Pemberitahuan Perusahaan Terbuka Pelabuhan Rizhao Co., Ltd. tentang Penyelenggaraan Rapat Tahunan Pemegang Saham Tahun 2025

Direksi Perusahaan dan seluruh Direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin-poin penting:

● Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: 28 April 2026

● Sistem pemungutan suara daring yang digunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini: sistem jejaring pemungutan suara daring Rapat Umum Pemegang Saham dari Bursa Efek Shanghai

I. Kondisi dasar penyelenggaraan rapat

(1) Jenis Rapat Umum Pemegang Saham dan periode

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025

(2) Pemanggil Rapat Umum Pemegang Saham: Direksi

(3) Cara pemungutan suara: Cara pemungutan suara yang digunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah kombinasi pemungutan suara tatap muka dan pemungutan suara daring

(4) Tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan rapat tatap muka

Waktu tanggal penyelenggaraan: 28 April 2026 pukul 14:00

Tempat penyelenggaraan: ruang rapat perusahaan

(5) Sistem pemungutan suara daring, tanggal mulai dan berakhir, serta waktu pemungutan suara.

Sistem pemungutan suara daring: sistem jejaring pemungutan suara daring Rapat Umum Pemegang Saham dari Bursa Efek Shanghai

Waktu mulai dan berakhir pemungutan suara daring: sejak 28 April 2026

hingga 28 April 2026

Menggunakan sistem pemungutan suara daring Bursa Efek Shanghai, waktu pemungutan suara melalui platform pemungutan suara pada sistem perdagangan adalah pada jam perdagangan pada hari Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, yaitu 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; sedangkan waktu pemungutan suara melalui platform pemungutan suara berbasis internet adalah pada hari Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, yaitu 9:15-15:00.

(6) Prosedur pemungutan suara untuk investor pembiayaan efek (margin financing and securities lending), transfer pembiayaan efek (sekuritas) (transferred financing and securities lending), akun pembelian kembali yang disepakati, dan investor melalui jalur Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Shanghai-Hong Kong Stock Connect)

Untuk hal yang melibatkan bisnis pembiayaan efek dan pinjam-meminjam sekuritas, bisnis transfer pembiayaan dan pinjam-meminjam, akun terkait bisnis pembelian kembali yang disepakati, serta investor melalui jalur Shanghai-Hong Kong Stock Connect, pemungutan suara harus mengikuti ketentuan yang relevan seperti 《Pedoman Pengawasan Otonom Perusahaan Terdaftar No. 1 - Tata Kelola yang Standar》 dari Bursa Efek Shanghai, dan peraturan terkait lainnya.

(7) Hal yang melibatkan pengumpulan suara pemegang saham secara publik

Tidak berlaku

二. Materi yang akan dibahas dalam rapat

Rancangan yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini dan jenis pemegang saham yang memberikan suara

Catatan: Rapat Umum Pemegang Saham ini juga akan mendengarkan 《Laporan Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi Independen tahun 2025》

1. Waktu pengungkapan untuk setiap rancangan dan media pengungkapan

Rancangan di atas telah disetujui dalam Rapat Direksi Kedelapan, Rapat Ke-23, dan untuk rincian lihat pengumuman yang diungkapkan pada 27 Maret 2026 oleh perusahaan di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn),《China Securities Journal》《Shanghai Securities News》《Securities Times》。

2. Rancangan resolusi khusus: Tidak ada

3. Rancangan yang menghitung suara secara terpisah untuk investor kecil dan menengah: rancangan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. Rancangan yang terkait pemegang saham terafiliasi yang harus menghindari pemungutan suara: rancangan nomor 8, 9

Nama pemegang saham terafiliasi yang harus menghindari pemungutan suara: Grup Pelabuhan Rizhao Shandong, Co., Ltd.; Co., Ltd. Pelabuhan Lanshan Rizhao Group

5. Rancangan yang terkait pemegang saham saham preferen untuk ikut memungut suara: tidak berlaku

三. Perhatian terkait pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham

(1) Jika pemegang saham Perusahaan menggunakan sistem pemungutan suara daring Rapat Umum Pemegang Saham dari Bursa Efek Shanghai untuk memberikan hak suaranya, mereka dapat memberikan suara dengan masuk ke platform pemungutan suara sistem perdagangan (melalui terminal perdagangan sekuritas perusahaan yang ditunjuk) atau dengan masuk ke platform pemungutan suara internet (URL: vote.sseinfo.com). Saat pertama kali masuk ke platform pemungutan suara internet untuk melakukan pemungutan suara, investor perlu menyelesaikan verifikasi identitas pemegang saham. Untuk langkah-langkah spesifik, lihat penjelasan di situs web platform pemungutan suara internet.

(2) Untuk melayani investor kecil dan menengah secara lebih baik, serta memastikan bahwa investor kecil dan menengah yang memiliki niat untuk memberikan suara dapat menghadiri rapat dan memberikan suara tepat waktu. Perusahaan berencana menggunakan layanan pengingat Rapat Umum Pemegang Saham yang disediakan oleh Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. (selanjutnya disebut “SSE Information”), dengan mendelegasikan SSE Information untuk secara proaktif mengingatkan pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan suara melalui bentuk seperti pesan teks cerdas (smart SMS) berdasarkan daftar nama pemegang saham pada hari pencatatan kepemilikan saham. Perusahaan akan secara proaktif menyampaikan kepada setiap investor informasi seperti undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan kondisi rancangan, dan lain-lain. Setelah investor menerima pesan teks cerdas, mereka dapat berdasarkan panduan penggunaan 《Panduan Pengguna Layanan One-key untuk Pemungutan Suara Jaringan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perusahaan Terdaftar》 (tautan unduhan:

(3) Jika hak suara yang sama diputuskan kembali melalui pemungutan suara tatap muka, platform pemungutan suara daring di tempat ini, atau cara lain, maka hasil pemungutan suara pertama yang menjadi acuan.

(4) Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham, jumlah hak suaranya adalah jumlah total dari jumlah saham biasa dengan kelas yang sama dan saham preferen dengan jenis yang sama yang dimiliki pada seluruh akun pemegang sahamnya.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham yang berpartisipasi dalam pemungutan suara daring Rapat Umum Pemegang Saham melalui sistem pemungutan suara daring di tempat ini, dapat berpartisipasi melalui salah satu akun pemegang saham mana pun. Setelah pemungutan suara dilakukan, dianggap bahwa seluruh saham biasa dengan kelas yang sama dan saham preferen dengan jenis yang sama pada seluruh akun pemegang sahamnya telah memberikan masing-masing satu suara dengan pendapat yang sama.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham, yang melakukan pemungutan suara berulang melalui beberapa akun pemegang saham, pendapat pemungutan suara atas saham biasa dengan kelas yang sama dan saham preferen dengan jenis yang sama pada seluruh akun pemegang sahamnya masing-masing mengikuti hasil pemungutan suara pertama pada masing-masing kelas dan jenis saham.

(5) Hanya setelah pemegang saham menyelesaikan pemungutan suara untuk semua rancangan baru dapat mengajukan.

IV. Pihak yang menghadiri rapat

(1) Pemegang saham yang terdaftar di Divisi Shanghai dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. pada saat penutupan perdagangan pada hari pencatatan kepemilikan saham berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (untuk kondisi spesifik lihat tabel di bawah), dan dapat mendelegasikan agen untuk menghadiri rapat serta ikut memberikan suara dengan bentuk tertulis. Agen tersebut tidak harus merupakan pemegang saham perusahaan.

(2) Direksi perusahaan dan manajemen tingkat tinggi.

(3) Para pengacara yang ditunjuk oleh perusahaan.

(4) Pihak lainnya

V. Metode pendaftaran rapat

(1) Metode pendaftaran untuk menghadiri rapat tatap muka

1. Jika pemegang saham perorangan menghadiri rapat secara langsung, harus menunjukkan KTP pribadinya atau dokumen bukti yang sah lainnya yang dapat menunjukkan identitasnya; jika menghadiri rapat melalui perwakilan, harus menunjukkan dokumen KTP yang sah miliknya, serta surat kuasa pemberian wewenang pemegang saham (lihat Lampiran 1).

2. Pemegang saham badan hukum harus dihadiri oleh direksi yang mewakili yang sah atau kuasa yang ditunjuk oleh direksi yang mewakili yang sah. Jika direksi yang mewakili yang sah menghadiri rapat, harus membawa KTPnya sendiri dan bukti yang sah yang dapat menunjukkan bahwa ia memiliki kualifikasi sebagai direksi yang mewakili yang sah; jika dihadiri oleh kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan KTP pribadinya dan surat kuasa tertulis yang sah yang dikeluarkan oleh direksi yang mewakili yang sah dari unit pemegang saham badan hukum sesuai dengan hukum.

3. Pemegang saham yang menghadiri rapat tatap muka juga dapat mendaftar melalui metode faks.

(2) Lokasi pendaftaran: Departemen Sekuritas Perusahaan (No. 81, Jalan Hai Bin Er Lu, Kota Rizhao, Provinsi Shandong)

(3) Waktu pendaftaran: 28 April 2026 (pagi 9:30－11:30)

VI. Hal-hal lainnya

(1) Kontak: Li Min

Nomor telepon: 0633-8388822

Faksimile kontak: 0633-8387361

Alamat kontak: No. 81, Jalan Hai Bin Er Lu, Kota Rizhao, Provinsi Shandong

Kode pos: 276826

Alamat email: rzport@vip.163.com

(2) Masa sidang rapat tatap muka adalah setengah hari. Berdasarkan ketentuan yang relevan, biaya transportasi dan akomodasi pemegang saham yang menghadiri rapat tatap muka ditanggung sendiri.

(3) Bagi pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang menghadiri rapat tatap muka, setelah menyelesaikan pendaftaran rapat, silakan tiba di tempat rapat dalam waktu setengah jam sebelum rapat dimulai, dengan membawa bukti identitas, agar dapat melakukan registrasi masuk.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Rizhao Port Co., Ltd.

4 April 2026

Lampiran 1: Surat Kuasa

● Dokumen untuk arsip

Keputusan Rapat Direksi Kedelapan, Rapat Ke-23 dari perusahaan

Lampiran 1: Surat Kuasa

Surat Kuasa

Kepada: Rizhao Port Co., Ltd.:

Dengan ini, saya kuasakan Tuan (Nyonya) untuk mewakili unit saya (atau pribadi saya) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perusahaan Anda yang akan diadakan pada 28 April 2026, dan untuk melaksanakan hak suara atas nama saya.

Jumlah saham biasa yang dimiliki pemberi kuasa:

Jumlah saham preferen yang dimiliki pemberi kuasa:

Nomor akun pemegang saham pemberi kuasa:

Catatan: Rapat Umum Pemegang Saham ini juga akan mendengarkan 《Laporan Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi Independen tahun 2025》

Tanda tangan pemberi kuasa (cap): Tanda tangan penerima kuasa:

Nomor KTP pemberi kuasa: Nomor KTP penerima kuasa:

Tanggal pembuatan kuasa: Tahun Bulan Tanggal

Catatan tambahan:

Pemberi kuasa harus memilih salah satu dari niat “Setuju”, “Menolak”, atau “Abstain” dalam surat kuasa ini dan memberi tanda “√”. Jika pemberi kuasa tidak memberikan instruksi spesifik dalam surat kuasa pemberian wewenang ini, penerima kuasa berhak memberikan suara sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Arus informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat, semuanya tersedia di aplikasi Sina Finance