal saham perusahaan sebesar 4.83M saham pada saat pengumuman program insentif ini

3、Jumlah penerima pemberian pertama: 64 orang

4、Harga pemberian pertama: 5,71 yuan per saham

5、Sumber saham: perusahaan menerbitkan saham biasa A secara terarah kepada penerima insentif dan/atau membeli kembali saham biasa A perusahaan dari pasar sekunder.

6、Masa berlaku program insentif, periode penyerahan, dan pengaturan penyerahan

（1）Masa berlaku saham terbatas yang pertama kali diberikan kepada penerima insentif berlaku sejak tanggal pemberian sampai tanggal seluruh saham terbatas yang diterima oleh penerima insentif diserahkan atau menjadi batal dan tidak berlaku, maksimal tidak lebih dari 72 bulan.

（2）Saham terbatas yang pertama kali diberikan kepada penerima insentif dalam program insentif ini akan, setelah 24 bulan sejak tanggal pemberian, dan setelah penerima insentif memenuhi persyaratan penyerahan yang sesuai, diserahkan bertahap berdasarkan proporsi yang disepakati. Tanggal penyerahan harus merupakan hari perdagangan dalam masa berlaku program insentif ini, namun tidak boleh diserahkan dalam periode berikut:

① dalam 15 hari sebelum pengumuman laporan tahunan dan laporan semester perusahaan; jika tanggal pengumuman laporan tahunan dan laporan semester ditunda karena alasan khusus, perhitungan dimulai dari 15 hari sebelum tanggal pengumuman terjadwal sebelumnya, hingga hari sebelum pengumuman;

② dalam 5 hari sebelum pengumuman laporan triwulanan, prakiraan kinerja, dan laporan kinerja cepat;

③ sejak tanggal terjadinya peristiwa besar yang kemungkinan dapat berdampak signifikan terhadap harga transaksi sekuritas perusahaan dan jenis turunannya, atau selama proses pengambilan keputusan, hingga tanggal saat diungkapkan secara sah;

④ periode lain yang ditetapkan oleh CSRC dan Bursa Efek Shanghai.

“Peristiwa besar” di atas adalah transaksi atau urusan penting lainnya yang berdasarkan ketentuan “Peraturan Listing” perusahaan harus mengungkapkannya. Jika terdapat ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan terkait, peraturan administratif, atau peraturan departemen mengenai periode yang tidak boleh diserahkan, maka mengacu pada ketentuan tersebut.

Dalam masa berlaku program insentif ini, jika terdapat perubahan pada ketentuan CSRC dan Bursa Efek Shanghai mengenai larangan anggota dewan direksi dan manajemen senior perusahaan untuk membeli dan menjual saham perusahaan selama periode tertentu, maka saham terbatas yang diberikan kepada penerima insentif dalam program insentif ini harus dilaksanakan pada saat penyerahan sesuai dengan ketentuan terkait yang telah direvisi.

Periode penyerahan dan pengaturan penyerahan saham terbatas yang diberikan dalam program insentif ini adalah sebagai berikut:

7、Daftar penerima insentif pertama dan situasi pemberian

Catatan: 1, Saham perusahaan yang diterima oleh mana pun dari penerima insentif di atas melalui seluruh program insentif ekuitas yang berlaku selama masa berlaku tidak melebihi 1% dari total saham perusahaan. Total jumlah saham yang menjadi objek dalam seluruh program insentif ekuitas selama masa berlaku tidak melebihi 10% dari total modal saham perusahaan pada saat program insentif ekuitas diajukan untuk pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham.

2, Penerima insentif dalam program insentif ini tidak berpartisipasi dalam dua atau lebih program insentif ekuitas perusahaan tercatat. Penerima insentif tidak termasuk direktur independen, pemegang saham yang secara sendiri atau gabungan memiliki lebih dari 5% saham perusahaan tercatat, pengendali aktual perusahaan tercatat serta pasangan, orang tua, dan anaknya.

3, Penerima bagian yang ditahan (reserved) ditentukan dalam waktu 12 bulan setelah program insentif ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah Dewan Direksi mengajukan, Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian mengeluarkan pendapat jelas, dan pengacara mengeluarkan pendapat profesional serta menyampaikan surat pendapat hukum, perusahaan akan mengungkapkan informasi terkait secara tepat waktu dan akurat di situs web yang ditentukan sesuai persyaratan.

4, Jika pada tabel di atas terdapat perbedaan pada jumlah sebagian agregat dengan jumlah rincian masing-masing yang dijumlahkan langsung pada bagian angka belakang, hal itu disebabkan oleh pembulatan.

二. Situasi verifikasi Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian terhadap daftar penerima insentif pemberian pertama

1. Semua penerima insentif pemberian pertama dalam program insentif ini tidak memiliki situasi di mana tidak boleh menjadi penerima insentif sebagaimana diatur pada Pasal 8 “《Metode Manajemen》”:

（1）dalam 12 bulan terakhir dinilai oleh bursa efek sebagai kandidat yang tidak pantas;

（2）dalam 12 bulan terakhir dinilai oleh CSRC dan lembaga penugasannya sebagai kandidat yang tidak pantas;

（3）dalam 12 bulan terakhir dikenai sanksi administratif oleh CSRC dan lembaga penugasannya atau diambil tindakan larangan masuk pasar karena tindakan pelanggaran besar yang melanggar hukum dan peraturan;

（4）memiliki keadaan yang menurut “Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok” tidak boleh menjadi direktur perusahaan atau manajemen senior;

（5）hukum dan peraturan menetapkan bahwa tidak boleh berpartisipasi dalam insentif ekuitas perusahaan tercatat;

（6）situasi lain yang ditentukan oleh CSRC.

2. Penerima insentif pemberian pertama dalam program insentif ini tidak termasuk direktur independen perusahaan, pemegang saham yang secara sendiri atau gabungan memiliki lebih dari 5% saham perusahaan, atau pengendali aktual beserta pasangan, orang tua, dan anaknya.

3. Daftar personel penerima insentif pemberian pertama dari perusahaan ini sesuai dengan persyaratan penerima insentif yang diatur dalam Program Insentif Saham Terbatas 2025 yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama 2026.

4. Personel dalam daftar penerima insentif pemberian pertama dalam program insentif ini memenuhi kualifikasi jabatan yang diatur dalam “Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok”, “Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok”, serta hukum, peraturan, dan dokumen normatif lainnya serta “Anggaran Dasar”; memenuhi syarat penerima insentif yang diatur dalam “《Metode Manajemen》” dan “《Peraturan Listing》” serta hukum, peraturan, dan dokumen normatif lainnya; serta memenuhi persyaratan penerima insentif yang diatur dalam “Program Insentif”.

Kesimpulannya, Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian setuju atas daftar penerima insentif pemberian pertama dalam Program Insentif Saham Terbatas perusahaan ini, serta setuju bahwa tanggal pemberian pertama Program Insentif Saham Terbatas 2025 perusahaan adalah 1 April 2026, dan menyetujui bahwa dengan harga pemberian 5,71 yuan per saham kepada 64 penerima insentif yang memenuhi syarat akan diberikan 483,40 juta saham terbatas.

三. Penjelasan bahwa penerima insentif adalah direksi atau manajemen senior; situasi penjualan saham perusahaan dalam 6 bulan sebelum pemberian saham terbatas

Program insentif ini tidak melibatkan direksi perusahaan. Berdasarkan pemeriksaan internal perusahaan dan bukti kueri yang dikeluarkan oleh China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Cabang Shanghai “《Bukti kueri kepemilikan saham dan perubahan saham dari pengungkap kewajiban informasi》”, manajemen senior yang berpartisipasi dalam program insentif ini dalam 6 bulan sebelum tanggal pemberian tidak melakukan tindakan menjual saham perusahaan.

四. Metode akuntansi untuk saham terbatas dan perhitungan dampak terhadap kinerja

（1）Nilai wajar saham terbatas dan metode penentuan

Mengacu pada “Contoh Penerapan Pedoman untuk Pembayaran Berbasis Saham—Pemberian Saham Terbatas” dari Divisi Akuntansi Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok, pengukuran biaya pembayaran saham untuk saham terbatas tipe kedua mengacu pada eksekusi opsi saham. Berdasarkan ketentuan dalam “PSAK No. 11 Pembayaran Berbasis Saham” dan “PSAK No. 22 Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan”, perusahaan memilih model Black-Scholes untuk menghitung nilai wajar saham terbatas tipe kedua dan pada 1 April 2026 menggunakan model tersebut untuk menaksir 4.83M saham terbatas tipe kedua yang diberikan pertama kali. Parameter spesifik dipilih sebagai berikut:

1、Harga saham acuan: 9,86 yuan/saham (harga penutupan pada 1 April 2026);

2、Jangka waktu efektif: 3,6 tahun;

3、Volatilitas historis: 23,1417% (menggunakan volatilitas 1 tahun terakhir dari indeks申万-化学制剂);

4、Tingkat bunga bebas risiko: 1,3088% (menggunakan yield hingga jatuh tempo obligasi pemerintah 3 tahun);

5、Tingkat dividen: 0.

（二）Dampak yang diperkirakan dari penerapan saham terbatas terhadap kinerja operasi di setiap periode

Perusahaan menentukan nilai wajar saham terbatas tipe kedua pada tanggal pemberian menggunakan pedoman akuntansi dan alat penilaian terkait, dan pada akhirnya mengonfirmasi biaya pembayaran saham dari program insentif ini. Biaya-biaya tersebut akan diamortisasi selama pelaksanaan program insentif ini sesuai proporsi pengaturan penyerahan. Biaya insentif yang dihasilkan dari program insentif ini akan dibebankan dalam laba rugi yang timbul dari operasi rutin.

Berdasarkan ketentuan standar akuntansi Tiongkok, dampak program insentif ini terhadap biaya akuntansi pada setiap periode ditunjukkan dalam tabel berikut:

Catatan: 1, Hasil perhitungan di atas tidak mewakili biaya akuntansi akhir. Biaya akuntansi aktual terkait dengan tanggal pemberian, harga pemberian, dan jumlah penyerahan. Jika penerima insentif berhenti bekerja sebelum penyerahan, atau jika penilaian kinerja perusahaan atau penilaian kinerja individu tidak mencapai standar yang sesuai, maka jumlah penyerahan aktual akan dikurangi, sehingga biaya pembayaran saham ikut berkurang. Pada saat yang sama, perusahaan mengingatkan pemegang saham untuk memperhatikan potensi dampak dilusi.

2, Hasil akhir yang memengaruhi hasil operasi perusahaan dari perhitungan di atas akan menjadi acuan berdasarkan laporan audit tahunan yang dikeluarkan oleh kantor akuntan.

Berdasarkan perkiraan awal menggunakan informasi saat ini, amortisasi biaya saham terbatas akan memengaruhi laba bersih setiap tahun dalam masa berlaku. Namun, setelah program insentif saham terbatas ini diterapkan, stabilitas tim inti akan ditingkatkan lebih lanjut, dan semangat tim inti akan dapat digerakkan secara efektif, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kinerja operasional serta nilai intrinsik yang lebih tinggi bagi perusahaan.

五. Pendapat kesimpulan dari surat pendapat hukum

Hal-hal terkait pemberian pertama dalam program insentif ini yang dilakukan oleh 宣泰医药 telah memperoleh persetujuan dan otorisasi yang diperlukan. Perusahaan dan penerima insentif tidak mengalami situasi yang melarang pemberian hak. Syarat pemberian telah terpenuhi. Penentuan tanggal pemberian pertama, penerima insentif, jumlah pemberian, dan harga pemberian sesuai dengan ketentuan yang relevan dari “Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok”, “Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok”, “《Metode Manajemen》” serta “Program Insentif Saham Terbatas 2025 perusahaan” (Revisi Rancangan), sehingga sah dan efektif. Perusahaan telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi pada tahap saat ini terkait pemberian pertama, dan harus terus memenuhi kewajiban keterbukaan informasi yang sesuai sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan terkait.

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

2 April 2026

Kode Efek: 688247 Kode Saham: 宣泰医药 Nomor Pengumuman: 2026-016

Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

Tentang situasi pihak pemilik informasi orang dalam yang mengetahui informasi material dalam Program Insentif Saham Terbatas 2025 perusahaan yang melakukan pembelian dan penjualan saham perusahaan

Laporan pemeriksaan mandiri

Dewan direksi perusahaan kami dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan untuk keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司 (selanjutnya disebut “perusahaan”) pada 25 Desember 2025 mengadakan Rapat Direksi ke-22 (Dua), yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang 《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Rancangan)》 perusahaan dan ringkasannya” serta rancangan-rancangan terkait lainnya. Perusahaan pada 14 Januari 2026 mengadakan Rapat Direksi ke-23 (Dua), yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang 《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)》 perusahaan dan ringkasannya” serta rancangan-rancangan terkait lainnya. Perusahaan masing-masing pada 26 Desember 2025 dan 15 Januari 2026 mengungkapkan “《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Rancangan)》 dan ringkasannya”, “《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)》 dan ringkasannya” serta dokumen lainnya di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).

Berdasarkan ketentuan “Administrative Measures for the Information Disclosure of Listed Companies” (selanjutnya disebut “《Metode Manajemen》”) dan sistem kerahasiaan internal terkait, perusahaan melakukan langkah-langkah kerahasiaan yang memadai dan diperlukan untuk Program Saham Terbatas 2025 (selanjutnya disebut “program insentif”), serta melakukan pendaftaran yang diperlukan untuk pihak pemilik informasi orang dalam yang mengetahui informasi material dalam program insentif ini. Berdasarkan ketentuan dokumen normatif seperti “Administrative Measures for Equity Incentive of Listed Companies”, “Shanghai Stock Exchange Science and Innovation Board Listing Rules”, dan “Guidelines for Self-Regulation of STAR Board Listed Companies No. 4—Information Disclosure of Equity Incentive”, perusahaan melakukan pemeriksaan mandiri atas situasi pihak pemilik informasi orang dalam yang mengetahui informasi material dalam program insentif ini yang melakukan pembelian dan penjualan saham perusahaan, dan oleh China Securities Depository and Clearing Limited Liability Company Cabang Shanghai dikeluarkan bukti kueri, dengan rincian sebagai berikut:

一. Ruang lingkup dan prosedur pemeriksaan

1. Objek pemeriksaan adalah pihak pemilik informasi orang dalam yang mengetahui informasi material dalam program insentif.

2. Pihak pemilik informasi orang dalam yang mengetahui informasi material dalam program insentif semuanya mengisi “Formulir Pendaftaran Pihak Pemilik Informasi Orang Dalam yang Mengetahui Informasi Material”.

3. Perusahaan melakukan kueri kepada China Securities Depository and Clearing Limited Liability Company Cabang Shanghai atas situasi pembelian dan penjualan saham perusahaan oleh objek pemeriksaan dalam 6 bulan sebelum pengungkapan publik pertama program insentif saham terbatas ini (26 Juni 2025 hingga 26 Desember 2025, selanjutnya disebut “periode pemeriksaan mandiri”), dan oleh China Securities Depository and Clearing Limited Liability Company Cabang Shanghai dikeluarkan bukti kueri.

二. Penjelasan situasi pembelian dan penjualan saham oleh objek pemeriksaan

Berdasarkan bukti kueri “Bukti Kueri Kepemilikan Saham dan Perubahan Saham dari Pihak yang Memiliki Kewajiban Keterbukaan Informasi” serta “Daftar Rincian Perubahan Saham Pemegang Saham” yang dikeluarkan oleh China Securities Depository and Clearing Limited Liability Company Cabang Shanghai, selama periode pemeriksaan mandiri program insentif ini terdapat 5 pihak objek pemeriksaan yang melakukan pembelian dan penjualan saham perusahaan.

Berdasarkan tahapan perencanaan dan pelaksanaan program insentif ini, setelah dilakukan pemeriksaan mandiri, tindakan pembelian dan penjualan saham yang dilakukan oleh kelima pihak objek pemeriksaan tersebut selama periode pemeriksaan mandiri merupakan operasi yang didasarkan pada penilaian independen masing-masing mengenai kondisi transaksi di pasar sekunder. Ini termasuk tindakan investasi individu. Sebelum melakukan pembelian dan penjualan saham perusahaan, tidak diketahui adanya informasi seperti elemen spesifik dari rencana program insentif ini pada pihak-pihak tersebut, sehingga tidak terdapat situasi pemanfaatan informasi orang dalam yang berkaitan dengan program insentif ini untuk melakukan transaksi saham perusahaan.

Selain pihak-pihak di atas, tidak terdapat tindakan pembelian dan penjualan saham perusahaan dalam periode pemeriksaan mandiri oleh objek pemeriksaan lainnya.

三. Kesimpulan

Dalam proses perencanaan program insentif ini, perusahaan secara ketat mengikuti “《Metode Manajemen》”, “Sistem Manajemen Keterbukaan Informasi Perusahaan Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司”, serta sistem kerahasiaan internal perusahaan terkait, secara ketat membatasi lingkup personel yang terlibat dalam diskusi perencanaan, dan personel perusahaan serta lembaga perantara yang mengakses informasi orang dalam melakukan pendaftaran secara tepat waktu serta menerapkan langkah-langkah kerahasiaan yang sesuai. Sebelum pengungkapan publik pertama terkait pengumuman program insentif oleh perusahaan, tidak ditemukan situasi kebocoran informasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam 6 bulan sebelum pengungkapan publik program insentif ini, tidak ditemukan situasi bahwa pihak pemilik informasi orang dalam yang mengetahui informasi material dalam program insentif ini menggunakan informasi orang dalam yang berkaitan dengan program insentif ini untuk melakukan transaksi atau membocorkan informasi orang dalam yang berkaitan dengan program insentif ini.

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

2 April 2026

Kode Efek: 688247 Kode Saham: 宣泰医药 Nomor Pengumuman: 2026-019

Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-25 (Dua)

Dewan direksi perusahaan kami dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan untuk keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

一. Situasi penyelenggaraan Rapat Dewan Direksi

Rapat Dewan Direksi ke-25 (Dua) Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司 (selanjutnya disebut “perusahaan”) diselenggarakan pada 1 April 2026 dengan kombinasi tatap muka dan komunikasi jarak jauh. Mengingat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama 2026 yang diadakan pada 1 April 2026 telah membahas dan menyetujui rancangan “Tentang 《Rancangan Revisi Program Insentif Saham Terbatas 2025》 dan ringkasannya” serta rancangan-rancangan terkait lainnya, untuk menjamin kesinambungan dan keterkaitan pekerjaan perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan dengan persetujuan bulat dari seluruh direktur, rapat ini dikecualikan dari persyaratan tenggat pemberitahuan. Rapat ini harus dihadiri oleh 8 orang direktur, dan pada kenyataannya 8 orang direktur hadir. Rapat dipimpin oleh Bapak 叶峻 selaku Ketua Dewan Direksi. Prosedur pengundangan dan penyelenggaraan rapat memenuhi ketentuan yang relevan seperti “Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok” serta peraturan perundang-undangan terkait dan Anggaran Dasar perusahaan.

二. Situasi pembahasan Rapat Dewan Direksi

Setelah rapat membahas dengan serius di antara para direktur yang hadir, terbentuk keputusan berikut:

（一）Membahas dan menyetujui “Rancangan tentang pemberian pertama saham terbatas kepada para penerima insentif”

Berdasarkan “Administrative Measures for Equity Incentive of Listed Companies”, ketentuan terkait Program Insentif Saham Terbatas 2025 perusahaan “(Revisi Rancangan)” serta ringkasannya, dan otorisasi dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama 2026 perusahaan, Dewan Direksi berpendapat bahwa syarat pemberian pertama yang ditetapkan dalam program insentif ini telah terpenuhi. Dewan Direksi setuju untuk menetapkan 1 April 2026 sebagai tanggal pemberian pertama, harga pemberian sebesar 5,71 yuan per saham, dan memberikan 483,40 juta saham terbatas kepada 64 penerima insentif.

Hasil pemungutan suara: setuju 8 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Rancangan ini telah disetujui oleh Komite Dewan Direksi untuk Kompensasi dan Penilaian.

Untuk rincian, lihat pengumuman yang diungkapkan perusahaan pada hari yang sama di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu “Pengumuman tentang pemberian pertama saham terbatas kepada penerima insentif Program Insentif Saham Terbatas 2025” (Nomor Pengumuman: 2026-018).

