Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbatas Beiyi Microelectronics Co., Ltd. Shenzhen Tahun 2025

Kode Sekuritas: 688045 Kode Perusahaan: BiYiWei Nomor Pengumuman: 2026-018

Perusahaan Saham Elektronik BiYiWei Shenzhen

Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025

Dewan Direksi Perseroan ini dan seluruh Direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan secara hukum bertanggung jawab secara sah atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin-poin penting:

● Apakah terdapat rancangan keputusan yang ditolak pada rapat ini: Tidak ada

I. Waktu Penyelenggaraan Rapat dan Kehadiran

(1) Waktu rapat umum pemegang saham: 3 April 2026

(2) Tempat rapat umum pemegang saham: Ruang pelatihan perusahaan di Lantai 33, Menara Yun KeJi, Jalan Xili, Kelurahan Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen

(3) Rincian pemegang saham biasa, pemegang saham dengan hak suara preferen khusus, pemegang saham preferen yang hak suaranya telah dipulihkan, serta jumlah hak suara yang dimiliki yang menghadiri rapat:

■

Catatan: Total saham beredar pada tanggal pencatatan kepemilikan untuk rapat umum pemegang saham ini adalah 69,837,819 saham; di antaranya, jumlah saham dalam akun khusus untuk pembelian kembali perusahaan adalah 89,955 saham, dan tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham.

(4) Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan anggaran dasar perusahaan, serta keadaan saat rapat dipimpin, dll.

Rapat umum pemegang saham ini diselenggarakan oleh Dewan Direksi perusahaan, dan dipimpin oleh Tuan Xie Pengcun selaku ketua dewan; rapat menggunakan metode pemungutan suara dengan menggabungkan pemungutan suara secara langsung dan pemungutan suara melalui jaringan. Prosedur pemanggilan dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ini, prosedur pemungutan suara rapat, serta hasil pemungutan suara semuanya sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam 《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》 dan 《Anggaran Dasar Perusahaan Saham Elektronik BiYiWei Shenzhen》 serta hukum, peraturan, dan dokumen normatif lainnya.

(5) Kehadiran direksi perusahaan dan sekretaris dewan pada rapat

1、 Perusahaan memiliki 7 anggota direksi yang sedang menjabat, dengan 6 orang hadir; Tuan Ye Jun selaku direktur non-independen tidak menghadiri rapat karena konflik jadwal perjalanan pribadi, dan telah menyelesaikan prosedur pengajuan izin kepada dewan;

2、 Sekretaris dewan perusahaan, Tuan Gao Lei, menghadiri rapat.

II. Pembahasan Rancangan Keputusan Rapat

(1) Rancangan keputusan pemungutan suara non-kumulatif

1、 Nama rancangan keputusan: Rancangan keputusan tentang 《Laporan Penugasan Mandiri Direksi Independen untuk Tahun 2025》 perusahaan

Hasil pembahasan: Disetujui

Rincian pemungutan suara:

■

2、 Nama rancangan keputusan: Rancangan keputusan tentang 《Laporan Kerja Dewan Direksi untuk Tahun 2025》 perusahaan

Hasil pembahasan: Disetujui

Rincian pemungutan suara:

■

3、 Nama rancangan keputusan: Rancangan keputusan tentang skema pembagian laba untuk tahun 2025 perusahaan

Hasil pembahasan: Disetujui

Rincian pemungutan suara:

■

4、 Nama rancangan keputusan: Rancangan keputusan tentang pengajuan persetujuan plafon fasilitas kredit kepada bank

Hasil pembahasan: Disetujui

Rincian pemungutan suara:

■

5、 Nama rancangan keputusan: Rancangan keputusan tentang penambahan 《Tata Kelola Pengelolaan Remunerasi bagi Direksi dan Manajemen Tingkat Tinggi》

Hasil pembahasan: Disetujui

Rincian pemungutan suara:

■

6、 Nama rancangan keputusan: Rancangan keputusan tentang penetapan skema remunerasi Direksi untuk tahun 2025 dan skema remunerasi untuk tahun 2026

Hasil pembahasan: Disetujui

Rincian pemungutan suara:

■

(2) Hal-hal yang melibatkan kepentingan besar, perlu dijelaskan situasi pemungutan suara pemegang saham di bawah 5%

■

(3) Penjelasan mengenai hal-hal terkait pemungutan suara untuk rancangan keputusan

1、 Seluruh rancangan keputusan dalam rapat ini telah disetujui dengan lebih dari dua per satuan (1/2) dari jumlah hak suara yang dimiliki pemegang saham yang menghadiri rapat.

2、 Tuan Xie Pengcun yang menghadiri rapat dan pemegang saham yang memiliki hubungan terkait dengannya telah menghindari pemungutan suara untuk rancangan keputusan nomor 6; pemegang saham lainnya yang menghadiri rapat tidak memiliki kondisi yang memerlukan penghindaran pemungutan suara.

3、 Rancangan keputusan nomor 3 dan 6 telah dilakukan penghitungan suara secara terpisah terhadap investor kecil dan menengah.

III. Situasi Sertifikasi dari Kuasa Hukum

1、 Kantor firma hukum yang menyaksikan rapat ini: Kantor Firma Hukum DeHeng (Shenzhen)

Pengacara: Pengacara Sun Jingqu, Pengacara Wei Qingxin

2、 Pendapat kesimpulan dari kuasa hukum:

Menurut pengacara DeHeng, prosedur pemanggilan dan penyelenggaraan rapat ini, personel yang menghadiri rapat secara langsung, kualifikasi pihak pemanggil rapat ini, usulan rancangan keputusan rapat dan prosedur pemungutan suara, serta hasil pemungutan suara semuanya sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam 《Undang-Undang Perusahaan》《Undang-Undang Sekuritas》《Peraturan Rapat Umum Pemegang Saham》 serta hukum, peraturan, dokumen normatif, dan 《Anggaran Dasar Perusahaan》. Keputusan yang disahkan dalam rapat ini adalah sah dan berlaku efektif.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Saham Elektronik BiYiWei Shenzhen

4 April 2026

Berita dalam jumlah besar, analisis yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP