Pengumuman tentang Penyelesaian Pembelian Kembali Saham dan Pembatalannya oleh Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd. serta Perubahan Hak Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali, Pengendali Aktual, dan Aksioma Mereka

Masuk ke aplikasi Sina Finance, cari 【pengungkapan informasi】 untuk melihat tingkat penilaian lebih lanjut

Kode Efek: 003038 Nama Saham: Xinbo Co., Ltd. Nomor Pengumuman: 2026-025

Perusahaan Anhui Xinbo Aluminium Co., Ltd.

Tentang penyelesaian penarikan saham kembali untuk pembatalan saham (buyback) beserta perubahan hak ekuitas dari pemegang saham pengendali, pengendali aktual, dan pihak yang bertindak bersama

Perubahan hak ekuitas dari pemegang saham pengendali, pengendali aktual, dan pihak yang bertindak bersama

Seluruh informasi yang dimuat dalam pemberitahuan ini dijamin benar, akurat, dan lengkap, tidak ada informasi palsu, tidak ada pernyataan yang menyesatkan, dan tidak ada kelalaian besar.

Poin penting berikut:

1. Mengingat 1 pihak penerima yang memperoleh saham batasan dalam rencana insentif saham opsi saham dan saham batasan 2025 Perusahaan Anhui Xinbo Aluminium Co., Ltd. (selanjutnya disebut “rencana insentif ini”) telah mengundurkan diri, Perusahaan melakukan penarikan kembali dan pembatalan total 36,000 saham batasan yang telah diberikan tetapi belum dilepaskan dari pembatasan atas mereka.

2. Pada 31 Maret 2026, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Cabang Shenzhen mengonfirmasi bahwa penarikan kembali dan pembatalan sebagian saham batasan dalam perusahaan ini telah selesai diproses.

Berdasarkan《Administrasi Langkah-Langkah Pengelolaan Insentif Ekuitas Perusahaan Terdaftar》serta ketentuan terkait dalam dokumen perusahaan《Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025 (Draf)》《Metode Pengelolaan Penilaian Pelaksanaan Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025》dan ketentuan terkait lainnya, pada 3 Maret 2026 perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-29 dari Direksi periode ketiga yang membahas dan menyetujui《Rencana pemrosesan pembatalan sebagian opsi saham dan penarikan kembali serta pembatalan sebagian saham batasan dalam Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025》. Dewan Direksi setuju bahwa perusahaan melakukan penarikan kembali dan pembatalan total 36,000 saham batasan yang telah diberikan kepada 1 pihak penerima yang telah mengundurkan diri tetapi belum dilepaskan dari pembatasan.

Harga penarikan kembali dan pembatalan: Berdasarkan ketentuan dalam rencana insentif kali ini, harga penarikan kembali perusahaan kali ini adalah harga pemberian (8.43 yuan/saham).

Jumlah total dana untuk penarikan kembali dan sumber dana: Saham batasan yang ditarik kembali dan dibatalkan kali ini berjumlah total 36,000 saham, dengan jumlah total penarikan kembali sebesar 303,480.00 yuan. Sumber dana untuk penarikan kembali adalah dana internal perusahaan.

3. Karena penarikan kembali dan pembatalan saham, jumlah total saham perusahaan berubah dari 243,695,765 saham menjadi 243,659,765 saham,

yang menyebabkan pemegang saham pengendali, pengendali aktual, Tang Kaijian, dan pihak yang bertindak bersama, Nantong Tianding Chuangye Investment Partnership (Limited Partnership), dengan jumlah saham yang dipegang tetap tidak berubah, rasio gabungan kepemilikan meningkat secara pasif dari 34.8907% menjadi 34.8958%, bertambah sebesar 0.0051%.

I. Prosedur yang telah dijalankan untuk rencana insentif ini

(1) Pada 14 Februari 2025, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-18 periode ketiga, membahas dan menyetujui《Rencana insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025 (Draf)》serta ringkasannya、《Rencana insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025》serta《Metode Pengelolaan Penilaian Pelaksanaan Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan》dan《Permohonan otorisasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham agar Dewan Direksi dapat mengurus hal-hal terkait Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025》;

(2) Pada 14 Februari 2025, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Pengawas ke-17 periode ketiga, membahas dan menyetujui《Rencana insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025 (Draf)》serta ringkasannya、《Metode Pengelolaan Penilaian Pelaksanaan Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan》dan《Permohonan untuk memverifikasi daftar pihak penerima Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025》;

(3) Dari 17 Februari 2025 hingga 26 Februari 2025, perusahaan melakukan publikasi nama dan jabatan pihak penerima untuk pemberian awal rencana insentif ini dalam bentuk pemberitahuan internal. Sampai masa publikasi berakhir, Dewan Pengawas tidak menerima adanya keberatan apa pun dari karyawan terhadap pihak penerima rencana insentif ini;

(4) Pada 27 Februari 2025, perusahaan mengungkapkan《Pendapat verifikasi Dewan Pengawas tentang daftar pihak penerima pemberian awal Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025 serta penjelasan situasi publikasi》;

(5) Pada 5 Maret 2025, perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Tahun 2025, membahas dan menyetujui《Rencana insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025 (Draf)》serta ringkasannya、《Metode Pengelolaan Penilaian Pelaksanaan Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan》dan《Permohonan otorisasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham agar Dewan Direksi dapat mengurus hal-hal terkait Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan Perusahaan 2025》;

(6) Pada 6 Maret 2025, perusahaan mengungkapkan《Laporan pemeriksaan mandiri tentang pihak yang mengetahui informasi internal dan pihak penerima yang membeli/menjual saham perusahaan terkait Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025》, perusahaan melakukan pemeriksaan mandiri terhadap situasi bahwa pihak yang mengetahui informasi internal dan pihak penerima melakukan pembelian/penjualan saham perusahaan dalam 6 bulan sebelum pengumuman rencana insentif ini, dan tidak ditemukan adanya tindakan pihak yang mengetahui informasi internal dan pihak penerima yang memanfaatkan informasi internal terkait rencana insentif ini untuk membeli/menjual saham perusahaan;

(7) Pada 11 Maret 2025, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-19 periode ketiga dan Rapat Dewan Pengawas ke-18 periode ketiga, membahas dan menyetujui《Keputusan untuk memberikan opsi saham dan saham batasan pertama kepada pihak penerima rencana insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025》. Tanggal pemberian awal opsi saham dan saham batasan dalam rencana insentif ini ditetapkan pada 11 Maret 2025, dengan pemberian kepada 31 pihak penerima sebanyak 245.10 juta lembar opsi saham dengan harga pelaksanaan sebesar 12.64 yuan/lembar; pemberian kepada 46 pihak penerima sebanyak 369.00 juta saham batasan dengan harga pemberian sebesar 8.43 yuan/saham;

(8) Pada 3 Maret 2026, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-29 periode ketiga, membahas dan menyetujui《Keputusan untuk memberikan opsi saham dan saham batasan pemberian tambahan (reserved) kepada pihak penerima Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025》dan《Keputusan untuk membatalkan sebagian opsi saham dan menarik kembali serta membatalkan sebagian saham batasan dalam Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025》. Komite Gaji dan Penilaian Dewan Direksi memverifikasi hal-hal terkait dan mengeluarkan pendapat verifikasi; pengacara mengeluarkan opini hukum yang relevan.

(9) Pada 12 Maret 2026, perusahaan mengungkapkan《Pengumuman tentang penarikan kembali dan pembatalan sebagian saham batasan untuk mengurangi modal terdaftar serta pemberitahuan kepada kreditur》（Nomor Pengumuman: 2026-020）。

II. Situasi penarikan kembali dan pembatalan saham batasan kali ini

1. Alasan penarikan kembali dan pembatalan: Mengingat dalam rencana insentif ini terdapat 1 pihak penerima saham batasan yang mengundurkan diri, pada 3 Maret 2026 perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-29 periode ketiga yang membahas dan menyetujui《Rencana pemrosesan pembatalan sebagian opsi saham dan penarikan kembali serta pembatalan sebagian saham batasan dalam Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Batasan 2025》. Dewan Direksi setuju bahwa perusahaan melakukan penarikan kembali dan pembatalan total 36,000 saham batasan yang telah diberikan kepada 1 pihak penerima yang telah mengundurkan diri tetapi belum dilepaskan dari pembatasan.

2. Harga penarikan kembali: Berdasarkan ketentuan dalam rencana insentif kali ini, harga penarikan kembali perusahaan kali ini adalah harga pemberian (8.43 yuan/saham).

3. Jumlah total dana untuk penarikan kembali dan sumber dana: Saham batasan yang ditarik kembali dan dibatalkan kali ini berjumlah total 36,000 saham, dengan jumlah total penarikan kembali sebesar 303,480.00 yuan. Sumber dana untuk penarikan kembali adalah dana internal perusahaan.

4. Situasi penyelesaian penarikan kembali dan pembatalan: Perusahaan telah mengajukan permohonan ke China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Cabang Shenzhen untuk menangani prosedur penarikan kembali dan pembatalan 36,000 saham batasan yang telah diberikan tetapi belum dilepaskan dari pembatasan, dan pada 31 Maret 2026 telah menyelesaikan pembatalan. Selanjutnya, perusahaan akan secara hukum menangani prosedur perubahan pendaftaran industri dan bisnis yang terkait.

III. Situasi perubahan struktur kepemilikan perusahaan setelah penarikan kembali dan pembatalan saham batasan

Setelah penarikan kembali dan pembatalan saham batasan kali ini selesai, jumlah total saham perusahaan berkurang dari 243,695,765 saham menjadi 243,659,765 saham, dan perubahan struktur modal perusahaan adalah sebagai berikut:

■

IV. Situasi perubahan hak ekuitas pemegang saham pengendali, pengendali aktual, dan pihak yang bertindak bersama

Setelah penyelesaian penarikan kembali dan pembatalan sebagian saham batasan, jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham pengendali perusahaan, pengendali aktual, Tang Kaijian, dan pihak yang bertindak bersama tidak berubah. Rasio kepemilikan gabungan meningkat secara pasif dari 34.8907% menjadi 34.8958%, bertambah sebesar 0.0051%; rincian perubahan adalah sebagai berikut:

■

Catatan: Jika terdapat ketidaksesuaian antara total data di atas dengan jumlah nilai tiap rincian, perbedaan tersebut disebabkan oleh pembulatan.

V. Dampak penarikan kembali dan pembatalan saham batasan kali ini terhadap perusahaan

Penarikan kembali dan pembatalan sebagian saham batasan kali ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan berkelanjutan dari rencana insentif perusahaan, dan kondisi arus kas perusahaan baik; penarikan kembali dan pembatalan saham batasan tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap pengelolaan operasi perusahaan, kondisi keuangan, maupun hasil operasional.

VI. Dokumen pendukung

《Daftar rincian saham yang dibatalkan oleh China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.》

Dengan demikian diumumkan secara resmi.

Perusahaan Anhui Xinbo Aluminium Co., Ltd.

Dewan Direksi

1 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang presisi, semuanya tersedia di aplikasi Sina Finance