Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perusahaan Tiga Dimensi Komunikasi Co., Ltd. Tahun 2026

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari 【pengungkapan informasi】 dan melihat tingkat penilaian lainnya

Kode sekuritas: 002115 Nama singkatan sekuritas: Sanwei Communication Nomor pengumuman: 2026-021

Sanwei Communication Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Tahun 2026

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Pemberitahuan Khusus:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini diadakan dengan metode pemungutan suara dengan kombinasi pemungutan suara di tempat dan pemungutan suara melalui jaringan.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini tidak terjadi penolakan terhadap proposal.

3. Rapat ini tidak melibatkan perubahan terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.

4. Selama penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ini tidak ada proposal baru yang diajukan untuk diberi suara.

I. Situasi penyelenggaraan rapat

1. Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ini:

(1) Waktu rapat di tempat: 3 April 2026 (Jumat) sore 14:30

(2) Waktu pemungutan suara melalui jaringan: 3 April 2026, yaitu:

Waktu pemungutan suara melalui sistem transaksi Bursa Efek Shenzhen adalah 3 April 2026 pukul 9:15-9:25, 9:30-11:30, dan 13:00-15:00.

Waktu pemungutan suara melalui sistem pemungutan suara internet Bursa Efek Shenzhen adalah setiap saat pada periode pukul 9:15 hingga pukul 15:00 tanggal 3 April 2026.

2. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ini: Ruang rapat di Lantai 2 Blok C Gedung Sanwei, No. 581 Jalan Huoju, Distrik Binjiang, Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang

3. Metode pemungutan suara Rapat Umum Pemegang Saham ini: kombinasi pemungutan suara di tempat dan pemungutan suara melalui jaringan

4. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham ini: Dewan Direksi Kedelapan

5. Pimpinan rapat umum pemegang saham di tempat: Tuan Li Yuelun, Ketua Dewan

6. Proses pengundangan dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ini memenuhi ketentuan yang relevan dari《Undang-Undang Perusahaan》,《Undang-Undang Sekuritas》,《Aturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar》,《Peraturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen》 serta hukum, peraturan administratif, peraturan tingkat departemen, dokumen normatif terkait, dan《Anggaran Dasar Perusahaan》.

II. Situasi kehadiran rapat

Pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang hadir dalam rapat umum pemegang saham di tempat dan pemungutan suara melalui jaringan sebanyak 1.349 orang, mewakili 135.859.180 saham, yaitu 16,8761% dari total saham perseroan yang memiliki hak suara. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang hadir dalam rapat di tempat sebanyak 2 orang, mewakili 131.039.580 saham, yaitu 16,2775% dari total saham perseroan yang memiliki hak suara.

2. Pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang berpartisipasi dalam pemungutan suara melalui jaringan sebanyak 1.347 orang, mewakili 4.819.600 saham, yaitu 0,5987% dari total saham perseroan yang memiliki hak suara.

Sebagian anggota dewan direksi, manajemen tingkat tinggi, dan pengacara pendamping hadir dalam rapat ini.

III. Situasi pembahasan dan pemungutan suara proposal

Rapat Umum Pemegang Saham ini, mengikuti agenda rapat, telah membahas proposal rapat ini, dan melakukan pemungutan suara atas proposal dengan metode kombinasi pemungutan suara di tempat dan pemungutan suara melalui jaringan; rincian pemungutan suara adalah sebagai berikut:

1. 【Proposal Pengangkatan Tambahan Direktur Independen】

Hasil pemungutan suara: 134.966.670 saham setuju, setara dengan 99,3431% dari jumlah saham berhak suara yang hadir dalam rapat; 625.080 saham menolak, setara dengan 0,4601%; 267.430 saham abstain, setara dengan 0,1968%.

Di antaranya, situasi pemegang saham investasi kecil dan menengah adalah: 3.927.090 saham setuju, 625.080 saham menolak, 267.430 saham abstain. Jumlah saham yang setuju menempati 81,4817% dari total saham dengan hak suara efektif yang dimiliki (diwakili) oleh pemegang saham kecil dan menengah yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat ini dan berpartisipasi dalam pemungutan suara melalui jaringan (perwakilan penerima kuasa pemegang saham).

Berdasarkan hasil pemungutan suara, proposal ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Semua proposal yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini disetujui.

IV. Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh pengacara

Berdasarkan uraian di atas, pengacara dari firma Liu He menyatakan bahwa prosedur pengundangan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tahun 2026 perusahaan ini memenuhi ketentuan hukum dan peraturan serta《Anggaran Dasar Perusahaan》; kualifikasi personel yang hadir dalam rapat umum pemegang saham di tempat, kualifikasi penyelenggara, prosedur pemungutan suara, dan hasil pemungutan suara rapat umum pemegang saham ini memenuhi ketentuan hukum dan peraturan serta《Anggaran Dasar Perusahaan》; prosedur pemungutan suara dan hasil pemungutan suara keduanya sah dan berlaku.

V. Dokumen pembanding

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Tahun 2026;

2. Pernyataan pendapat hukum dari pengacara.

Dewan Direksi Sanwei Communication Co., Ltd.

4 April 2026

Kode sekuritas: 002115 Nama singkatan sekuritas: Sanwei Communication Nomor pengumuman: 2026－022

Sanwei Communication Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Keempat Tahun Keenam Belas? (Batasan: rapat dewan direksi ke-4 dari dewan direksi ke-8)

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Sanwei Communication Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pemberitahuan untuk Rapat Dewan Direksi Keempat dari Dewan Direksi Kedelapan disampaikan pada 30 Maret 2026 melalui faks tertulis, telepon, pengiriman langsung oleh petugas, dan metode lainnya; rapat diadakan pada 3 April 2026 di ruang rapat kantor perusahaan di No. 581 Jalan Huoju, Distrik Binjiang, Kota Hangzhou, dengan kombinasi rapat di tempat dan pemungutan suara melalui komunikasi. Jumlah direktur yang harus hadir adalah 5 orang, dan semua 5 direktur benar-benar hadir. Prosedur penyelenggaraan rapat ini memenuhi ketentuan《Undang-Undang Perusahaan》dan《Anggaran Dasar Perusahaan》. Dengan metode pemungutan suara secara tertulis, rapat meninjau dan menyetujui proposal berikut:

I. Proposal “Pengangkatan Wakil Manajer Umum Perusahaan Sekaligus Penanggung Jawab Keuangan”

Berdasarkan pencalonan dari Tuan Li Yuelun selaku manajer umum perusahaan, komite nominasi dan komite audit telah melakukan peninjauan dan persetujuan. Dewan direksi perusahaan setuju untuk mengangkat Tuan Zhang Guoyun sebagai wakil manajer umum perusahaan sekaligus penanggung jawab keuangan, masa jabatan dimulai sejak tanggal keputusan rapat dewan direksi ini disetujui hingga berakhirnya masa jabatan dewan direksi saat ini.

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada pengumuman “Tentang Pengangkatan Wakil Manajer Umum Perusahaan Sekaligus Penanggung Jawab Keuangan” yang dipublikasikan perusahaan pada 4 April 2026 di Jaringan Informasi Juchao (www.cninfo.com.cn).

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Dengan ini diumumkan secara resmi.

Dewan Direksi Sanwei Communication Co., Ltd.

4 April 2026

Kode sekuritas: 002115 Nama singkatan sekuritas: Sanwei Communication Nomor pengumuman: 2026－023

Sanwei Communication Co., Ltd.

Pengumuman

Tentang pengangkatan wakil manajer umum perusahaan

Sekaligus penanggung jawab keuangan

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Sanwei Communication Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pada 3 April 2026 menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi Keempat dari Dewan Direksi Kedelapan, yang telah menyetujui proposal “Tentang Pengangkatan Wakil Manajer Umum Perusahaan Sekaligus Penanggung Jawab Keuangan”. Berdasarkan ketentuan yang relevan seperti《Peraturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen》 dan《Anggaran Dasar Perusahaan》, dengan pencalonan dari Tuan Li Yuelun selaku manajer umum perusahaan, komite nominasi dan komite audit telah melakukan peninjauan dan persetujuan. Dewan direksi perusahaan setuju untuk mengangkat Tuan Zhang Guoyun sebagai wakil manajer umum perusahaan sekaligus penanggung jawab keuangan, masa jabatan dimulai sejak tanggal keputusan rapat dewan direksi ini disetujui hingga berakhirnya masa jabatan dewan direksi saat ini.

Riwayat hidup Tuan Zhang Guoyun terlampir.

Dengan ini diumumkan secara resmi.

Dewan Direksi Sanwei Communication Co., Ltd.

4 April 2026

Riwayat Hidup Tuan Zhang Guoyun

Tuan Zhang Guoyun lahir pada Oktober 1975, bergelar doktor, akuntan senior tingkat lebih tinggi, Akuntan Publik Terdaftar Tiongkok, Akuntan Publik Internasional, (ACCA), Akuntan Publik Terdaftar Hong Kong, auditor terdaftar internasional. Ia merupakan bakat terkemuka nasional dalam bidang akuntansi. Pernah menjabat sebagai wakil manajer umum, direktur keuangan, dan sekretaris dewan di Hengye Intelligent Driving (Hangzhou) Co., Ltd.; wakil presiden grup di Shengda Group; wakil presiden di grup Transfar Holding; direktur media Simai; wakil manajer umum; dan chief financial officer. Saat ini menjabat sebagai direktur independen Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd. serta direktur independen Ningbo Yaotai Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Ia tidak memiliki saham perusahaan. Tidak ada hubungan terkait dengan pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% hak suara perusahaan, pengendali aktual, direktur lain perusahaan, dan manajemen tingkat tinggi perusahaan. Belum pernah menerima sanksi administratif dari Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Tiongkok (CSRC) dan departemen terkait lainnya serta sanksi disipliner dari bursa efek; tidak terdapat situasi bahwa ia sedang diselidiki oleh otoritas yudisial karena dugaan tindak pidana atau bahwa ia sedang diselidiki oleh CSRC karena dugaan pelanggaran peraturan; tidak pernah diumumkan pada platform penelusuran publik untuk informasi pelanggaran dan ketidakpercayaan di pasar sekuritas dan futures yang dipublikasikan oleh CSRC; dan tidak pernah dimasukkan ke dalam daftar orang yang tidak dapat dipercaya untuk pemenuhan kewajiban. Kualifikasi jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan terkait serta《Anggaran Dasar Perusahaan》.

Berlimpah informasi, interpretasi yang akurat—hanya di aplikasi Sina Finance