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

2 April 2026

Kode Efek: 688247 Kode Saham: 宣泰医药 Nomor Pengumuman: 2026-017

Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026

Dewan direksi perusahaan kami dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan untuk keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin penting:

● Apakah terdapat rancangan yang ditolak dalam rapat ini: tidak ada

一. Waktu penyelenggaraan rapat dan situasi kehadiran

（一）Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: 1 April 2026

（二）Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: Ruang Rapat Perusahaan, No. 99 Hai Ke Road, Distrik Pudong, Shanghai

（三）Situasi pemegang saham biasa, pemegang saham dengan hak suara khusus, pemegang saham preferen dengan pemulihan hak suara, yang hadir, serta jumlah hak suara yang mereka miliki:

Catatan: Hingga tanggal pendaftaran kepemilikan saham, total saham perusahaan adalah 453.34M saham. Dikurangi jumlah saham yang berada di rekening khusus pembelian kembali perusahaan yang tidak menikmati hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebesar 4.336.109 saham, maka jumlah saham yang memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah 449.003.891 saham.

（四）Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan Anggaran Dasar perusahaan, situasi kepemimpinan Rapat Umum Pemegang Saham, dll.

Rapat Umum Pemegang Saham ini dipanggil oleh Dewan Direksi perusahaan, dengan dipimpin oleh Bapak 叶峻 selaku Ketua Dewan Direksi. Rapat menggunakan metode pemungutan suara yang menggabungkan pemungutan suara tatap muka dan pemungutan suara daring/jaringan. Prosedur pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ini, kualifikasi personel yang hadir, kualifikasi pemanggil, prosedur pemungutan suara, dan hasil pemungutan suara semuanya memenuhi ketentuan “Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok” dan “Anggaran Dasar Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司”.

（五）Situasi kehadiran dewan direksi perusahaan dan sekretaris dewan direksi

1、Perusahaan memiliki 8 orang direktur saat ini, 8 orang hadir melalui tatap muka atau online;

2、Sekretaris dewan direksi perusahaan hadir secara langsung dalam rapat ini, sedangkan para manajemen senior lainnya menghadiri rapat ini.

二. Situasi pembahasan agenda

（一）Agenda pemungutan suara non-kumulatif

1、Nama rancangan: 《Rancangan tentang 《Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi Rancangan)》 perusahaan dan ringkasannya》

Hasil pembahasan: disetujui

Situasi pemungutan suara:

2、Nama rancangan: 《Rancangan tentang 《Metode Manajemen Penerapan Program Insentif Saham Terbatas 2025 (Revisi)》 perusahaan》

Hasil pembahasan: disetujui

Situasi pemungutan suara:

3、Nama rancangan: 《Rancangan tentang 《Metode Penilaian Kinerja Penerapan Program Insentif Saham Terbatas 2025》 perusahaan》

Hasil pembahasan: disetujui

Situasi pemungutan suara:

4、Nama rancangan: 《Rancangan tentang mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberi wewenang kepada Dewan Direksi dalam menangani urusan terkait Program Insentif Saham Terbatas 2025》

Hasil pembahasan: disetujui

Situasi pemungutan suara:

（二）Menyangkut urusan penting, perlu dijelaskan situasi pemungutan suara pemegang saham dengan kurang dari 5%

（三）Penjelasan terkait urusan pemungutan suara untuk rancangan

1、Agenda 1、2、3、4 dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah rancangan dengan keputusan khusus, yang telah memperoleh persetujuan dengan suara yang melebihi dua pertiga dari jumlah hak suara efektif yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir dan kuasa pemegang saham;

2、Agenda 1、2、3、4 dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini melakukan penghitungan suara secara terpisah untuk investor kecil dan menengah.

三. Situasi kesaksian pengacara

1. Kantor pengacara yang menyaksikan rapat ini: Kantor Pengacara 锦天城 Shanghai

Pengacara: 薛晓雯、关铭

2. Pendapat kesimpulan dari pengacara:

Dalam rapat umum pemegang saham ini, dari aspek prosedur pemanggilan dan penyelenggaraan, kualifikasi pemanggil, kualifikasi personel yang hadir, serta prosedur pemungutan suara, semuanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta Anggaran Dasar perusahaan. Dengan demikian, keputusan rapat umum pemegang saham yang dihasilkan adalah sah dan efektif.

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai 宣泰医药科技股份有限公司

2 April 2026

Informasi berlimpah dan interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance