Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. tentang Pengumuman Pertama tentang Penawaran Akuisisi Saham Perusahaan oleh Guangzhou Tanji Yuanqing Technology Partnership (Limited Partnership)

Masuk ke aplikasi Sina Finance untuk mencari 【Keterbukaan Informasi】 untuk melihat level penilaian lainnya

Kode Sekuritas: 003041 Nama Singkatan: Zhenai Meijia Pengumuman No.: 2026-015

Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.

Tentang Badan Usaha Kemitraan Terbatas Guangzhou Tanji Yuanqing (Limited Partnership)

Pengumuman Pendahuluan Pertama atas Penawaran Tender untuk Membeli Saham Perusahaan

Kami dan seluruh anggota Dewan Direksi memastikan bahwa konten keterbukaan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak terdapat pencatatan yang keliru, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Perhatian Khusus:

1, Pengumuman ini merupakan pengumuman pendahuluan pertama atas penawaran tender untuk membeli saham Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. yang dilakukan oleh Guangzhou Tanji Yuanqing (Limited Partnership) (selanjutnya disebut “Tanji Yuanqing” atau “Pihak Pengakuisisi”).

2, Kode pendaftaran untuk penawaran tender ini adalah 990092.

3, Harga pendaftaran untuk penawaran tender ini adalah 27,74 yuan/saham.

4, Jangka waktu penawaran tender ini seluruhnya 30 hari kalender, yaitu dari 23 Maret 2026 hingga 21 April 2026. Pada tiga hari perdagangan terakhir dari jangka waktu penawaran, penawaran yang diterima tidak dapat dibatalkan.

5, Jika investor mengajukan pendaftaran untuk menerima penawaran selama jangka waktu penawaran tender dan tidak menarik penawaran tersebut sebelum tiga hari perdagangan sebelum berakhirnya jangka waktu penawaran (kecuali investor mengajukan pendaftaran untuk menerima penawaran pada hari tersebut dan membatalkan pada akhir jam pengajuan pada hari yang sama), maka saham perusahaan dari bagian yang diterima oleh investor untuk menerima penawaran tersebut akan dijual kepada pihak pengakuisisi Tanji Yuanqing dengan harga penawaran tender 27,74 yuan/saham. Jika pada saat itu harga saham perusahaan lebih tinggi daripada harga penawaran tender kali ini, maka investor akan mengalami kerugian karena menerima penawaran. Per 1 April 2026, harga penutupan saham perusahaan adalah 52,79 yuan/saham, secara signifikan lebih tinggi daripada harga penawaran tender 27,74 yuan/saham. Mohon investor memperhatikan risiko pengambilan keputusan investasi.

Perusahaan pada 20 Maret 2026 telah mengungkapkan 《Laporan Penawaran Tender atas Akuisisi Saham Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.》 (selanjutnya disebut “Laporan Penawaran Tender”), Tanji Yuanqing mengirimkan sebagian penawaran tender kepada semua pemegang saham lainnya selain pihak pengakuisisi; jumlah saham yang direncanakan untuk diakuisisi adalah 21.600.000 saham, yang setara dengan 15,00% dari total saham beredar perusahaan; harga penawaran tender adalah 27,74 yuan/saham. Perusahaan saat ini memberikan pemberitahuan sebagai berikut mengenai informasi terkait penawaran tender kali ini:

Satu, Gambaran Umum Penawaran Tender

1, Nama perusahaan yang diakuisisi: Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.

2, Nama saham perusahaan yang diakuisisi: Zhenai Meijia

3, Kode saham perusahaan yang diakuisisi: 003041.SZ

4, Kode pendaftaran untuk penawaran tender kali ini: 990092

5, Jenis saham yang diakuisisi: Saham biasa dalam denominasi Renminbi (A-shares)

6, Jumlah saham yang direncanakan untuk diakuisisi: 21.600.000 saham

7, Persentase jumlah saham yang direncanakan untuk diakuisisi terhadap total saham perusahaan yang diakuisisi: 15,00%

8, Cara pembayaran: pembayaran tunai

9, Harga penawaran tender: 27,74 yuan/saham

10, Jangka waktu penawaran tender: 23 Maret 2026 hingga 21 April 2026

Dua, Tujuan Penawaran Tender

Penawaran tender ini bertujuan untuk menambah kepemilikan saham perusahaan yang terdaftar lebih lanjut, membantu perkembangan jangka panjang perusahaan, sekaligus mengokohkan kendali atas perusahaan yang terdaftar, mengoptimalkan struktur kepemilikan saham. Setelah penyelesaian penawaran tender ini, pihak pengakuisisi akan, dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan sistem internal terkait, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham pengendali, menstandarkan pengelolaan dan operasional perusahaan yang terdaftar, berkomitmen untuk mendorong perkembangan berkualitas tinggi perusahaan yang terdaftar, meningkatkan nilai perusahaan yang terdaftar, serta memberikan imbal hasil yang baik bagi seluruh pemegang saham.

Jenis penawaran tender ini adalah penawaran tender sukarela, bukan pelaksanaan kewajiban penawaran tender yang diharuskan oleh undang-undang. Penawaran tender kali ini tidak bertujuan untuk menghentikan status pencatatan perusahaan yang terdaftar.

Tiga, Informasi Terkait Dana Penawaran Tender

Berdasarkan harga penawaran 27,74 yuan/saham dan jumlah yang direncanakan untuk diakuisisi sebanyak 21.600.000 saham, jumlah dana maksimum yang diperlukan untuk penawaran tender ini adalah 599.184.000 yuan. Pihak pengakuisisi pada 12 November 2025 telah menyetorkan 120.000.000 yuan (tidak kurang dari 20% dari jumlah dana maksimum yang diperlukan untuk penawaran tender ini) sebagai jaminan pelaksanaan ke rekening yang ditunjuk oleh lembaga kliring dan penyelesaian pencatatan efek, sebagai jaminan pelaksanaan untuk penawaran tender ini.

Pihak pengakuisisi berjanji memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban; pada akhir jangka waktu penawaran tender, pihak pengakuisisi akan mengonfirmasi hasil akuisisi berdasarkan jumlah saham yang diterima untuk menerima penawaran yang disimpan sementara oleh cabang Shenzhen dari China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (CSDC); dan melaksanakan penawaran tender sesuai dengan ketentuan penawaran.

Dana yang digunakan oleh pihak pengakuisisi untuk penawaran tender ini berasal dari dana milik sendiri pihak pengakuisisi atau dana yang dihimpun; sumber dana akuisisi mematuhi ketentuan yang sah dan patut, tidak ada penggalangan dana dari pihak luar, tidak ada penitipan atau penggunaan pihak lain (nominee), tidak ada pengaturan terstruktur, tidak terdapat sengketa atau perselisihan potensial apa pun, dan juga tidak terdapat situasi apa pun yang dapat menimbulkan sengketa kepemilikan atas saham perusahaan yang tercatat akibat masalah sumber dana; dana yang digunakan untuk mengakuisisi Zhenai Meijia tidak menggunakan secara langsung maupun tidak langsung dana Zhenai Meijia dan pihak terkaitnya (selain pihak pengakuisisi dan pihak terkaitnya) untuk akuisisi ini; tidak terdapat situasi di mana Zhenai Meijia secara langsung atau melalui pihak yang memiliki hubungan kepentingan menyediakan bantuan keuangan, kompensasi, janji imbal hasil, atau pengaturan perjanjian lainnya kepada pihak pengakuisisi; tidak terdapat pengaturan terstruktur seperti pembagian hasil berjenjang.

Empat, Jangka Waktu Penawaran Tender

Jangka waktu penawaran tender ini seluruhnya 30 hari kalender, yaitu 23 Maret 2026 hingga 21 April 2026. Pada tiga hari perdagangan terakhir dari jangka waktu penawaran tender, penawaran yang diterima tidak dapat dibatalkan. Dalam jangka waktu penawaran tender ini, investor dapat di situs web Bursa Efek Shenzhen (

Lima, Cara dan Prosedur bagi Pemegang Saham untuk Menerima Penawaran

(Satu) Kode Pendaftaran

Kode pendaftaran untuk penawaran tender ini adalah 990092.

(Dua) Harga Pendaftaran

Harga pendaftaran untuk penawaran tender ini adalah 27,74 yuan/saham.

(Tiga) Batasan Jumlah Pendaftaran

Batas atas jumlah saham yang diajukan oleh pemegang saham untuk menerima penawaran tender adalah jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening pemegang saham yang tidak memiliki situasi seperti gadai, pembekuan oleh pengadilan, atau pembatasan hak lainnya; bagian yang melebihi batas tersebut tidak berlaku. Bagian yang digadaikan, dibekukan oleh pengadilan, atau yang memiliki situasi pembatasan lainnya tidak boleh diajukan untuk menerima penawaran tender.

(Empat) Pendaftaran untuk Menerima Penawaran

Pemegang saham perusahaan yang terdaftar yang mengajukan permohonan untuk menerima penawaran tender harus, dalam jam perdagangan setiap hari perdagangan selama jangka waktu penawaran tender, melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen untuk menangani prosedur pendaftaran yang relevan. Isi perintah pendaftaran harus mencakup: kode sekuritas, nomor kursi anggota, nomor rekening efek, nomor kontrak, jumlah yang diterima, dan kode pengakuisisi. Dalam periode penawaran tender (termasuk periode penghentian sementara perdagangan saham), pemegang saham dapat menangani prosedur pendaftaran untuk menerima penawaran tender yang relevan. Pendaftaran untuk menerima penawaran tender dapat dibatalkan pada hari pengajuan.

(Lima) Penjualan Saham yang Menerima Penawaran

Saham yang telah didaftarkan untuk menerima penawaran tender dapat diajukan untuk dijual pada hari yang sama; bagian dari permohonan penjualan yang tidak terlaksana tetap dihitung dalam permohonan pendaftaran untuk menerima penawaran tender. Untuk saham yang sama pada hari yang sama, jika pemegang saham melakukan pengajuan permohonan non-perdagangan (non-trade) terhadap satu transaksi saham yang sama saat mengajukan untuk menerima penawaran tender, urutan pemrosesannya adalah: gadai, menerima penawaran tender, dan transfer penitipan (transfer kustodian).

(Enam) Konfirmasi Penawaran yang Diterima

Pendaftaran untuk menerima penawaran tender atau penarikan pendaftaran untuk menerima penawaran tender berlaku pada hari perdagangan berikutnya setelah dikonfirmasi oleh cabang Shenzhen dari CSDC. Cabang Shenzhen dari CSDC melakukan penyimpanan sementara atas saham yang dikonfirmasi untuk menerima penawaran tender. Saham yang dikonfirmasi untuk menerima penawaran tender tidak boleh dialihkan, dialihkan penitipannya (transfer kustodian), atau digadaikan.

(Tujuh) Perubahan Penawaran Tender

Dalam jangka waktu penawaran tender, jika terjadi perubahan terhadap penawaran tender, pendaftaran penerimaan awal tidak lagi berlaku. Cabang Shenzhen dari CSDC secara otomatis akan melepaskan penyimpanan sementara atas saham yang bersangkutan; jika pemegang saham perusahaan yang diakuisisi menerima penawaran tender yang telah diubah, mereka perlu mengajukan pendaftaran ulang.

(Delapan) Penawaran Tender Kompetitif

Jika muncul penawaran tender yang kompetitif, sebelum pemegang saham yang telah menerima penawaran tender awal melakukan penerimaan ulang atas saham yang diterima dalam penawaran awal, mereka harus menarik kembali penawaran tender awal yang sebelumnya diterima.

(Sembilan) Pembekuan oleh Pengadilan

Selama jangka waktu penawaran tender, jika saham yang diterima untuk menerima penawaran tender dibekukan oleh pengadilan, perusahaan sekuritas harus menarik kembali permohonan pendaftaran untuk menerima penawaran tender atas saham yang bersangkutan melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen sebelum membantu pelaksanaan pembekuan saham.

(Sepuluh) Pengumuman atas Situasi Penawaran yang Diterima

Pada setiap hari perdagangan selama jangka waktu penawaran tender, sebelum pasar dibuka, pihak pengakuisisi akan mengumumkan di situs web Bursa Efek Shenzhen informasi yang terkait dengan penawaran tender yang diterima pada hari perdagangan sebelumnya.

(Sebelas) Penanganan Saham Sisa

Setelah berakhirnya jangka waktu penawaran tender ini, jika jumlah saham yang diterima untuk menerima penawaran lebih sedikit atau sama dengan jumlah saham yang akan diterima dalam penawaran tender ini yaitu 21.600.000 saham, maka pihak pengakuisisi akan membeli saham yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam penawaran tender.

Jika jumlah saham yang diterima untuk menerima penawaran melebihi 21.600.000 saham, maka pihak pengakuisisi akan membeli saham yang telah diterima dengan proporsi yang sama; rumus perhitungannya adalah: jumlah saham yang dibeli oleh pihak pengakuisisi dari setiap pemegang saham yang menyerahkan penawaran tender yang diterima = jumlah saham yang menyerahkan penawaran tender yang diterima oleh pemegang saham tersebut × (21.600.000 saham ÷ total jumlah saham yang diterima oleh semua pemegang saham dalam jangka waktu penawaran tender ini).

Jika jumlah saham yang dibeli oleh pihak pengakuisisi dari setiap pemegang saham yang menyerahkan penawaran tender yang diterima mencakup sisa kurang dari satu saham, maka sisa saham tersebut akan ditangani sesuai dengan ketentuan penanganan saham pecahan dalam distribusi hak kepemilikan oleh CSDC.

(Dua Belas) Pengalihan Dana Penawaran Tender

Pihak pengakuisisi telah menyimpan dengan jumlah penuh dana akuisisi setelah memotong jaminan pelaksanaan dari dana akuisisi yang mencakup pajak dan biaya terkait ke dalam rekening dana cadangan penyelesaian (settlement reserve) mereka di cabang Shenzhen dari CSDC; setelah jangka waktu penawaran tender berakhir, pihak pengakuisisi akan mengajukan permohonan kepada bagian urusan bisnis penyelesaian di cabang Shenzhen dari CSDC agar dana tersebut dipindahkan dari rekening dana cadangan penyelesaiannya ke rekening penyelesaian dana sekuritas pengakuisisi.

(Tiga Belas) Pemindahan Hak atas Saham Penawaran Tender

Setelah jangka waktu penawaran tender berakhir, pihak pengakuisisi akan mengajukan permohonan kepada Bursa Efek Shenzhen untuk menangani prosedur konfirmasi transfer saham dan menyediakan materi terkait. Bagian hukum Bursa Efek Shenzhen akan menyelesaikan prosedur konfirmasi transfer atas saham yang diterima; pihak pengakuisisi akan menggunakan surat konfirmasi transfer atas saham yang diterima yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Shenzhen untuk menangani prosedur pengalihan atas saham yang diterima untuk menerima penawaran tender di cabang Shenzhen dari CSDC.

(Empat Belas) Pengumuman Hasil Penawaran Tender

Pihak pengakuisisi akan, setelah prosedur pengalihan saham yang diterima selesai, segera menyerahkan kepada Bursa Efek Shenzhen dan mengungkapkan laporan situasi akuisisi perusahaan yang terdaftar serta pengumuman hasil.

Enam, Cara dan Prosedur bagi Pemegang Saham untuk Menarik Kembali Penawaran yang Diterima

(Satu) Menarik Kembali Penawaran yang Diterima

Pemegang saham yang mengajukan penarikan atas penawaran yang diterima harus, dalam jam perdagangan setiap hari perdagangan selama jangka waktu penawaran tender, melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen untuk menangani prosedur pendaftaran yang relevan. Isi perintah pendaftaran harus mencakup: kode sekuritas, nomor kursi anggota, nomor rekening efek, nomor kontrak, jumlah penarikan, dan kode pengakuisisi. Dalam periode penawaran (termasuk periode penghentian sementara perdagangan saham), pemegang saham dapat menangani prosedur pendaftaran penarikan untuk menerima penawaran tender yang relevan. Pendaftaran penarikan untuk menerima penawaran tender dapat dibatalkan pada hari pengajuan.

(Dua) Pengumuman atas Situasi Penarikan Penawaran yang Diterima

Pada setiap hari perdagangan selama jangka waktu penawaran tender, sebelum pasar dibuka, pihak pengakuisisi akan mengumumkan di situs web Bursa Efek Shenzhen informasi yang terkait dengan penarikan penawaran tender yang diterima pada hari perdagangan sebelumnya.

(Tiga) Konfirmasi Penarikan Penawaran yang Diterima

Pendaftaran penarikan untuk menerima penawaran tender berlaku pada hari perdagangan berikutnya setelah dikonfirmasi oleh cabang Shenzhen dari CSDC. Cabang Shenzhen dari CSDC akan melepaskan penyimpanan sementara atas saham yang menerima penawaran yang ditarik. Pada waktu sampai tiga hari perdagangan sebelum berakhirnya jangka waktu penawaran tender, pemegang saham yang menerima penawaran dapat mendelegasikan kepada perusahaan sekuritas untuk menangani prosedur penarikan penawaran yang diterima; cabang Shenzhen dari CSDC akan, berdasarkan permohonan penarikan dari pemegang saham yang menerima penawaran, melepaskan penyimpanan sementara atas saham yang diterima untuk menerima penawaran tender. Dalam tiga hari perdagangan terakhir sebelum berakhirnya jangka waktu penawaran tender, pemegang saham yang menerima penawaran dapat menarik penawaran tender yang diajukan pada hari tersebut, tetapi tidak boleh menarik penawaran tender yang telah disimpan sementara oleh cabang Shenzhen dari CSDC.

(Empat) Jika Muncul Penawaran Tender Kompetitif, terhadap pemegang saham yang menerima penawaran awal dan berencana menjual seluruh atau sebagian saham yang diterima kepada pihak penawar kompetitif, sebelum penawaran tender kompetitif diterima, mereka harus menarik kembali penawaran tender awal atas saham yang bersangkutan.

(Lima) Dalam jangka waktu penawaran tender, jika saham yang diterima untuk menerima penawaran tender digadaikan, dibekukan oleh pengadilan, atau dikenai pembatasan hak lainnya, perusahaan sekuritas akan menarik kembali permohonan pendaftaran untuk menerima penawaran tender atas saham yang bersangkutan melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen sebelum membantu pelaksanaan penetapan pembatasan hak lainnya.

(Enam) Dalam tiga hari perdagangan terakhir dari jangka waktu penawaran tender ini, pemegang saham yang menerima penawaran dapat menarik kembali penawaran tender yang diajukan pada hari tersebut, tetapi tidak boleh menarik penawaran tender yang telah disimpan sementara oleh cabang Shenzhen dari CSDC.

Tujuh, Situasi Penawaran yang Diterima

Per 1 April 2026, jumlah total saham perusahaan yang terdaftar adalah 144.000.000 saham; jumlah total saham yang diterima untuk menerima penawaran tender dalam penawaran tender ini adalah 18.736.900 saham, yaitu 13,0117% dari total saham perusahaan yang terdaftar.

Delapan, Informasi Rinci atas Penawaran Tender Kali Ini

Jika investor ingin mengetahui informasi rinci atas penawaran tender ini, silakan merujuk pada dokumen 《Laporan Penawaran Tender atas Akuisisi Saham Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.》 dan materi terkait lainnya yang diumumkan oleh perusahaan pada 20 Maret 2026 di situs web Juchuang Information Network (www.cninfo.com.cn).

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Zhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd.

2 April 2026

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance