Pengumuman Keputusan Rapat Kesebelas Dewan Direksi ke-11 Perusahaan Pengembangan Teknologi Lingkungan Enlight (Enlight Environment Technology Development Co., Ltd.)

Kode Saham: 000826 Nama Saham:启迪环境 Nomor Pengumuman: 2026-015

启迪环境科技发展股份有限公司

Dewan Direksi Kesebelas

Rapat Kesebelas

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Kesebelas Kesebelas

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini benar, akurat, dan lengkap; pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang fiktif, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

启迪环境科技发展股份有限公司（selanjutnya disebut “启迪环境” atau “Perusahaan”）pada 30 Maret 2026 mengirimkan “Pemberitahuan tentang Panggilan Rapat Dewan Direksi Kesebelas Kesebelas” kepada seluruh direktur melalui telepon dan surel. Rapat dewan direksi ini diselenggarakan dengan cara komunikasi pada 3 April 2026. Dalam rapat ini, jumlah direktur yang seharusnya berpartisipasi untuk memberikan suara adalah 9 orang, dan jumlah direktur yang benar-benar berpartisipasi untuk memberikan suara adalah 9 orang. Rapat dewan direksi ini dipimpin oleh Tuan 王翼 selaku ketua dewan direksi, dan manajemen senior perusahaan hadir dalam rapat ini. Panggilan dan penyelenggaraan rapat dewan direksi ini memenuhi ketentuan《公司法》dan《公司章程》; setelah dipertimbangkan oleh direktur yang hadir, rapat ini membentuk keputusan sebagai berikut:

I. Menelaah dan menyetujui “Rancangan tentang Pengangkatan Manajemen Tingkat Tinggi Perusahaan”.

Berdasarkan ketentuan hukum, peraturan administratif, serta dokumen normatif lainnya, dan ketentuan《公司章程》, sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha dan operasional perusahaan, atas usulan manajer umum perusahaan, setelah peninjauan kualifikasi oleh Komite Penunjukan Dewan Direksi, dewan direksi menyetujui untuk mengangkat Tuan 刘忠诚 sebagai wakil manajer umum perusahaan. Masa jabatan manajemen tingkat tinggi yang diangkat dalam pengangkatan ini adalah sama dengan masa jabatan dewan direksi saat ini.

Hasil pemungutan suara untuk rancangan ini: jumlah suara efektif 9 suara. Di antaranya: setuju 9 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Isi rancangan ini dapat dilihat pada pengumuman yang dipublikasikan pada hari yang sama di《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》serta pada situs web巨潮资讯网, yaitu “Pengumuman tentang Pengangkatan Manajemen Tingkat Tinggi Perusahaan”（Nomor Pengumuman: 2026-016）。

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi 启迪环境科技发展股份有限公司

4 April 2026

Kode Saham: 000826 Nama Saham:启迪环境 Nomor Pengumuman: 2026-016

启迪环境科技发展股份有限公司

Pengumuman tentang Pengangkatan Manajemen Tingkat Tinggi Perusahaan

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini benar, akurat, dan lengkap; pengumuman ini tidak memuat pencatatan yang fiktif, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Pada 3 April 2026, 启迪环境科技发展股份有限公司（selanjutnya disebut “Perusahaan”）mengadakan Rapat Dewan Direksi Kesebelas Kesebelas, yang menelaah dan menyetujui “Rancangan tentang Pengangkatan Manajemen Tingkat Tinggi Perusahaan”. Berdasarkan ketentuan hukum, peraturan administratif, serta dokumen normatif lainnya, dan ketentuan《公司章程》, sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha dan operasional perusahaan, atas usulan manajer umum perusahaan, setelah peninjauan kualifikasi oleh Komite Penunjukan Dewan Direksi, dewan direksi menyetujui untuk mengangkat Tuan 刘忠诚 (riwayat hidup selengkapnya lihat lampiran) sebagai wakil manajer umum perusahaan. Masa jabatan dimulai sejak tanggal persetujuan oleh dewan direksi hingga berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi Kesebelas.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi 启迪环境科技发展股份有限公司

4 April 2026

Riwayat Hidup Tuan 刘忠诚:

刘忠诚, laki-laki, lahir pada 29 Juli 1972, berasal dari 洪湖, Hubei, anggota Partai Komunis Tiongkok, Master Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Wuhan. 1994.7-2000.12 menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Urusan Hukum dan Kepala Departemen Manajemen Pemasaran di 湖北安琪生物集团有限公司, dan sebagai anggota pengawas di 安琪酵母股份有限公司; 2001.1-2002.5 menjabat sebagai Wakil Direktur Kantor di Pengadilan Rakyat Distrik 伍家岗, 宜昌市; 2002.5-2017.6 menjabat sebagai Kepala Kantor 总经办 di 湖北安琪生物集团有限公司, manajer senior urusan hukum, penasihat hukum umum, wakil sekretaris partai, sekretaris komisi disiplin, dan ketua dewan pengawas; 2017.6-2018.8 menjabat sebagai anggota Komite Partai dan Sekretaris Komisi Disiplin di Grup Investasi dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan 宜昌; 2018.8-2021.12 menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komite Partai dan Manajer Umum di Grup Investasi dan Pengendalian Modal Milik Negara 宜昌; 2021.12-2023.8 menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komite Partai dan Wakil Direktur di Biro Kerja Keuangan Daerah 宜昌; 2023.8-2026.1 menjabat sebagai Wakil Manajer Umum di 安徽华恒生物科技股份有限公司; sejak Maret 2026 hingga sekarang menjabat sebagai pelaksana urusan sekutu dari kemitraan usaha (kemitraan terbatas) 中科索敢（湖北）科技合伙企业（有限合伙）。

Hingga saat ini, Tuan 刘忠诚 belum memegang saham perusahaan. Tuan 刘忠诚 tidak memiliki hubungan terkait dengan pemegang saham perusahaan yang memiliki lebih dari 5%, pengendali aktual, direktur lain, maupun manajemen tingkat tinggi lainnya; tidak menjabat pada unit lain yang dikendalikan oleh pemegang saham perusahaan yang memiliki lebih dari 5%, pengendali aktual, dll.; tidak termasuk orang yang dicabut kepercayaan sebagai pihak yang ingkar yang dapat dieksekusi; kualifikasi jabatannya memenuhi ketentuan hukum yang relevan dan dokumen administratif normatif serta dokumen normatif seperti《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》dan juga ketentuan《公司章程》。

Arus informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang tepat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP