Pengumuman tentang Situasi Konversi Obligasi Konversi Perusahaan Kuartal Pertama 2026 oleh Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Masuk ke aplikasi Sina Finance untuk mencari [Pengungkapan Informasi] untuk melihat tingkat penilaian lainnya

Kode saham: 003043 Nama saham: HuaYa Smart Pemberitahuan No.: 2026-017

Kode obligasi konversi: 127079 Nama obligasi konversi: HuaYa Convertible Bond

Suzhou HuaYa Smart Technology Co., Ltd.

Tentang Obligasi Konversi Perusahaan

Pengumuman tentang situasi konversi obligasi pada Kuartal I tahun 2026

Perusahaan kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa materi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Perhatian khusus:

Kode saham: 003043 Nama saham: HuaYa Smart

Kode obligasi konversi: 127079 Nama obligasi konversi: HuaYa Convertible Bond

Harga konversi: 30,73 yuan/saham

Masa konversi: dimulai sejak 26 Juni 2023 hingga 15 Desember 2028

Berdasarkan ketentuan peraturan seperti 《Aturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen》, 《Petunjuk Regulasi Mandiri Bursa Efek Shenzhen No. 15》 antara lain tentang obligasi konversi perusahaan, serta ketentuan peraturan lainnya, Suzhou HuaYa Smart Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) kini mengumumkan, sebagai berikut, situasi konversi obligasi konversi perusahaan (“obligasi konversi”) pada Kuartal I tahun 2026 dan perubahan saham perusahaan, sebagai mana berikut:

I. Informasi dasar obligasi konversi perusahaan

(1) Situasi penerbitan obligasi konversi perusahaan

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Sekuritas Tiongkok 《Tanggapan tentang persetujuan Suzhou HuaYa Smart Technology Co., Ltd. untuk menerbitkan secara publik obligasi konversi perusahaan》 “No. CSRC [2022] 2756”, perusahaan menerbitkan secara publik pada 16 Desember 2022 sebanyak 3.400.000 lembar obligasi konversi perusahaan, masing-masing dengan nilai nominal 100 yuan, total nilai emisi 340M yuan.

(2) Situasi pencatatan obligasi konversi perusahaan

Berdasarkan persetujuan dari Bursa Efek Shenzhen “Shen Zheng Shang [2023] No. 14”, obligasi konversi perusahaan senilai 340M yuan mulai diperdagangkan dan dicatat di Bursa Efek Shenzhen sejak 16 Januari 2023, dengan kode obligasi “HuaYa Convertible Bond”, dan kode obligasi “127079”.

(3) Masa konversi obligasi konversi perusahaan

Masa konversi obligasi konversi yang diterbitkan kali ini dimulai dari hari perdagangan pertama setelah genap enam bulan sejak tanggal berakhirnya penerbitan obligasi konversi (22 Desember 2022) yaitu sejak 22 Juni 2023, hingga tanggal jatuh tempo obligasi konversi (15 Desember 2028) (jika bertepatan dengan hari libur resmi atau hari libur akhir pekan, akan ditunda hingga hari kerja ke-1 berikutnya; selama masa penundaan, pembayaran bunga tidak akan dihitung lagi).

Keterangan: Tanggal mulai masa konversi obligasi konversi semula ditetapkan pada 22 Juni 2023, namun karena Libur Hari Raya Duanwu dan akhir pekan, tanggal mulai yang sesungguhnya adalah 26 Juni 2023.

(4) Penyesuaian harga konversi obligasi konversi perusahaan

Harga konversi awal obligasi konversi perusahaan yang diterbitkan kali ini adalah 69,39 yuan/saham. Tidak lebih rendah daripada rata-rata harga perdagangan saham A perusahaan selama 20 hari perdagangan sebelum tanggal pengumuman prospektus penawaran umum, dan rata-rata harga perdagangan saham A perusahaan pada hari perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan skema pembagian dividen yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 perusahaan, dividen tunai per saham sebesar 0,4 yuan (termasuk pajak) dibagikan, sehingga harga konversi “HuaYa Convertible Bond” dari 69,39 yuan/saham disesuaikan menjadi 68,99 yuan/saham, dengan perhitungan sebagai berikut: P1=P0-D=69,39-0,4=68,99 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 6 Juni 2023 (hari ex-dividen dan ex-right).

Pada 30 Juni 2023, perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tahun 2023, dan melalui resolusi khusus menyetujui 《Rancangan Dewan Direksi tentang usulan penyesuaian ke bawah harga konversi obligasi konversi perusahaan》. Pada hari yang sama, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi Angkatan Ketiga ke-4, dan menyetujui 《Rancangan tentang penyesuaian ke bawah harga konversi obligasi konversi perusahaan》, dengan memutuskan untuk menurunkan harga konversi “HuaYa Convertible Bond” dari 68,99 yuan/saham menjadi 55,69 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 3 Juli 2023.

Berdasarkan skema pembagian dividen yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 perusahaan, dividen tunai per saham sebesar 0,25 yuan (termasuk pajak) dibagikan, sehingga harga konversi “HuaYa Convertible Bond” dari 55,69 yuan/saham disesuaikan menjadi 55,44 yuan/saham, dengan perhitungan sebagai berikut: P1=P0-D=55,69-0,25=55,44 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 6 Juni 2024 (hari ex-dividen dan ex-right).

Pada 29 Mei 2024, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi Angkatan Ketiga ke-16, dan menyetujui 《Rancangan tentang penyesuaian atas hal-hal terkait Rencana Insentif Saham Terbatas 2024》 serta 《Rancangan tentang pemberian awal saham terbatas kepada penerima insentif pertama kali》, dengan total pemberian kepada 112 orang penerima insentif sebanyak 1,26 juta saham. Berdasarkan ketentuan penerbitan 《Prospektus》 dan ketentuan terkait dari CSRC tentang penerbitan obligasi konversi, harga konversi “HuaYa Convertible Bond” akan disesuaikan dari 55,44 yuan/saham menjadi 54,89 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 21 Juni 2024.

Pada bulan September 2024, perusahaan menerbitkan masing-masing 1.629.426 saham kepada Kuai Haibo, 1.629.426 saham kepada Xu Jun, 1.629.426 saham kepada Xu Fei, dan 1.629.426 saham kepada Liu Shiyan untuk memperoleh aset terkait, yaitu total menerbitkan saham tambahan kepada 4 pihak tertentu sebanyak 6.517.704 saham, dengan harga penerbitan saham tambahan sebesar 43,60 yuan/saham. Setelah penerbitan selesai, berdasarkan ketentuan penerbitan 《Prospektus》 dan ketentuan terkait dari CSRC tentang penerbitan obligasi konversi, harga konversi “HuaYa Convertible Bond” akan disesuaikan dari 54,89 yuan/saham menjadi 54,05 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 17 Oktober 2024.

Pada bulan Oktober 2024, perusahaan menerbitkan saham biasa (A Saham) secara non-publik kepada tidak lebih dari 35 pihak tertentu sebanyak total 7.247.436 saham, berdasarkan 《Surat Keterangan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Saham》 yang dikeluarkan oleh cabang Shenzhen dari China Securities Depository and Clearing Corporation Limited pada 11 November 2024. Jumlah saham baru untuk penawaran non-publik kali ini adalah 7.247.436 saham, dengan harga penerbitan per saham sebesar 39,21 yuan/saham. Setelah penerbitan selesai, berdasarkan ketentuan penerbitan 《Prospektus》 dan ketentuan terkait dari CSRC tentang penerbitan obligasi konversi, harga konversi “HuaYa Convertible Bond” akan disesuaikan dari 54,05 yuan/saham menjadi 52,92 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 21 November 2024.

Pada 21 Februari 2025, perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tahun 2025, dan melalui resolusi khusus menyetujui 《Rancangan tentang usulan Dewan Direksi untuk menyesuaikan ke bawah harga konversi obligasi konversi perusahaan》, yang memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menangani hal-hal terkait penyesuaian ke bawah harga konversi obligasi konversi perusahaan berdasarkan ketentuan yang relevan dalam 《Prospektus》. Pada hari yang sama, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi Angkatan Ketiga ke-31, dan menyetujui 《Rancangan tentang penyesuaian ke bawah harga konversi obligasi konversi perusahaan》, dengan memutuskan untuk menurunkan harga konversi “HuaYa Convertible Bond” dari 52,92 yuan/saham menjadi 43,30 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 24 Februari 2025.

Berdasarkan skema pelaksanaan distribusi keuntungan dan hak tahun 2024 perusahaan, kepada seluruh pemegang saham dibagikan kas sebesar 2,999957 yuan renminbi per 10 saham (termasuk pajak), dan sekaligus, dengan menggunakan dana dari capital surplus, kepada seluruh pemegang saham dialokasikan tambahan saham sebanyak 3,999943 saham per 10 saham. Harga konversi “HuaYa Convertible Bond” akan disesuaikan dari 43,30 yuan/saham menjadi 30,71 yuan/saham. Perhitungan sebagai berikut: P1= (43,30-0,2999957)/(1+38,010,675/95,028,044), P1≈30,71 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 12 Juni 2025.

Karena rencana insentif saham ekuitas 2024 melakukan pembelian kembali dan pembatalan 160.440 saham saham terbatas, dengan harga pembelian kembali sebesar 14,101 yuan. Berdasarkan ketentuan penerbitan 《Prospektus》 dan ketentuan terkait dari CSRC tentang penerbitan obligasi konversi, harga konversi “HuaYa Convertible Bond” akan disesuaikan dari 30,71 yuan/saham menjadi 30,73 yuan/saham. Harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 18 November 2025.

II. Situasi konversi obligasi konversi perusahaan dan perubahan saham

Pada Kuartal I tahun 2026, “HuaYa Convertible Bond” berkurang karena konversi sebanyak 200 lembar, yang mengurangi nilai obligasi konversi sebesar 20.000 yuan, dengan jumlah konversi sebesar 650 saham. Per 31 Maret 2026, jumlah lembar “HuaYa Convertible Bond” yang tersisa adalah 3.105.787 lembar, dengan nilai sebesar 310.578.700 yuan. Perubahan saham yang terbentuk akibat konversi “HuaYa Convertible Bond” pada Kuartal I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

■

III. Hal-hal lain

Apabila investor memerlukan informasi lain terkait “HuaYa Convertible Bond”, silakan merujuk ke keseluruhan dokumen 《Prospektus Emisi Obligasi Konversi Perusahaan》 yang diumumkan oleh perusahaan pada 14 Desember 2022 di situs web informasi keuangan Raksasa (Juchang) (giant ocean) .

Demikian pengumuman ini!

Suzhou HuaYa Smart Technology Co., Ltd.

Dewan Direksi

2 April 2026

Kode saham: 003043 Nama saham: HuaYa Smart Pemberitahuan No.: 2026-018

Kode obligasi konversi: 127079 Nama obligasi konversi: HuaYa Convertible Bond

Suzhou HuaYa Smart Technology Co., Ltd.

Pengumuman tentang pengunduran diri Komisaris Independen

Perusahaan kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa materi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Suzhou HuaYa Smart Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) baru-baru ini menerima laporan pengunduran diri tertulis dari Komisaris Independen Ma Yahon. Nyonya Ma Yahon menyerahkan laporan pengunduran dirinya karena, setelah menjabat sebagai Komisaris Independen di perusahaan selama penuh enam tahun secara beruntun, berdasarkan ketentuan yang relevan dalam 《Langkah Pengelolaan Komisaris Independen Perusahaan Terdaftar》, mengajukan permohonan untuk melepaskan jabatan sebagai Komisaris Independen Dewan Direksi angkatan ketiga dan juga jabatan terkait dalam komite khusus Dewan Direksi. Setelah pengunduran diri, beliau tidak lagi menduduki jabatan apa pun di perusahaan.

Saat ini, jumlah Komisaris Independen Dewan Direksi perusahaan adalah 3 orang. Mengingat setelah Nyonya Ma Yahon mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen akan menyebabkan proporsi Komisaris Independen dalam anggota Dewan Direksi perusahaan menjadi kurang dari sepertiga, permohonan pengunduran diri Nyonya Ma Yahon akan berlaku setelah pemilihan Komisaris Independen baru oleh rapat pemegang saham perusahaan. Sebelum rapat pemegang saham memilih Komisaris Independen baru, Nyonya Ma Yahon akan terus menjalankan tugas sebagai Komisaris Independen dan juga anggota komite khusus Dewan Direksi. Perusahaan akan, sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan, segera menyelesaikan pekerjaan pemilihan Komisaris Independen dan jabatan terkait komite khusus Dewan Direksi.

Dewan Direksi perusahaan menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nyonya Ma Yahon atas kerja keras dan dedikasinya serta kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen dan anggota komite khusus Dewan Direksi perusahaan.

Demikian pengumuman ini!

Suzhou HuaYa Smart Technology Co., Ltd.

Dewan Direksi

2 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance